杭州钢铁股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　　●本次会议没有临时提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　杭州钢铁股份有限公司董事会于2006年4月20日在《中国证券报》和《上海证券报》上向公司全体股东发出召开2005年度股东大会的通知，会议于2006年5月25日上午9：30在浙江省杭州市半山路178号杭钢会展中心多功能厅召开。出席会议的股东及股东代表共16人，代表有表决权的股份数420，658，330股，占公司总股本的65.18%。公司董事长童云芳先生因公在外未能出席本次股东大会，特授权委托公司副董事长袁明观先生主持大会，公司部分董事、监事及其他高管人员出席了会议，上海市方达律师事务所律师参加会议并出具了法律意见书，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　（一）审议通过《2005年度董事会工作报告》

　　420，658，330股赞成，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0%。

　　（二）审议通过《2005年度监事会工作报告》

　　420，538，330股赞成，占有表决权的出席股东所代表股份的99.97%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；120，000股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0.03%。

　　（三）审议通过《2005年财务决算报告》

　　420，538，330股赞成，占有表决权的出席股东所代表股份的99.97%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；120，000股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0.03%。

　　（四）审议通过《2006年财务预算方案》

　　420，658，330股赞成，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0%。

　　（五）审议通过《2005年度报告及摘要》

　　420，658，330股赞成，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0%。

　　（六）审议通过《关于2005年度利润分配预案》

　　经浙江天健会计师事务所有限公司审计，2005年母公司实现净利润211，089，236.61元，提取10%法定公积金21，108，923.66元，提取5%法定公益金10，554，461.83元，当年可供股东分配的利润179，425，851.12元，加上年初转入的未分配利润1，197，338，982.88元，实际可供股东分配利润1，376，764，834.00元。按2005年末公司总股本645，337，500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.7元人民币（含税），合计派发现金109，707，375.00元，剩余未分配利润1，267，057，459.00元，结转至下年度。本次不进行资本公积金转增股本。

　　420，658，330股赞成，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0%。

　　（七）审议通过《2006年度技术改造计划》

　　420，658，330股赞成，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0%。

　　（八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　420，630，430股赞成，占有表决权的出席股东所代表股份的99.99%；27，900股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0.01%；0股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0%。

　　（九）审议通过《关于经销加工合同的议案》，议案内容详见上海证券交易所网站。因该议案涉及关联交易，关联股东杭州钢铁集团公司回避了对该议案的表决。

　　620，830股赞成，占有表决权的出席股东所代表股份的83.80%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；120，000股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的16.20%。

　　（十）审议通过《关于2006年日常关联交易的议案》，议案内容详见上海证券交易所网站。因该议案涉及关联交易，关联股东杭州钢铁集团公司回避了对该议案的表决。

　　620，830股赞成，占有表决权的出席股东所代表股份的83.80%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；120，000股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的16.20%。

　　（十一）审议通过《关于修改公司章程的议案》，议案内容详见上海证券交易所网站。

　　420，658，330股赞成，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0%。

　　（十二）审议通过《关于修改股东大会工作条例的议案》，议案内容详见上海证券交易所网站。

　　420，658，330股赞成，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0%。

　　（十三）审议通过《关于修改董事会工作条例的议案》，议案内容详见上海证券交易所网站。

　　420，658，330股赞成，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0%。

　　（十四）审议通过《关于修改监事会工作条例的议案》，议案内容详见上海证券交易所网站。

　　420，658，330股赞成，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0%。

　　（十五）审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案》

　　420，658，330股赞成，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由上海市方达律师事务所楼伟亮律师到会见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和本次股东大会表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，本次大会形成的决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、杭州钢铁股份有限公司2005年度股东大会决议；

　　2、上海市方达律师事务所出具的《法律意见书》。

　　杭州钢铁股份有限公司董事会

　　二○○六年五月二十五日

　　

股票简称:G杭钢证券代码:600126 编号:临2006-008

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