深圳市天健（集团）股份有限公司2005年度股东大会决议公告(等)

　　证券代码：000090 证券简称：G天健 公告编号：2006-15

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议没有否决提案的情况；

　　2、本次会议没有修改提案的情况；

　　3、本次会议没有新提案提交表决。

　　二、会议的召开情况

　　1、召开时间：2006年5月26日（星期五）

　　2、召开地点：深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦本公司七楼大会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：董事长高振怀先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　现场出席会议的股东（代理人）共15人，代表股份120，271，011股，占公司有表决权总股份51.3%。

　　2、有限售条件的流通股股东（代理人）4人，代表股份119，983，080股，占公司有表决权总股份51.18%。

　　3、无限售条件的流通股股东（代理人）11人，代表股份287，931 股，占公司有表决权股份总数0.12%。

　　四、提案审议和表决情况

　　大会以记名投票表决方式（其中选举董事和监事以累积投票方式），逐项审议并通过了如下决议：

　　1、审议通过了《2005年年度报告及报告摘要》

　　表决结果：同意120，271，011股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了《2005年度公司董事会工作报告》

　　表决结果：同意120，271，011股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了《2005年度公司监事会工作报告》

　　表决结果：同意120，271，011股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过了《2005年度公司独立董事述职报告》

　　表决结果：同意120，271，011股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过了《2005年度公司财务决算报告》

　　表决结果：同意120，271，011股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

　　6、审议通过了《关于2005年度公司利润分配的预案》

　　2005年度分配方案为：以公司2005年末总股本234，424，680股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.17元（含税）。公司2005年度不送股也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意120，271，011股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

　　7、审议通过了《关于2006年度公司投资计划的议案》

　　表决结果：同意120，271，011股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

　　8、审议通过了《关于2006年度公司在银行融资事项的议案》

　　详细内容已刊登在2006年4月25日《证券时报》、《上海证券报》及登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意120，271，011股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

　　9、审议通过了《关于修订公司章程的议案》（股东大会以特别决议通过）。

　　详细内容已刊登在2006年4月25日《证券时报》、《上海证券报》及登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意120，271，011股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

　　10、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

　　详细内容已登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意120，271，011股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

　　11、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

　　鉴于米本周董事已任期届满，同意其不再担任公司第五届董事会董事。

　　大会以累积投票方式选举产生了公司第五届董事会董事。第五届董事会由12名董事组成：高振怀、姜永贵、张延冬、孙静亮、王晓勤、郭世利、李自祥、阮唯真、傅静坤、赵文娟、李建新、郑育淳。其中傅静坤、赵文娟、李建新、郑育淳为公司独立董事。李自祥为新任，其余为连任。

　　具体表决结果如下：

　　以上董事简历已刊登在2006年4月25日《证券时报》、《上海证券报》及登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　12、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

　　鉴于股东代表监事邓康诚已任期届满，同意其不再担任公司第五届监事会监事。职工代表监事吴云新、杨绍新已任期届满，经公司职代会批准，不再担任第五届监事会职工代表监事。

　　大会以累积投票方式选举了产生了公司第五届监事会3名监事，加上公司职代会选举产生的2名职工代表监事，公司第五届监事会由5名监事组成：邹志远、张泓、陈阳升、颜继佩、王成美。其中邹志远、张泓、陈阳升为股东代表监事；颜继佩、王成美为职工代表监事。张泓、陈阳升、颜继佩为新任，其余为连任。

　　具体表决结果如下：

　　以上监事简历已刊登在2006年4月25日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　13、审议通过了《关于续聘深圳南方民和会计师事务所及支付报酬的议案》

　　同意续聘深圳南方民和会计师事务所担任本公司2006年度财务审计机构，支付年度报酬为48万元。

　　表决结果：同意120，271，011股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师集团（深圳）事务所

　　2、律师姓名：马卓檀先生

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、表决及表决程序，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果和决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会决议；2、法律意见书。

　　特此公告

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　二○○六年五月二十七日

　　证券代码：000090 证券简称：G天健 公告编号：2006-16

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年5月26日在公司七楼大会议室召开，会议通知于2006年5月16日以书面方式发出。会议应到董事12人，实到董事12人，公司5名监事全部列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长高振怀主持，与会董事以举手表决方式，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　一致选举高振怀先生为公司第五届董事会董事长。

　　（表决结果：同意12票，反对票0票，弃权票0票）。

　　二、审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》

　　1、根据董事长提名，续聘姜永贵为公司总经理。

　　2、根据总经理提名，续聘付雄义、孙世和、滕显友、魏志为公司副总经理；续聘孙静亮为财务总监。

　　3、根据深交所有关规定，经董事长提名，续聘徐肇松为董事会秘书；续聘陆炜弘为董事会证券事务授权代表。

　　（表决结果：同意12票，反对票0票，弃权票0票）。

　　本公司独立董事傅静坤、赵文娟、李建新、郑育淳对选举公司董事长、聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，发表了如下独立意见：

