新疆独山子天利高新技术股份有限公司2005年度股东大会决议公告(等)

　　证券代码：600339股票简称：G天利 编号：临2006-023

　　新疆独山子天利高新技术股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况：

　　新疆独山子天利高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2005年度股东大会于2006年5月26日10：00在公司办公楼七楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托人共7人，代表股份166，268，886股，占公司总股本的52.4%，其中，出席本次会议的非流通股股东及股东授权代表5名，代表股份166，103，978 股，占公司总股本的52.35%；流通股股东及股东授权代表2名，代表股份 164，908 股，占公司总股本的0.05%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议，大会由董事长付德新授权董事吕健主持。

　　二、提案审议情况：

　　出席本次会议的股东和股东授权委托人对会议提案逐项进行了审议，并以记名投票方式表决通过以下事项：

　　（一）审议通过了《2005年度董事会工作报告》

　　同意票数166，268，886股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中：流通股股东同意164，908股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　（二）审议通过了《2005年度监事会工作报告》

　　同意票数166，268，886股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中：流通股股东同意164，908股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　（三）审议通过了《2005年度财务决算报告和2006年财务预算报告》

　　同意票数166，268，886股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中：流通股股东同意164，908股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　（四）审议通过了《关于公司2005年度利润分配预案》

　　经天津五洲联合会计师事务所审计，本公司（母公司）2005年实现净利润3，038，475.44元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金303，847.54元，提取10%公益金303，847.54元，加上累计未分配利润32，128，465.11元，本年度可供股东分配利润为34，559，245.47元。结合独山子大石化工程建设，公司紧紧围绕核心产业开展新技术开发及新项目论证和建设，新项目的建设需要充足的资金支持，为了保证公司新项目的顺利建设和早日投产，从公司及股东的长远利益出发，结合公司的业务发展计划情况，经审议决定公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，把本年度可供股东分配利润34，559，245.47元结转至下一年度。

　　同意票数166，268，886股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中：流通股股东同意164，908股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　（五）审议通过了《2005年年度报告正文及摘要》

　　同意票数166，268，886股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中：流通股股东同意164，908股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

　　1、公司将续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2006年度财务审计机构，聘期一年（自股东大会批准之日起）。

　　同意票数166，268，886股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中：流通股股东同意164，908股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　2、关于报酬事项，支付2005年度审计费30 万元人民币，专项报告费3万元人民币。

　　同意票数166，268，886股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中：流通股股东同意164，908股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　（七）审议通过了《关于公司2006年日常关联交易的议案》

　　公司结合以前年度实际发生的关联交易情况，同时对公司2006年的经营环境的总体分析之后，对公司2006年日常关联交易进行预计：

　　1、公司与新疆独山子天利实业总公司日常关联交易总额预计不超过382.5万元。

　　同意票数81，624，715股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中：流通股股东同意164，908股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100％，反对0股，弃权0股。关联股东新疆独山子天利实业总公司回避表决。

　　2、公司与克拉玛依市独山子天利天元化工厂日常关联交易总额预计不超过600万元。

　　同意票数81，624，715股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中：流通股股东同意164，908股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100％，反对0股，弃权0股。关联股东新疆独山子天利实业总公司回避表决。

　　3、公司与新疆石油管理局独山子石化总厂日常关联交易总额预计不超过3447万元。

　　同意票数100，204，804股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中：流通股股东同意164，908股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100％，反对0股，弃权0股。关联股东新疆石油管理局独山子石化总厂回避表决。

　　4、公司与阿拉山口天利高新工贸有限责任公司日常关联交易总额预计不超过897.2万元。

　　同意票数166，268，886股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中：流通股股东同意164，908股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　5、公司与新疆天北能源有限责任公司日常关联交易总额预计不超过1000万元。

　　同意票数166，268，886股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中：流通股股东同意164，908股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　6、公司与新疆鑫奥国际贸易有限公司日常关联交易总额预计不超过2280万元。

