上海华源制药股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　证券代码：600656 证券简称：*ST源药 编号：临2006-13

　　上海华源制药股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海华源制药股份有限公司（以下简称“公司”）2005年度股东大会于2006年5月26日上午9:30在上海市中山北路1958号华源世界广场公司本部召开。出席会议的股东代表共9名（含委托票），共持有股份数为68，585，715股，占本公司总股份数的45.70%（总股本为150，081，697股），其中与会非流通股股东2名，代表股份数68，036，114股；流通股股东共7名，代表股份数549，601股。本次股东大会共审议十项议题，由出席本次会议有表决权的所有股东进行投票表决，有效表决权股份总数为68，585，715股。会议由公司董事会召集，公司董事长陆云良主持，公司监事长许声宏先生、部分董事、监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合相关法律法规及《公司章程》有关规定。

　　二、大会审议表决并形成决议

　　本次股东大会由公司董事长陆云良先生主持，大会审议事项及投票表决后形成决议如下：

　　(一)、大会以68，585，715股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；（其中非流通股股东赞成68，036，114股占与会非流通股股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东赞成549，601股占与会流通股股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；）通过了《2005年度董事会工作报告》。

　　(二)、大会以68，585，715股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；（其中非流通股股东赞成68，036，114股占与会非流通股股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东赞成549，601股占与会流通股股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；）通过了《2005年度监事会工作报告》。

　　(三)、大会以68，585，715股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；（其中非流通股股东赞成68，036，114股占与会非流通股股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东赞成549，601股占与会流通股股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；）通过了《关于2005年度财务决算的报告》。

　　(四)、大会以62，219，041股赞成，占出席会议有表决权股份总数的90.7172%；6，366，674股反对，占出席会议有表决权股份总数的9.2828%；0股弃权；（其中非流通股股东赞成61，669，440股占与会非流通股股东所持有表决权股份总数的90.6422%，反对6，366，674股占与会非流通股股东所持有表决权股份总数的9.3578%，弃权0股；流通股股东赞成549，601股占与会流通股股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；）通过了《关于2006年度财务预算的报告》。

　　(五)、大会以68，555，715股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9563%； 30，000股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0437%；0股弃权；（其中非流通股股东赞成68，036，114股占与会非流通股股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东赞成519，601股占与会流通股股东所持表决权股份总数的94.5415%，反对30，000股占与会流通股股东所持表决权股份总数的5.4585%，弃权0股；）通过了《关于2005年度利润分配的预案》。

　　(六)、大会以62，191，241股赞成，占出席会议有表决权股份总数的90.6767%； 27，800股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0405%；6，366，674股弃权，占出席会议有表决权股份总数的9.2828%；（其中非流通股股东赞成61，669，440股占与会非流通股股东所持有表决权股份总数的90.6422%，反对0股，弃权6，366，674股占与会非流通股股东所持有表决权股份总数的9.3578%；流通股股东赞成521，801股占与会流通股股东所持表决权股份总数的94.9418%，反对27，800股占与会流通股股东所持表决权股份总数的5.0582%，弃权0股；）通过了《关于公司重大会计差错更正的说明》。

　　(七)、大会以68，585，715股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；（其中非流通股股东赞成68，036，114股占与会非流通股股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东赞成549，601股占与会流通股股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；）通过了《对会计师事务所非标意见的说明》。

　　(八)、大会以68，585，715股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；（其中非流通股股东赞成68，036，114股占与会非流通股股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东赞成549，601股占与会流通股股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；）通过了《关于修改公司章程的预案》。

　　(九)、大会在审议《关于更换独立董事的预案》中，大会以68，585，715股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；（其中非流通股股东赞成68，036，114股占与会非流通股股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东赞成549，601股占与会流通股股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；）通过了“胡锦华先生辞去独立董事”的议项；大会以68，585，715股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；（其中非流通股股东赞成68，036，114股占与会非流通股股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东赞成549，601股占与会流通股股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；）通过了“唐希灿先生当选独立董事”的议项。

　　(十)、大会以68，585，715股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；（其中非流通股股东赞成68，036，114股占与会非流通股股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东赞成549，601股占与会流通股股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；）通过了《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司的议案》。

　　三、律师见证情况

　　受聘为本次股东大会见证的上海通力律师事务所出具的《法律意见书》认为，本次会议的召集召开程序、出席会议股东及股东代表的资格以及股东大会表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　经与会股东和记录人签字的本次股东大会决议

　　见证律师法律意见书

　　本次大会的有关资料请查阅2006年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》刊登的本公司编号为临2006-07公告及2006年5月19日在上海证券交易所网站披露的股东大会会议文件。

　　特此公告

　　上海华源制药股份有限公司

　　二OO六年五月二十六日