上海机电股份有限公司二○○五年年度股东大会决议公告(等)

　　证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2006-009

　　上海机电股份有限公司

　　二○○五年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海机电股份有限公司二○○五年年度股东大会于2006年5月25日在上海茂名南路59号锦江饭店小礼堂以现场方式召开，股东大会通知于2006年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站以公告形式披露。本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长范秉勋先生主持会议。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

　　出席本次股东大会的股东（或其授权代理人）62 名，代表股份数 409642434 股，占公司总股本的48.6480%（其中国有法人股股东1名，持有402933637股，占非流通股股本的100%；流通股A股股东51名，持有98803 股，占公司流通股A股股本的0.0367%；流通股B股股东10 名，持有6609994股，占公司流通股B股股本的3.6682%），符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。

　　经过大会审议和表决，通过了以下决议：

　　一、公司二○○五年度报告及年报摘要

　　参加表决的总股数为：409642434 股，意见如下：

　　同意： 409338591 股，占参加表决总股数的 99.9260 %；

　　反对： 3200 股，占参加表决总股数的 0.0007 %；

　　弃权： 300643 股，占参加表决总股数的 0.0733 %；

　　其中非流通股东即国有法人股股东（公司只有1名非流通股股东）持有402933637股，表决同意此项议案；

　　其中流通股A股参加表决的股数为：98803股，意见如下:

　　同意： 49723 股，占参加表决流通股A股股数的 50.3254 %；

　　反对： 3200 股，占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %；

　　弃权： 45880 股，占参加表决流通股A股股数的 46.4358 %；

　　其中流通股B股参加表决的股数为：6609994股，意见如下:

　　同意： 6355231 股，占参加表决流通股B股股数的 96.1458 %；

　　反对： 0 股，占参加表决流通股B股股数的0 %；

　　弃权： 254763 股，占参加表决流通股B股股数的 3.8542 %。

　　二、公司二○○五年度董事会工作报告

　　参加表决的总股数为：409642434股，意见如下：

　　同意： 409338591 股，占参加表决总股数的 99.9260 %；

　　反对： 3200 股，占参加表决总股数的 0.0007 %；

　　弃权： 300643 股，占参加表决总股数的 0.0733 %；

　　其中非流通股 东即国有法人股股东（公司只有1名非流通股股东）持有402933637股，表决同意此项议案；

　　同意： 49723 股，占参加表决流通股A股股数的 50.3254 %；

　　反对： 3200 股，占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %；

　　弃权： 45880 股，占参加表决流通股A股股数的 46.4358 %；

　　其中流通股B股参加表决的股数为：6609994股，意见如下:

　　同意： 6355231 股，占参加表决流通股B股股数的 96.1458 %；

　　反对： 0 股，占参加表决流通股B股股数的0 %；

　　弃权： 254763 股，占参加表决流通股B股股数的 3.8542 %。

　　三、公司二○○五年度监事会工作报告

　　参加表决的总股数为：409642434股，意见如下：

　　同意： 409338591 股，占参加表决总股数的 99.9260 %；

　　反对： 33503 股，占参加表决总股数的 0.0081 %；

　　弃权： 270340 股，占参加表决总股数的 0.0659 %；

　　其中非流通股东即国有法人股股东（公司只有1名非流通股股东）持有402933637股，表决同意此项议案；

　　其中流通股A股参加表决的股数为：98803股，意见如下:

　　同意： 49723 股，占参加表决流通股A股股数的 50.3254 %；

　　反对： 3200 股，占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %；

　　弃权： 45880 股，占参加表决流通股A股股数的 46.4358 %；

　　其中流通股B股参加表决的股数为：6609994股，意见如下:

　　同意： 6355231 股，占参加表决流通股B股股数的 96.1459 %；

　　反对： 30303 股，占参加表决流通股B股股数的 0.4584 %；

　　弃权： 224460 股，占参加表决流通股B股股数的 3.3957 %。

　　四、公司二○○五年度财务决算报告

　　参加表决的总股数为： 409642434股，意见如下：

　　同意： 409338591 股，占参加表决总股数的 99.9260 %；

　　反对： 3200 股，占参加表决总股数的 0.0007 %；

　　弃权： 300643 股，占参加表决总股数的 0.0733 %；

　　其中非流通股东即国有法人股股东（公司只有1名非流通股股东）持有402933637股，表决同意此项议案；

　　其中流通股A股参加表决的股数为：98803股，意见如下:

　　同意： 49723 股，占参加表决流通股A股股数的 50.3254 %；

　　反对： 3200 股，占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %；

　　弃权： 45880 股，占参加表决流通股A股股数的 46.4358 %；

　　其中流通股B股参加表决的股数为：6609994股，意见如下:

　　同意： 6355231 股，占参加表决流通股B股股数的 96.1458 %；

　　反对： 0 股，占参加表决流通股B股股数的0 %；

　　弃权： 254763 股，占参加表决流通股B股股数的 3.8542 %。

　　五、二○○五年度利润分配方案

　　以公司2005年末的总股本852，282，757股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利人民币1元（含税），计85，228，275.70元。

