厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告(等)

　　证券代码:600755证券简称:厦门国贸编号:2006-10

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　厦门国贸集团股份有限公司第四届董事会二00 六年度第五次会议于二00六年五月十一日以书面方式通知全体董事，并于二00六年五月二十一日以通讯方式召开，会议由公司董事长何福龙先生主持。会议应到董事九人，实到九人，全体监事均列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。全体董事经认真审议讨论，形成如下决议：

　　鉴于公司有关董事会换届选举的二00五年度股东大会将于二00六年六月十三日召开，为确保公司正常运作，特将第四届董事会任期延长至第五届董事会产生为止。公司高管人员及证券事务代表聘任期与本届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　备查文件：《厦门国贸集团股份有限公司第四届董事会二00六年度第五次会议决议》

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　二00六年五月二十一日

　　证券代码：600755 证券简称：厦门国贸编号：2006－11

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　监事会决议公告

　　公司第四届监事会二00六年度第四次会议于二00六年五月二十一日召开，应到监事三名，实到三名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事认真审议，一致通过如下事项：

　　鉴于公司有关监事会换届选举的二00五年度股东大会将于二00六年六月十三日召开，为确保公司正常运作，特将第四届监事会任期延长至第五届监事会产生为止。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司监事会

　　二OO六年五月二十一日