　　同意票数166，268，886股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中：流通股股东同意164，908股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　7、公司与上海星科实业有限公司日常关联交易总额预计不超过2500万元。

　　同意票数166，268，886股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中：流通股股东同意164，908股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　（八）审议通过了《关于修改<公司章程（草案）>的议案》

　　同意票数166，268，886股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中：流通股股东同意164，908股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　（九）审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》

　　同意票数166，268，886股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中：流通股股东同意164，908股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　（十）审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》

　　同意票数166，268，886股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中：流通股股东同意164，908股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　（十一）审议通过了《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》

　　同意票数166，268，886股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中：流通股股东同意164，908股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　（十二）审议通过了《关于2006年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

　　根据公司项目建设的需要，预计公司在2006年需向银行申请最高额度不超过16亿元（包括借新还旧）的贷款。在办理具体贷款业务时，授权董事长在上述贷款额度内代表公司签署相关法律文件。授权期限自股东大会通过之日起一年。

　　同意票数166，268，886股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中：流通股股东同意164，908股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　（十三）审议通过了《关于公司为参控股公司贷款提供担保的议案》

　　1、为了抓住大石化工程为独山子其他产业带来的蓬勃发展商机，确保公司的控股子公司新疆天虹实业有限公司投资建设的“花苑酒店”项目顺利实施，公司决定在8000万元额度内为天虹公司贷款提供抵押担保或保证担保，授权公司经理层在限定的额度内办理具体相关事宜。

　　同意票数166，268，886股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中：流通股股东同意164，908股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　2、公司的参股公司新疆天北能源有限责任公司为了扩大在周边地区的天然气市场占有份额，准备投资建设一座天然气加气母站及一座子站，并铺设一条天然气主管道供工业及民用用气，公司决定为其1000万元银行贷款提供担保。授权公司经理层办理具体相关事宜。

　　同意票数166，268，886股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中：流通股股东同意164，908股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　（十四）审议通过了《关于换届选举第三届董事会董事成员的议案》

　　鉴于公司第二届董事会任期已满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举，本次股东大会对各位董事(非独立董事)候选人采取记名、累积投票方式进行表决，选举付德新先生、吕健先生、肖宏伟先生、李太成先生、肖永胜先生、李凤先先生、李琴女士为公司第三届董事会董事，选举表决结果如下：

　　1、关于选举付德新先生为公司第三届董事会董事

　　同意票数166，268，886股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中：流通股股东同意164，908股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　2、关于选举吕健先生为公司第三届董事会董事

　　同意票数166，268，886股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中：流通股股东同意164，908股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　3、关于选举肖宏伟先生为公司第三届董事会董事

　　同意票数166，268，886股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中：流通股股东同意164，908股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　4、关于选举李太成先生为公司第三届董事会董事

　　同意票数166，268，886股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中：流通股股东同意164，908股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　5、关于选举肖永胜先生为公司第三届董事会董事

　　同意票数166，268，886股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中：流通股股东同意164，908股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　6、关于选举李凤先先生为公司第三届董事会董事

　　同意票数166，268，886股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中：流通股股东同意164，908股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　7、关于选举李琴女士为公司第三届董事会董事

　　同意票数166，268，886股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中：流通股股东同意164，908股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　以上董事简历见 2006 年4月25日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

　　公司对第二届董事会董事在任职期间的勤勉尽责、辛勤工作，表示感谢。

　　（十五）审议通过了《关于换届选举第三届董事会独立董事成员的议案》

　　鉴于公司第二届董事会任期已满，依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举，本次股东大会对各位独立董事候选人以累积投票方式进行表决，选举董明女士、杨有陆先生、马洁先生、张海霞女士为公司第三届董事会独立董事，独立董事已报上海证券交易所审核无异议，表决结果如下：

　　1、关于选举董明女士为公司第三届董事会独立董事

　　同意票数166，268，886股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中：流通股股东同意164，908股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　2、关于选举杨有陆先生为公司第三届董事会独立董事

