江苏悦达投资股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　股票代码：600805 股票简称：悦达投资编号：临2006-009号

　　江苏悦达投资股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示

　　本次股东大会未出现否决、增加或者变更提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏悦达投资股份有限公司2005年年度股东大会于2006年5月26日在公司总部三楼302会议室现场召开，与会股东及股东代理人共计3人，代表股份234，473，615股，占公司股份总额的42.99 %，其中流通股1，028，413股，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议，会议由副董事长郑潮亚先生主持。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过公司2005年年度董事会工作报告。

　　同意非流通股233，445，202股，流通股1，028，413股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

　　2、审议通过公司2005年年度监事会工作报告。

　　同意非流通股233，445，202股，流通股1，028，413股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

　　3、审议通过公司2005年年度财务决算的议案。

　　同意非流通股233，445，202股，流通股1，028，413股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

　　4、审议通过公司2005年年度利润分配议案。

　　同意非流通股233，445，202股，流通股1，028，413股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

　　5、审议通过公司《关于董事会换届选举的议案》。

　　选举胡友林先生为公司第六届董事会董事。

　　同意非流通股233，445，202股，流通股1，028，413股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

　　选举郑潮亚先生为公司第六届董事会董事。

　　同意非流通股233，445，202股，流通股1，028，413股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

　　选举邵勇先生为公司第六届董事会董事。

　　同意非流通股233，445，202股，流通股1，028，413股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

　　选举黄维江先生为公司第六届董事会董事。

　　同意非流通股233，445，202股，流通股1，028，413股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

　　选举王晨澜女士为公司第六届董事会董事。

　　同意非流通股233，445，202股，流通股1，028，413股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

　　选举崔林先生为公司第六届董事会董事。

　　同意非流通股233，445，202股，流通股1，028，413股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

　　选举杨玉晴先生为公司第六届董事会董事。

　　同意非流通股233，445，202股，流通股1，028，413股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

　　选举周崇华先生为公司第六届董事会董事。

　　同意非流通股233，445，202股，流通股1，028，413股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

　　选举杨盛福先生为公司第六届董事会独立董事。

　　同意非流通股233，445，202股，流通股1，028，413股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

　　选举朱元午先生为公司第六届董事会独立董事。

　　同意非流通股233，445，202股，流通股1，028，413股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

　　选举徐奇云先生为公司第六届董事会独立董事。

　　同意非流通股233，445，202股，流通股1，028，413股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

　　选举华桂宏先生为公司第六届董事会独立董事。

　　同意非流通股233，445，202股，流通股1，028，413股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

　　6、审议通过公司《关于监事会换届选举的议案》。

　　选举陈春华先生为公司第六届监事会监事。

　　同意非流通股233，445，202股，流通股1，028，413股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

　　选举刘亚先生为公司第六届监事会监事。

　　同意非流通股233，445，202股，流通股1，028，413股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

　　选举檀加敏先生为公司第六届监事会监事。

　　同意非流通股233，445，202股，流通股1，028，413股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

　　另根据公司工会联合会2006年5月22日会议决议，选举陆向洋、薛恬为公司第六届监事会职工监事。

　　7、审议通过公司《关于独立董事津贴的议案》。

　　同意非流通股233，445，202股，流通股1，028，413股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

　　8、审议通过公司《关于公司对参股子公司东风悦达起亚汽车有限公司增加投资的议案》。

　　同意非流通股233，445，202股，流通股1，028，413股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

　　9、审议通过公司《关于续聘中审会计师事务所有限公司的议案》。

　　同意非流通股233，445，202股，流通股1，028，413股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

　　10、审议通过公司《关于与盐城市热电公司签订互保协议的议案》。

　　同意非流通股233，445，202股，流通股1，028，413股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

　　11、审议通过公司《关于修改<公司章程>的议案》。

　　同意非流通股233，445，202股，流通股1，028，413股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

　　三、律师见证意见

　　本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师现场见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　二OO六年五月二十六日