长春一汽四环汽车股份有限公司2005年年度股东大会决议公告(等)

　　证券代码：600742股票简称：G四环 编号：临2006-014

　　长春一汽四环汽车股份有限公司

　　2005年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决；

　　一、会议召开情况

　　长春一汽四环汽车股份有限公司2005年年度股东大会通知已于2006年4月18日刊登于《上海证券报》，大会于2006年5月25日8:30时在公司会议室召开。出席会议股东及委托代理人共4人，代表股份64，617，274股，占公司总股份30.55%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，大会合法有效。公司董事会聘请吉林吉人卓识律师事务所律师杨继芳先生出席本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　会议采用记名、逐项表决方式通过了如下决议：

　　（一）、公司2005年度董事会报告

　　同意票64，617，274股，占到会股东所持股份的100 %，反对票0股，弃权票0股，占到会股东所持股份的0%。

　　（二）、公司2005年度监事会工作报告

　　同意票64，617，274股，占到会股东所持股份的100 %，反对票0股，弃权票0股，占到会股东所持股份的0%。

　　（三）、公司2005年度利润分配方案

　　公司经中瑞华恒信会计师事务所有限公司审计，公司2005年实现净利润-120，948，065.21元。2005年度分配预案：不进行红利分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　同意票64，617，274股，占到会股东所持股份的100 %，反对票0股，弃权票0股，占到会股东所持股份的0%。

　　（四）、公司2005年度财务决算报告

　　同意票64，617，274股，占到会股东所持股份的100 %，反对票0股，弃权票0股，占到会股东所持股份的0%。

　　（五）、审议公司董事会换届的议案

　　根据《公司四届十八次董事会决议》，选举滕铁骑、康秉智、高国华、杨永明、江辉、柳长庆为公司第五届董事会董事，李一军、叶韶勋、齐二石为独立董事。本届董事任期三年。董事简历详见2006 年 4月18日上海证券报、中国证券报《公司四届十八次董事会决议公告》

　　1、选举滕铁骑先生为公司第五届董事会董事

　　同意票64，617，274股，占到会股东所持股份的100 %，反对票0股，弃权票0股，占到会股东所持股份的0%。

　　2、选举康秉智先生为公司第五届董事会董事

　　同意票64，617，274股，占到会股东所持股份的100 %，反对票0股，弃权票0股，占到会股东所持股份的0%。

　　3、选举高国华先生为公司第五届董事会董事

　　同意票64，617，274股，占到会股东所持股份的100 %，反对票0股，弃权票0股，占到会股东所持股份的0%。

　　4、选举杨永明先生为公司第五届董事会董事

　　同意票64，617，274股，占到会股东所持股份的100 %，反对票0股，弃权票0股，占到会股东所持股份的0%。

　　5、选举江辉先生为公司第五届董事会董事

　　同意票64，617，274股，占到会股东所持股份的100 %，反对票0股，弃权票0股，占到会股东所持股份的0%。

　　6、选举柳长庆先生为公司第五届董事会董事

　　同意票64，617，274股，占到会股东所持股份的100 %，反对票0股，弃权票0股，占到会股东所持股份的0%。

　　7、选举李一军先生为公司第五届董事会独立董事

　　同意票64，617，274股，占到会股东所持股份的100 %，反对票0股，弃权票0股，占到会股东所持股份的0%。

　　8、选举叶韶勋先生为公司第五届董事会独立董事

　　同意票64，617，274股，占到会股东所持股份的100 %，反对票0股，弃权票0股，占到会股东所持股份的0%。

　　9、选举齐二石先生为公司第五届董事会独立董事

　　同意票64，617，274股，占到会股东所持股份的100 %，反对票0股，弃权票0股，占到会股东所持股份的0%。

　　（六）、审议公司监事会换届的议案

　　根据《公司四届五次监事会决议》，选举黄冶、姜若平、冯玉玺为公司第五届监事会监事。本届监事任期三年。监事简历详见2006 年 4月18日上海证券报、中国证券报《公司四届五次董事会决议公告》

　　1、选举黄冶先生为公司第五届监事会监事

　　同意票64，617，274股，占到会股东所持股份的100 %，反对票0股，弃权票0股，占到会股东所持股份的0%。

　　2、选举姜若平先生为公司第五届监事会监事

　　同意票64，617，274股，占到会股东所持股份的100 %，反对票0股，弃权票0股，占到会股东所持股份的0%。

　　3、选举冯玉玺先生为公司第五届监事会监事

　　同意票64，617，274股，占到会股东所持股份的100 %，反对票0股，弃权票0股，占到会股东所持股份的0%。

　　（七）、审议公司续聘会计师事务所的议案

　　公司董事会决定续聘中瑞华恒信会计师事务所有限公司为公司2006年年度财务审计机构。

　　同意票64，617，274股，占到会股东所持股份的100 %，反对票0股，弃权票0股，占到会股东所持股份的0%。

　　（八）、审议关于修改《公司章程》的议案

　　修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　同意票64，617，274股，占到会股东所持股份的100 %，反对票0股，弃权票0股，占到会股东所持股份的0%。