　　同意票数166，268，886股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中：流通股股东同意164，908股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　3、关于选举马洁先生为公司第三届董事会独立董事

　　同意票数166，268，886股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中：流通股股东同意164，908股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　4、关于选举张海霞女士为公司第三届董事会独立董事

　　同意票数166，268，886股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中：流通股股东同意164，908股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　以上独立董事简历见 2006 年4月25日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

　　公司对第二届董事会独立董事在任职期间的勤勉尽责、辛勤工作，表示感谢。

　　（十六）审议通过了《关于换届选举第三届监事会监事成员的议案》

　　鉴于公司第二届监事会任期已满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举，选举罗基础先生、曲平先生、李德学先生、尼玛教先生为公司第三届监事会监事。有关表决结果如下：

　　1、关于选举罗基础先生为公司第三届监事会监事

　　同意票数166，268，886股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中：流通股股东同意164，908股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　2、关于选举曲平先生为公司第三届监事会监事

　　同意票数166，268，886股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中：流通股股东同意164，908股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　3、关于选举李德学先生为公司第三届监事会监事

　　同意票数166，268，886股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中：流通股股东同意164，908股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　4、关于选举尼玛教先生为公司第三届监事会监事

　　同意票数166，268，886股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中：流通股股东同意164，908股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　以上监事简历见 2006 年4月25日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

　　经公司二届二次职工代表大会第三次会议选举，李强先生、李雪莲女士、张钢先生出任公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。

　　公司对第二届监事会监事在任职期间的勤勉尽责、辛勤工作，表示感谢。

　　三、律师对本次股东大会的法律意见

　　本次大会由天阳律师事务所陈盈如律师参加见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2005年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）新疆独山子天利高新技术股份有限公司2005年度股东大会会议记录、决议；

　　（二）天阳律师事务所关于2005年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　新疆独山子天利高新技术股份有限公司

　　二OO六年五月二十六日

　　附： 第三届监事会职工监事简历

　　李强：男，汉族，37岁，大专学历，曾任新疆独山子天利实业总公司供应公司副经理，现任公司第二届监事会职工监事兼供应公司经理。

　　李雪莲：女，汉族，37岁，本科学历，会计师职称、中国注册会计师，曾在新疆独山子天利实业总公司塑料厂财务室、新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务资产部工作，现任公司第二届监事会职工监事兼财务资产部副部长。

　　张钢：男，汉族，36岁，大专学历，经济师，曾在新疆独山子天利实业总公司企管部、新疆独山子天利高新技术股份有限公司调度中心、塑料二厂工作，曾任塑料二厂副厂长、厂长，现任公司办公室主任。

　　证券代码：600339股票简称：G天利 编号：临2006-024

　　新疆独山子天利高新技术股份有限公司

　　第三届董事会第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事会第一次临时会议于2006年5月26日上午11:30，在公司办公楼七楼会议室召开。本次会议通知于2006年5月16日以书面送达和传真方式发至各位董事。会议应到董事11人，实到6人，董事付德新、肖宏伟、李太成、肖永胜、李琴由于出差未能亲自出席本次董事会会议，分别书面授权委托董事吕健、李凤先、董明、张海霞代为出席会议并行使表决权。会议由吕健先生主持，公司监事和部分高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议讨论并形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》；

　　公司第三届董事会推选付德新先生为公司第三届董事会董事长，任期三年；选举吕健先生、肖宏伟先生、李太成先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年。

　　经分项表决，除肖宏伟先生为公司第三届董事会副董事长同意票10票（肖宏伟对本人选举为副董事长投弃权票）外，其余投票情况为：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　付德新先生、吕健先生、肖宏伟先生、李太成先生简历详见 2006 年4月25日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

　　二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　　经公司董事长提名，董事会聘任李凤先先生（简历附后）为公司总经理，聘期自通过之日起三年。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　独立董事对该议案发表独立意见如下：公司本次聘任总经理的任职资格、提名方式、聘任程序合法；聘任者能够胜任总经理的工作。

