上海宽频科技股份有限公司关于召开第十五次股东大会的通知(等)

　　证券代码：600608 证券简称：上海科技编号： 临2006-017

　　上海宽频科技股份有限公司

　　关于召开第十五次股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　●会议召开时间： 2006年6月29日

　　●会议召开地点：上海东安路8号

　　●会议方式：现场方式召开

　　根据本公司第五届董事会第二十九次董事会决议的精神，现公司决定将于2006年6月29日召开公司第十五次股东大会（暨2005年年会），会议将由公司董事长曹水和先生主持。现将有关事项通知如下：

　　（一）、会议时间：2006年6月29日（星期四）下午1：30

　　（二）、会议地点：上海东安路8号（上海青松城老干部活动中心）

　　（三）、会议议程：

　　1、审议公司2005年度董事会工作报告

　　2、审议公司2005年度监事会工作报告

　　3、审议公司2005年度财务决算报告

　　4、审议公司2005年度利润分配预案

　　经上海上会

会计师事务所有限公司

审计，本公司2005年度共实现净利润为-253，111，197.70元。公司下属子公司按《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金和法定公益金共81，956.10元，提取职工奖励及福利基金32，166.38元，以上合计提取114，122.48元。加上年初经调整后的未分配利润29，540，345.98元，实际可供股东分配利润共计为-223，684，974.20元。

　　根据公司2005年度实际可供股东分配的利润情况，董事会拟定，2005年度不进行利润分配，也不作资本公积金转增股本。

　　5、审议公司2005年度年报和年报摘要

　　6、审议关于修改公司章程的报告（包括三个议事规则）

　　7、审议关于募集资金变更的报告（详见2005年10月15日《上海证券报》临2005-024公告）

　　8、审议公司董事会下设专业委员会的人员组成的报告（详见2006年3月24日《上海证券报》临2006-008公告）

　　9、审议独立董事的述职报告

　　10、审议增补公司监事会成员的报告（详见临2006-018公告）

　　以上详细内容请见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN和本公司网站WWW.I600608.COM 。

　　（四）、出席会议对象

　　[1] 截止2006年6月23日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席。

　　[2] 公司全体董事、监事及高级管理人员。

　　（五）、参加现场会议登记办法：

　　请符合上述条件的股东于6月23日用信函或传真方式登记，并附上个人股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信复印件，以及通讯地址。委托代理他人出席会议的，代理人应附上本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　公司办公地点：上海银城东路139号四楼

　　联系电话：[phone]*50468865313

　　联系人：胡兴堂 卓斌

　　传真：[phone]

　　邮编：200120

　　根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》和上海上市公司资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，公司决定对出席股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益，不发礼品和交通费。

　　上海宽频科技股份有限公司

　　2006年5月26日

　　证券代码：600608 证券简称：上海科技 编号： 临2006-018

　　上海宽频科技股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　上海宽频科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2006年5月26日以通讯方式召开，应出席会议的监事五名，实际出席会议的监事四名。与会监事一致同意增补杨修福先生为本公司第五届监事会候选监事，并将提交公司第十五次股东大会予以审议。

　　附：杨修福先生个人简历：

　　杨修福男南京人 1964 年 7 月 生 硕士学位

　　中共党员 高级工程师 现任南京斯威特集团有限公司行政总裁、南京能发科技集团有限公司董事长

　　1983-7 ~ 1988-9，在南京华东电子管厂动力分厂技术管理岗位工作，后任

　　动力分厂厂长助理；

　　1988-10 ~ 1999-7，在华飞彩色显示系统有限公司动力工程部动力运行处任处长助理、处长，项目工程部任副经理，动力工程部任总经理；

　　1999-8 ~ 2004-9，在华飞彩色显示系统有限公司三期扩建工程项目任高级经理，公司财务项目负责人，公司财务总经理，公司党委副书记；

　　2004-10 ~ ，在南京斯威特集团有限公司任行政总裁、党委委员

　　2006-3起兼任南京能发科技集团有限公司董事长；

　　其中：2005-6~2006-2， 在长岭(集团)股份有限公司任董事长，2005年底，因公司控股子公司陕西长岭纺织机电科技有限公司向关联方转让股权未履行相关审批程序和信息披露义务。为此，杨修福等董事受到深圳交易所的公开谴责。

　　上海宽频科技股份有限公司

　　2006年5月26日

　　证券代码：600608 证券简称：上海科技编号： 临2006-019

　　上海宽频科技股份有限公司

　　第五届第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　上海宽频科技股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2006年5月26日以通讯方式召开，会议应出席董事六人，实际出席的董事为六人。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。本次会议审议了关于修订《上海宽频科技股份有限公司章程》的事宜，并达成下列决议：

　　一、关于修订公司章程

　　现行的《上海宽频科技股份有限公司章程》是根据1997年12月中国证监会颁布的《上市公司章程指引》的规定予以制定的，后又经多次修改。

　　今年三月十六日，中国证监会为促进上市公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，制定和颁布了《上市公司章程指引》(2006年修订)，并要求上市公司应当在通知发出后的第一次股东大会上，对其公司章程作出相应修改。

　　公司董事会认为，为维护证券市场的健康发展，提高上市公司质量，加强对股东权益的保护，推动公司治理水平的提高，公司将按照中国证监会新颁布的《上市公司章程指引》予以全面的修订。股东大会是上市公司的最高权力机关。股东参加股东大会并对公司重要事项进行表决，是上市公司股东行使权利的主要途径。新修订的公司章程"股东大会"部分，内容更为翔实，条理更加清晰、也更有利于各方操作。根据《上市公司章程指引》的要求，本次修订的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》作为本公司章程的附件。现修订后的公司章程为十二章，共198条。

　　二、会议根据上次会议的精神，决定于2006年6月29日召开公司第十五次股东大会（暨2005年年会）。具体内容请详见临2006-017公告

　　上海宽频科技股份有限公司

　　2006年5月26日