　　经核查以上相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条所规定的情形，未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在尚未解除的情况。以上人员的教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。

　　特此公告

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　二○○六年五月二十六日

　　附件：董事长、总经理及其他高管人员简历

　　一、第五届董事会董事长高振怀先生简历

　　董事长高振怀先生 1956年5月生，吉林省梨树人，1982年1月参加工作，1985年6月入党，毕业于吉林大学研究生院中文、世界经济专业，硕士研究生学历，高级经济师。历任吉林省四平师范学院中文系教师，吉林省教委干部处主任科员，吉林省高校工委组织部副部长、部长，中国吉林国际经济合作集团股份有限公司副总裁、总裁，吉林国际经济技术合作公司副总裁、总裁；1999年－2002年任深圳市建设投资控股公司海外业务部经理、深圳市建设投资控股公司总裁助理。2002年12月后任深圳市天健（集团）股份有限公司党委书记、董事长，深圳市福田区第四届人大代表。

　　二、总经理及其他高级管理人员简历

　　总经理姜永贵先生 1957年生，辽宁省辽中县人，1976年12月参军，1983年专业，1979年9月入党，1997年7月毕业于广东省委党校现代企业管理专业（在职），大专学历、助理工程师、助理经济师。历任基建工程兵00312部队预算员、深圳市市政工程公司安装公司预算员、质安科科长、副经理；1995年10月后任深圳市天健市政安装工程有限公司经理、天健投资发展有限公司总经理、天健集团公司副总经理。2005年1月后任本公司董事总经理、党委副书记。

　　副总经理付雄义先生 1950年生，1969年12月参军，1983年9月转业，大专学历，政工师。历任深圳市市政工程公司土方队队长，深圳市天健汽车运输公司经理，深圳市天健实业股份有限公司副总经理，深圳市天健（集团）股份有限公司董事、副总经理，现任本公司副总经理。

　　副总经理孙世和先生 1950年生，1968年12月参军，1995年8月转业，大学文化，副主任医师，高级经济师。历任吉林省国际房地产开发公司行政处处长，深圳市天健房地产开发公司副经理兼办公室主任，深圳市天健（集团）股份有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理，现任本公司副总经理。

　　副总经理滕显友先生 1957年生， 1976年12月参军，1983年9月转业，大专文化，1996年7月毕业于深圳大学工商企业管理专业（在职），助理工程师。历任深圳市市政工程公司二分公司技术员、工号长、副经理、经理，市政基础公司经理，深圳市天健（集团）股份有限公司总经理助理、副总经理，现任本公司副总经理兼深圳市市政工程总公司总经理。

　　副总经理魏志先生 1957年生，1977年8月参加工作，1982年8月毕业于吉林大学外文系，本科学历，翻译职称。历任吉林市外事办翻译，吉林市火柴厂副厂长、轻工局供销公司副经理、驻深办主任；深圳市国际工程有限公司海外部副经理、公司副总经理；中国深圳国际经济合作集团、香港力源公司董事总经理；中国深圳国际经济合作集团国际合作部经理；深圳市建设投资控股公司海外部副经理、总承包部副经理。2004年3月后任本公司总经理助理兼天健房地产开发实业有限公司总经理，现任本公司副总经理兼深圳市天健房地产开发实业有限公司总经理。

　　财务总监孙静亮先生 1957年11月生，广东揭阳人，1976年3月参军，1983年转业，1979年9月入党，毕业于广东省社科院经济管理专业，研究生学历，高级会计师。历任基建工程兵九支队会计、深圳市第一建筑工程公司会计、科长、副总会计师；1998年后任深圳市振业(集团)股份有限公司副总会计师、总会计师。2005年5月后任本公司董事、财务总监。

　　董事会秘书徐肇松先生 1956年生，1974年12月参军，1983年9月转业，大专文化，经济师。历任深圳市市政工程公司政工人事部秘书、党委办公室秘书，公司办公室副主任，深圳市天健实业股份有限公司办公室副主任、董事会秘书处主任，1999年5月后任本公司董事会秘书兼董事会秘书处主任。

　　证券代码：000090 证券简称：G天健 公告编号：2006-17

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司第五届监事会第一次会议于2006年5月26日在公司七楼会议室召开，公司第五届监事会监事邹志远、张泓、陈阳升、颜继佩、王成美出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由邹志远先生主持，审议通过了如下决议：

　　审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席及聘任监事会办公室主任的议案》

　　1、一致选举邹志远先生为公司第五届监事会主席；

　　2、根据监事会主席提名，聘任王成美为公司监事会办公室主任。

　　以上任期三年。

　　以上人员简历已刊登在2006年4月25日《证券时报》、《上海证券报》及登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　深圳市天健（集团）股份有限公司监事会

　　二○○六年五月二十六日