　　三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

　　经公司董事长提名，董事会聘任任斌女士（简历附后）为公司董事会秘书，聘期自通过之日起三年。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　独立董事对该议案发表独立意见如下：公司本次聘任董事会秘书的任职资格、提名方式、聘任程序合法；该聘任者取得董事会秘书的任职资格证书，能够胜任董事会秘书的工作。

　　四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

　　经公司总经理提名，聘任马新海先生、陈建先生为公司副总经理；聘任杨宁先生为公司财务总监；聘任宋清山先生为公司总工程师；聘任王嘉春先生、陈科先生为公司副总工程师；聘任李忠先生、戚贵华先生、宋乐军先生为公司总经理助理。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　公司党委任命罗建国先生为公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

　　上述高级管理人员（简历附后）聘期自通过之日起三年。

　　独立董事对该议案发表独立意见如下：公司本次聘任高级管理人员的任职资格、提名方式、聘任程序合法；聘任者的能力能够胜任相应工作。

　　五、审议通过了《关于聘任董事会证券事务代表、内部审计机构负责人的议案》；

　　经总经理提名，聘任肖艳女士为公司董事会证券事务代表；聘任王玲女士为公司内部审计机构负责人。上述人员（简历附后）聘期自通过之日起三年。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　六、审议通过了《关于新一届董事会战略发展、审计、提名、薪酬与考核专门委员会组成人员的议案》。

　　选举付德新先生、吕健先生、肖宏伟先生、李太成先生、李凤先先生、杨有陆先生、马洁先生为公司董事会战略发展专家委员会委员，付德新先生担任召集人；

　　选举吕健先生、李凤先先生、杨有陆先生、董明女士、马洁先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，杨有陆先生担任召集人；

　　选举张海霞女士、董明女士、马洁先生、肖永胜先生、李琴女士为公司董事会审计委员会委员，张海霞女士担任召集人；

　　选举付德新先生、李凤先先生、马洁先生、杨有陆先生、张海霞女士为公司董事会提名委员会委员，马洁先生担任召集人。

　　上述各专门委员会任期与公司第三届董事会任期一致。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

　　二OO六年五月二十六日

　　附简历：

　　李凤先：男，38岁，汉族，中共党员，哈尔滨工业大学机电学院、管理学院毕业，工学及管理学双硕士，高级工程师。曾任独山子炼油厂设备研究所工程师，独山子石化总厂研究院检验所所长，独山子石化总厂研究院院长助理，独山子石化公司研究院副院长，独山子石化公司研究院常务副院长。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事会董事、常务副总经理。

　　罗建国：男，49岁，汉族，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任新疆独山子炼油厂劳动服务公司企业管理科副科长、科长、副经理、总经济师，独山子石化总厂多经集团副总经济师，新疆独山子天利高新技术股份有限公司副总经理。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

　　马新海：男，41岁，汉族，中共党员，硕士学历，高级经济师，先后在新疆石油管理局东疆石油勘探指挥部、独山子乙烯厂计财处工作，曾任新疆独山子烷基苯工程指挥部办公室主任、副总会计师，现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司副总经理、董事会秘书。

　　陈 建：男，38岁，汉族，中共党员，本科学历，助理工程师，曾任新疆独山子石化炼油厂沥青车间副主任、主任，新疆独山子天利高新技术股份有限公司沥青厂厂长，现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司副总经理、新疆天虹实业有限公司总经理。

　　杨宁：男，47岁，汉族，中共党员，本科学历，高级经济师，曾任新疆独山子石化总厂价税科科长，新疆独山子天利实业总公司副总会计师，现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务总监。

　　宋清山：男，45岁，汉族，本科学历，高级工程师，曾任独山子乙烯碳四车间副主任，独山子石油化工总厂技术开发部科长、副主任工程师、主任工程师，现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司总工程师。

