福建省南纸股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要内容提示

　　1、本次会议不存在否决提案的情况

　　2、本次会议不存在修改提案的情况

　　3、本次会议无新提案提交表决的情况

　　二、会议召开和出席情况

　　福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）2005年度股东大会于2006年5月25日上午在南平星光大厦十八楼会议室召开，会议由董事长黄国英先生主持，参加表决的股东或股东授权代理人共8人，所持股份合计184，977，613股，占公司有表决权股份总数的60.46%，符合《公司法》和《公司章程》规定。公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和聘请律师也出席了本次会议。

　　三、会议议案审议情况

　　会议采取记名投票表决方式，审议通过以下决议：

　　1、审议通过《公司2005年度董事会工作报告》。

　　同意184，977，613股，占出席会议股份总数的100%，弃权0股，反对0股。

　　2、审议通过《公司2005年度监事会工作报告》。

　　同意184，977，613股，占出席会议股份总数的100%，弃权0股，反对0股。

　　3、审议通过《公司2005年度财务决算报告》。

　　同意184，977，613股，占出席会议股份总数的100%，弃权0股，反对0股。

　　4、审议通过《公司2005年度利润分配预案》。

　　经福建华兴有限责任会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润11，535，136.66 元，按10%提取法定盈余公积金1，164，113.69 元，按5%提取法定公益金 582，056.84 元，加年初未分配利润136，778，423.49元， 2005年末可供股东分配利润为 146，567，389.62元。

　　鉴于公司正在为实施 “林纸一体化项目”筹措资金，为保证“林纸一体化项目”建设的顺利进行，大会同意公司2005年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，将公司2005年末未分配利润作为公司“林纸一体化项目”的资本金。

　　同意184，977，613股，占出席会议股份总数的100%，弃权0股，反对0股。

　　5、审议通过《聘请公司2006年度财务审计机构的议案》，大会同意继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计机构，聘期一年。

　　同意184，977，613股，占出席会议股份总数的100%，弃权0股，反对0股。

　　6、审议通过《公司2005年年度报告和年度报告摘要》。

　　同意184，977，613股，占出席会议股份总数的100%，弃权0股，反对0股。

　　7、审议通过《关于修改公司章程部份条款的议案》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

　　同意184，977，613股，占出席会议股份总数的100%，弃权0股，反对0股。

　　8、审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

　　同意184，977，613股，占出席会议股份总数的100%，弃权0股，反对0股。

　　9、审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

　　同意184，977，613股，占出席会议股份总数的100%，弃权0股，反对0股。

　　10、审议通过《关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案》，同意继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险，全部人员年缴纳保险费为人民币10万元，保险期限为1年，即从2006年5月21日至2007年5月20日。

　　同意184，977，613股，占出席会议股份总数的100%，弃权0股，反对0股。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经福建君立律师事务所律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和股东大会表决程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的规定，合法有效。

　　五、备查文件

　　1、福建省南纸股份有限公司2005年度股东大会决议

　　2、福建君立律师事务所律师法律意见书

　　特此公告

　　福建省南纸股份有限公司董事会

　　二OO六年五月二十五日

　　证券代码：600163

股票简称：G南纸 编号：2006－016

　　福建省南纸股份有限公司2005年度股东大会决议公告