　　（九）、公司与一汽集团公司日常关联交易的议案

　　关联交易详见2006年4月18日上海证券报刊登的《公司与一汽集团日常关联交易的公告》。

　　本议案属于关联交易，第一大股东一汽集团公司42，604，282股不参与表决，本次股东会对本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为22，012，992股；本决议同意票22，012，992股，占出席股东会有表决权股份总数的100%。反对票 0股，弃权票0股。

　　三、律师见证意见

　　吉林吉人卓识律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。律师认为本公司2005年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　四、备查文件

　　1、长春一汽四环汽车股份有限公司2005年年度股东大会决议

　　2、吉林吉人卓识律师事务所关于长春一汽四环汽车股份有限公司二00五年年度股东大会的法律意见书

　　长春一汽四环汽车股份有限公司董事会

　　2006年5月25日

　　证券代码：600742股票简称：G四环 编号：临2006-015

　　长春一汽四环汽车股份有限公司

　　五届一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　长春一汽四环汽车股份有限公司五届一次董事会会议，于2006年5月25日上午10：00时以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人，董事柳长庆委托杨永明代为行使表决权。此次会议符合《公司章程》的规定，会议审议并一致通过了以下议案：

　　1、选举滕铁骑先生任公司董事长；任期三年。

　　2、选举康秉智先生任公司副董事长；任期三年。

　　3、选举杨永明先生任公司总经理；任期三年。

　　4、选举郑茂良先生、范希军先生任公司副总经理；任期三年。

　　5、经公司董事长滕铁骑先生提名聘任范希军先生为公司董事会秘书，同时委任李文东先生、刘志勇先生为公司证券事务代表。任期三年。

　　简历：

　　滕铁骑，男，汉族，1957年出生，1975年参加工作，中共党员，研究生学历，研究员级高工，曾任一汽对外经济贸易处处长助理，一汽集团公司总经理助理、兼计划财务部部长，专务经理、兼计划财务部部长、集团董事，一汽集团公司副总经理、集团董事，现任一汽集团公司副总经理、集团常务董事。

　　康秉智，男，汉族，1947年出生，中共党员，大专，高级工程师。1966年参加工作，曾任一汽车身厂厂长，一汽海南汽车制造厂筹备处主任、一汽车箱厂厂长、一汽—大众汽车有限公司高级经理、现任长春一汽四环集团公司总经理。

　　杨永明，男，汉族，1963年4月出生，中共党员，研究生学历，1997年9月毕业于荷兰马斯特里赫特国际工商管理学院工商管理专业，高级工程师。现任长春一汽四环汽车股份有限公司总经理。

　　郑茂良，男，汉族，1950年5月出生，1968年11月参加工作，中共党员，大专学历，现任长春一汽四环汽车股份有限公司副总经理。

　　范希军，男，汉族，1963年1月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。1996年1月毕业于荷兰马斯特里赫特工商管理学院工商管理专业。现任长春一汽四环汽车股份有限公司董事会秘书、副总经理。

　　李文东，男，汉族，1962年9月10日生，中共党员，高级经济师。曾任长春一汽四环股份公司证券部证券业务主管、证券部副部长，现任公司证券部部长。

　　刘志勇，男，汉族，1970年2月2日生，中共党员，现任长春一汽四环股份公司证券部证券业务主任。

　　附件：长春一汽四环汽车股份有限公司独立董事关于对聘任公司高级管理人员的独立意见

　　长春一汽四环汽车股份有限公司董事会

　　2006年5月25日

　　附件

　　长春一汽四环汽车股份有限公司

　　独立董事关于对聘任公司高级管理人员的独立意见

　　本人作为长春一汽四环汽车股份有限公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，现对公司第五届董事会聘任公司总经理等高级管理人员事项发表以下独立意见：

　　1、鉴于公司高级管理人员任期届满，公司董事会已顺利完成换届，现由第五届董事会聘任公司新一届高级管理人员，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　2、公司董事长滕铁骑先生提名杨永明先生担任总经理、范希军先生担任董事会秘书，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　3、公司总经理杨永明先生提名郑茂良先生、范希军先生担任副总经理，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　4、根据董事会提供的被提名人简历，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定。

　　综上意见，本人同意公司董事会聘请杨永明先生担任总经理、范希军先生担任董事会秘书，聘请郑茂良先生、范希军先生担任副总经理。

　　独立董事： 叶韶勋 李一军 齐二石

　　证券代码：600742股票简称：G四环 编号：临2006-016

　　长春一汽四环汽车股份有限公司

　　五届一次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　长春一汽四环汽车股份有限公司五届一次监事会会议于2006年5月25日上午10：30在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议选举黄冶先生但任公司监事会主席，任期三年。

　　简历：黄冶，男，汉族，1947年出生，1968年参加工作，中共党员，大学学历，，高级政工师，毕业于中央党校一汽分院经济管理专业。先后任一汽汽研所党办主任、一汽四平专用车厂党委副书记兼纪委书记兼工会主席，现任一汽集团公司监事会办公室特派监事。

　　长春一汽四环汽车股份有限公司监事会

　　2006年5月25日