内蒙古远兴天然碱2005年度股东大会决议公告

　　证券代码：000683 证券简称：G*ST天然 公告编号：临2006—030

　　内蒙古远兴天然碱(资讯 行情 论坛)股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2006年5月25日

　　2.召开地点：内蒙古鄂尔多斯(资讯 行情 论坛)市东胜区鄂尔多斯西街6号四楼会议室

　　3.召开方式：现场投票方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长戴连荣先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

　　三、会议的出席情况

　　股东及股东代表5人、代表股份249，321，970股、占上市公司有表决权总股份53.16％。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》；

　　表决情况：同意249，321，970股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》；

　　表决情况：同意249，321，970股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　3、审议通过了《公司2005年度报告(正文及摘要)》；

　　表决情况：同意249，321，970股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　4、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；

　　表决情况：同意249，321，970股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　5、审议通过了《公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；

　　表决情况：同意249，321，970股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　6、审议通过了《关于公司与内蒙古博源投资集团有限公司股权置换的议案》；

　　表决情况：同意150，737，104股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。因内蒙古博源投资集团有限公司为本公司控股股东（持有本公司98，584，866股股份，占本公司总股本的21.02%），本次股权置换为关联交易，内蒙古博源投资集团有限公司对该议案回避表决。

　　7、审议通过了《关于修改公司章程及附件的议案》；

　　表决情况：同意249，321，970股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　表决情况：同意249，321，970股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市众天律师事务所

　　2.律师姓名：王正平

　　3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。

　　六、备查文件：

　　1、公司2005年度股东大会会议决议；

　　2、关于本次股东大会的法律意见书；

　　特此公告

　　内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会

　　二00六年五月二十五日