哈尔滨秋林集团股份有限公司五届董事会第二次临时会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

　　证券代码：600891 股票名称：ST秋林 编号：临2006—009

　　哈尔滨秋林集团股份有限公司五届董事会

　　第二次临时会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第五届董事会第二次临时会议于2006年5月26日上午9：30召开，会议以传真的方式进行，应参加表决9人，实际参加表决9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议全票通过决议如下：

　　决定于2006年6月28日召开公司2005年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议召集人：本公司董事会；

　　2、会议时间：2006年6月28日上午9:30；

　　3、会议地点：公司八楼会议室(哈尔滨市东大直街319号)；

　　4、会议方式：现场投票。

　　二、会议审议的事项：

　　1、审议《2005年度董事会报告》；

　　2、审议《2005年度监事会报告》；

　　3、审议《2005年度财务决算报告》；

　　4、审议《2005年度利润分配预案》；

　　5、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

　　6、审议《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》；

　　7、审议《关于续聘会计师事务所并决定其审计报酬的议案》；

　　8、审议公司与大庆高新区龙宫商场有限公司《联营合同》。

　　以上1、3、4、5、6、7项议案已经公司五届七次董事会会议审议通过；第2项议案已经公司五届二次监事会会议审议通过；第8项议案已经公司五届董事会第一次临时会议审议通过，以上相关会议均已公告。

　　三、会议出席对象

　　1、截止2006年6月16日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。

　　四、会议登记办法

　　1、公司自然人股东持

股票帐户、本人身份证办理登记；委托他人代理出席的还须持授权委托书及委托人身份证和代理人身份证。

　　2、公司法人股东须持法人营业执照复印件、股票帐户、授权委托书或单位介绍信以及出席人身份证。

　　3、异地股东可用信函或传真方式登记。

　　4、登记时间为6月26日上午9:00 — 下午4:00。

　　未在上述时间登记的股东有权出席股东大会。

　　5、登记地点：哈尔滨市南岗区东大直街319号公司八楼

证券部。

　　五、其他事项

　　1、会期半天，与会者食宿及交通费自理。

　　2、会议联系人：衣国强 刘玉晖

　　联系电话：0451—53644632

　　传真：0451—53649282

　　六、备查文件：有出席会议董事签字的公司第五届董事会第二次临时会议决议。

　　授权委托书附后

　　特此公告

　　哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

　　二00六年五月二十六日

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生（女士）代表出席哈尔滨秋林集团股份有限公司二00五年度股东大会并对会议所有事项代为行使表决权。

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股票帐号：

　　受委托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托时间： 年 月 日

　　（本委托书有效期限：自 年月日至年月日）