　　任 斌：女，汉族，36岁，本科学历，会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师。曾在新疆独山子石化总厂物业公司财务科、新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券部工作，先后任证券部副部长、部长、公司证券事务代表，现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券信息部部长、公司证券事务代表。

　　李 忠：男，38岁，汉族，中共党员，本科学历，工程师，曾任新疆独山子炼油厂化工车间副主任、主任，现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司总经理助理兼甲乙酮厂厂长。

　　戚贵华：男，43岁，汉族，中共党员，大专学历，助理政工师，曾任新疆独山子石化公司炼油厂沥青车间安全员、设备副主任、党支部书记，新疆独山子天利高新技术股份有限公司供销公司副经理，现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司总经理助理兼销售公司经理。

　　王嘉春：男，40岁，汉族，中共党员，大专学历，助理工程师，曾任独山子石化公司炼油厂调度处值班主任、处长助理、副处长，新疆独山子天利高新技术股份有限公司调度中心主任、调度长。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司副总工程师。

　　陈 科：男，42岁，汉族，中共党员，本科学历，工程师，曾任新疆独山子石化总厂研究院分析测试中心主任，现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司副总工程师兼技术中心主任。

　　宋乐军：男，40岁，汉族，中共党员，本科学历，助理工程师，曾任新疆独山子炼油厂聚丙烯车间技术员，独山子炼油厂化工车间党总支副书记，新疆独山子天利高新技术股份有限公司生产管理部部长、安全副总监。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司生产管理部部长。

　　肖 艳：女，34岁，汉族，石油化学工程本科、会计本科，经济师。曾在独山子炼油厂蒸馏车间、炼油厂技术处、新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券部工作，现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券信息部咨询管理室主任。

　　王 玲：女，36岁，汉族，本科学历，审计师。曾在新疆独山子乙烯厂计财处、新疆独山子天利实业总公司、新疆独山子天利高新技术股份有限公司人力资源部、审计稽核室工作，现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司内部审计负责人兼企业管理部审计室主任。

　　证券代码：600339股票简称：G天利 编号：临2006-025

　　新疆独山子天利高新技术股份有限公司

　　第三届监事会第一次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届监事会第一次临时会议于2006年5月26日在公司办公楼九楼会议室召开，本次会议通知于2006年5月16日以书面送达方式发至各位监事。应到监事7人，实到5人，监事曲平、李德学由于出差未能亲自出席本次会议，书面授权委托罗基础、尼玛教代为出席会议并行使表决权。会议由罗基础先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议经逐项表决审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

　　选举罗基础先生（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期三年。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　二、审议通过《关于选举公司第三届监事会副主席的议案》。

　　选举曲平先生、李德学先生（简历附后）为公司第三届监事会副主席，任期三年。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事会

　　二OO六年五月二十六日

　　附简历：

　　罗基础：男，49岁，汉族，中共党员，本科学历，工程师。历任独山子乙烯工程指挥部办公室副主任，临时党委办公室副主任，乙烯开工指挥部副指挥，独山子石化总厂乙烯厂纪委副书记、党委副书记兼工会主席。现任独山子石化总厂纪委（监察处）副书记（处长）、天利高新第二届监事会主席。

　　曲平：男，41岁，汉族，中共党员，本科学历，助理政工师。历任独山子炼油厂热电厂团委书记，独山子炼油厂团委书记，独山子厂区团委书记，独山子石化总厂接待处处长、书记，独山子石化总厂厂办副主任、厂办主任，天利高新党委常务副书记兼副总经理。现任天利高新党委书记。

　　李德学：男，44岁，汉族，中共党员，本科学历，工程师。曾任独山子炼油厂酮苯车间副主任、主任、书记，独山子炼油厂审计事务所所长、审计处处长，独山子石油化工总厂审计事务所所长、审计处处长，总厂审计部副主任、主任。现任新疆石油管理局独山子石油化工总厂审计处处长，天利高新第二届监事会副主席。