北京同仁堂股份有限公司二零零五年年度股东大会决议公告(等)

　　证券代码：600085 证券简称：G同仁堂 公告编号：临2006－005

　　北京同仁堂股份有限公司

　　二零零五年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　北京同仁堂股份有限公司二零零五年度股东大会由公司董事会召集，于2006年5月26日在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共计11人，代表股份239，969，705股，占公司总股本434，021，898股的55.29%，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长殷顺海先生主持，以书面记名方式对所有议案逐项进行了表决。

　　二、议案审议情况

　　1、2005年度财务决算报告

　　2、2005年度利润分配预案

　　经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，2005年本公司实现净利润301，231，159.01元，按10%提取法定盈余公积金43，285，093.96，元(含子公司提取额)，提取5%法定公益金21，642，797.27元(含子公司提取额)，提取免税基金10，696，570.11元(子公司提取额)，加年初未分配利润579，378，827.47元，减去2004年度利润分配已向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）共计90，421，239.73元，2005年度可供股东分配利润为714，564，285.41元。公司以2005年末总股本434，021，898股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。

　　关于利润分配实施的具体事宜，全权委托董事会办理，实施具体日期另行公告。

　　3、2005年度董事会工作报告

　　4、2005年度监事会工作报告

　　5、关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案

　　6、董事会换届选举的议案（以累计投票方式选举表决，董事简历见2006年3月28日及4月26日《中国证券报》、《上海证券报》。）

　　殷顺海

　　梅群

　　王泉

　　毕界平

　　张生瑜

　　顾海鸥

　　周海钧

　　张炳厚

　　于中一

　　郝如玉

　　殷少平

　　7、监事会换届选举的议案（以累计投票方式选举表决，监事简历见2006年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》。）

　　张锡杰

　　宫勤

　　阎军

　　公司职工代表于亮女士、关庆维先生出任公司第四届监事会非股东代表监事。

　　8、修改《公司章程》的议案

　　该项议案以特别决议作出表决。

　　9、修改《股东大会议事规则》的议案

　　该项议案以特别决议作出表决。

　　10、修改《董事会议事规则》的议案

　　该项议案以特别决议作出表决。

　　11、修改《监事会议事规则》的议案

　　该项议案以特别决议作出表决。

　　修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》同时刊登于上海证券交易所网站。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由北京市天银律师事务所张圣怀律师进行现场见证，并出具了法律意见书。张圣怀律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　备查文件：

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　北京同仁堂股份有限公司

　　二零零六年五月二十六日

　　证券代码：600085证券简称：G同仁堂 公告编号：临2006-006

　　北京同仁堂股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京同仁堂股份有限公司第四届董事会第一次会议，于5月26日在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到9人，董事王泉先生因公无法参加，书面授权委托董事张生瑜先生代为行使表决权，独立董事周海钧先生因在国外无法参加，书面授权委托独立董事张炳厚先生代为行使表决权。公司监事及高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长殷顺海先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式，通过了以下事项：

　　一、选举殷顺海先生为公司第四届董事会董事长，梅群先生、张生瑜先生为副董事长。

　　同意11票 反对0票 弃权0票

　　二、根据董事长提名，聘任毕界平先生为公司总经理、聘任冯智梅女士为公司总会计师、聘任张生瑜先生为公司董事会秘书。

　　同意11票 反对0票 弃权0票

　　三、根据总经理提名，聘任高振坤先生、李大鸣先生、宋卫清女士为公司副总经理，聘任顾海鸥先生为公司总工程师。

　　同意11票 反对0票 弃权0票

　　公司独立董事对上述高级管理人员聘任事项一致同意。

　　（上述人员简历附后。）

　　特此公告。

　　北京同仁堂股份有限公司董事会

　　二零零六年五月二十六日

　　人员简历：

　　1、殷顺海先生，53岁，研究生学历，高级经济师。历任北京中药四厂副厂长、北京中药厂副厂长、厂长、北京同仁堂制药二厂厂长、中国北京同仁堂（集团）有限责任公司副总经理、总经理。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司董事长、党委副书记、北京同仁堂股份有限公司董事长、北京同仁堂科技发展股份有限公司董事长、中国中医药学会理事会副会长、全国工商联执行委员、北京市第十二届人大代表。

　　2、梅群先生，50岁，研究生学历，副主任中药师。历任北京同仁堂制药厂教育科副科长、北京市药材公司经理助理、中国北京同仁堂（集团）有限责任公司总经理助理、副总经理。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司董事总经理，北京同仁堂股份有限公司副董事长、北京同仁堂科技发展股份有限公司副董事长。

　　3、张生瑜先生，37岁，大学学历，经济师。历任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司企业管理处副处长、综合计划处副处长、北京同仁堂股份有限公司证券部副主任、主任、北京同仁堂科技发展股份有限公司董事会秘书。现任北京同仁堂股份有限公司董事、董事会秘书，北京同仁堂科技发展股份有限公司副董事长。

　　4、毕界平先生，50岁，大学学历，副主任药师。历任北京同仁堂药酒厂副厂长、厂长，北京同仁堂股份有限公司副总经理兼经营分公司经理，北京同仁堂股份有限公司总经理、北京同仁堂科技发展股份有限公司总经理。现任北京同仁堂股份有限公司董事、总经理。

　　5、冯智梅女士，36岁，大学学历，会计师。历任北京同仁堂股份有限公司财务部副部长、代部长，北京同仁堂股份有限公司副总会计师。现任北京同仁堂股份有限公司总会计师。

　　6、高振坤先生，43岁，研究生学历，高级会计师。历任北京市药材公司财务科副科长，中国北京同仁堂集团公司经营分公司副经理、经理，北京同仁堂股份有限公司经营分公司经理，北京同仁堂股份有限公司副总经理，北京同仁堂药材有限责任公司副总经理、总经理，北京同仁堂股份有限公司同仁堂药店经理，北京同仁堂股份有限公司总会计师。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。

　　7、顾海鸥先生，41岁，硕士，高级工程师。历任北京市中药科学研究所工程师、副所长、北京同仁堂股份有限公司技术中心副主任、北京同仁堂股份有限公司总工程师、副总经理。现任北京同仁堂股份有限公司董事、总工程师。

　　8、李大鸣先生，48岁，研究生学历，高级工程师。历任北京中药机械厂厂长、北京同仁堂药店副经理、北京同仁堂药酒经营分公司经理、北京同仁堂制药厂北分厂厂长、北京同仁堂股份有限公司总经理助理兼技术工装部部长。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。

　　9、宋卫清女士，41岁，大学学历，副主任药师。历任北京同仁堂制药厂车间副主任、厂长助理、副厂长，北京同仁堂股份有限公司总经理助理。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。

　　证券代码：600085证券简称：G同仁堂 公告编号：临2006-007

　　北京同仁堂股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京同仁堂股份有限公司第四届监事会第一次会议，于2006年5月26日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到4人，监事宫勤先生因公无法参加会议，书面授权委托监事张锡杰先生代为行使表决权。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事审议讨论，以全票赞成通过了以下事项：

　　选举张锡杰先生为公司第四届监事会主席。（个人简历附后）

　　特此公告。

　　北京同仁堂股份有限公司监事会

　　二零零六年五月二十六日

　　个人简历：

　　张锡杰先生，52岁，研究生学历，高级会计师。曾任北京医药总公司财务处副处长、北京医药集团有限责任公司财会物价处处长、资本运营部副经理、中国北京同仁堂（集团）有限责任公司发展办公室常务副主任、主任、副总会计师。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司总会计师，北京同仁堂股份有限公司监事，北京同仁堂科技发展股份有限公司监事长。