辽源得亨股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　证券代码：600699 证券简称：辽源得亨 编号：临2006-007

　　辽源得亨股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要内容提示：

　　1、本次会议无否决提案的情况；

　　2、本次会议没有新提案提交表决。

　　二、会议召开和出席情况

　　辽源得亨股份有限公司于2006年5月26日在吉林省辽源市福兴路3号公司会议室，以现场方式召开2005年度股东大会，会议由董事会召集。出席会议的股东及股东代理人共2人，代表公司有表决权股份总数18，572.7310万股的27.98%，其中持有流通股份的股东1人，持有流通股份2485股，占公司有表决权股分总数的0.001%，占公司全部流通股份总数9，445.9510万股的0.003%。会议由董事长赵利主持，部分董事、监事和相关高管人员列席了会议。

　　会议采取记名投票方式表决，逐项审议了会议的各项议案；本次会议的召集和召开程序符合国家相关法律、行政法规、规章条例和《公司章程》的相关规定。

　　三、议案审议及表决情况

　　本次会议所有议案均以现场记名投票方式表决，结果如下：

　　1、审议通过了2005年度董事会工作报告；

　　表决情况：赞成的股东持有股份51，973，435股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。

　　2、通过2005年度监事会工作报告；

　　表决情况：赞成的股东持有股份51，973，435股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。

　　3、通过了董事会关于公司2005年度财务决算的报告；

　　表决情况：赞成的股东持有股份51，973，435股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。

　　4、通过2005年度利润分配方案：不分配，也不以资本公积金转增股本；

　　表决情况：赞成的股东持有股份51，973，435股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。

　　5、同意续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司经营活动的审计单位，聘期为一年，具体负责公司的会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。审计费用为20万元，差旅费据实报销，由本公司承担；

　　表决情况：赞成的股东持有股份51，973，435股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。

　　6、审议通过了公司章程修改方案；

　　表决情况：赞成的股东持有股份51，973，435股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。

　　公司章程修改方案详细内容于2006年4月25日发布在上海证券交易所网站上。

　　四、律师意见

　　辽宁槐城律师事务所指派许利军律师对本次股东大会见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

　　五、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　辽源得亨股份有限公司董事会

　　2006年5月26日