　　参加表决的总股数为：409642434股，意见如下：

　　同意： 409334800 股，占参加表决总股数的99.9251 %；

　　反对： 75374 股，占参加表决总股数的 0.0183 %；

　　弃权： 232260 股，占参加表决总股数的 0.0566 %；

　　其中非流通股东即国有法人股股东（公司只有1名非流通股股东）持有402933637股，表决同意此项议案；

　　其中流通股A股参加表决的股数为：98803股，意见如下:

　　同意： 45932 股，占参加表决流通股A股股数的 46.4885%；

　　反对： 45071 股，占参加表决流通股A股股数的 45.6170 %；

　　弃权： 7800 股，占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %；

　　其中流通股B股参加表决的股数为：6609994股，意见如下:

　　同意： 6355231 股，占参加表决流通股B股股数的 96.1459 %；

　　反对： 30303 股，占参加表决流通股B股股数的 0.4584 %；

　　弃权： 224460 股，占参加表决流通股B股股数的 3.3957 %。

　　六、关于聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度境内审计机构的议案

　　参加表决的总股数为：409642434 股，意见如下：

　　同意： 409406734 股，占参加表决总股数的 99.9426 %；

　　反对： 3200 股，占参加表决总股数的 0.0007 %；

　　弃权： 232500 股，占参加表决总股数的 0.0567 %；

　　其中非流通股东即国有法人股股东（公司只有1名非流通股股东）持有402933637股，表决同意此项议案；

　　其中流通股A股参加表决的股数为：98803股，意见如下:

　　同意： 87563 股，占参加表决流通股A股股数的 88.6238 %；

　　反对： 3200 股，占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %；

　　弃权： 8040 股，占参加表决流通股A股股数的 8.1374 %；

　　其中流通股B股参加表决的股数为：6609994股，意见如下:

　　同意： 6385534 股，占参加表决流通股B股股数的 96.6043 %；

　　反对： 0 股，占参加表决流通股B股股数的0%；

　　弃权： 224460 股，占参加表决流通股B股股数的 3.3957 %。

　　七、关于聘请安永会计师事务所为公司2006年度境外审计机构的议案

　　参加表决的总股数为：409642434股，意见如下：

　　同意： 409395436 股，占参加表决总股数的 99.9398 %；

　　反对： 3200 股，占参加表决总股数的 0.0007 %；

　　弃权： 243798 股，占参加表决总股数的 0.0595 %；

　　其中非流通股东即国有法人股股东（公司只有1名非流通股股东）持有402933637股，表决同意此项议案；

　　其中流通股A股参加表决的股数为：98803股，意见如下:

　　同意： 76265 股，占参加表决流通股A股股数的 77.1890 %；

　　反对： 3200 股，占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %；

　　弃权： 19338 股，占参加表决流通股A股股数的 19.5722 %；

　　其中流通股B股参加表决的股数为：6609994股，意见如下:

　　同意： 6385534 股，占参加表决流通股B股股数的 96.6043 %；

　　反对： 0 股，占参加表决流通股B股股数的0%；

　　弃权： 224460 股，占参加表决流通股B股股数的 3.3957 %。

　　八、关于推选王成明先生担任公司第五届董事会董事的议案

　　参加表决的总股数为：409642434股，意见如下：

　　同意： 409366894 股，占参加表决总股数的 99.9329 %；

　　反对： 41280 股，占参加表决总股数的 0.0100 %；

　　弃权： 234260 股，占参加表决总股数的 0.0571 %；

　　其中非流通股东即国有法人股股东（公司只有1名非流通股股东）持有402933637股，表决同意此项议案；

　　其中流通股A股参加表决的股数为：98803股，意见如下:

　　同意： 49723 股，占参加表决流通股A股股数的 50.3254 %；

　　反对： 41280 股，占参加表决流通股A股股数的 41.7801 %；

　　弃权： 7800 股，占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %；

　　其中流通股B股参加表决的股数为：6609994股，意见如下:

　　同意： 6383534 股，占参加表决流通股B股股数的 96.5740 %；

　　反对： 0 股，占参加表决流通股B股股数的0 %；

　　弃权： 226460 股，占参加表决流通股B股股数的 3.4260 %。

　　九、关于推选徐伟先生担任公司第五届董事会董事的议案

　　参加表决的总股数为：409642434股，意见如下：

　　同意： 409631434 股，占参加表决总股数的 99.9974 %；

　　反对： 3200 股，占参加表决总股数的 0.0007 %；

　　弃权： 7800 股，占参加表决总股数的 0.0019 %；

　　其中非流通股东即国有法人股股东（公司只有1名非流通股股东）持有402933637股，表决同意此项议案；

　　其中流通股A股参加表决的股数为：98803股，意见如下:

　　同意： 87083 股，占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %；

　　反对： 3200 股，占参加表决流通股A股股数的 3.2388%；

　　弃权： 7800 股，占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %；

　　其中流通股B股参加表决的股数为：6609994股，意见如下:

　　同意： 6609994 股，占参加表决流通股B股股数的 100 %；

　　反对：0 股，占参加表决流通股B股股数的0 %；

　　弃权：0 股，占参加表决流通股B股股数的0 %。

　　十、关于推选范秉勋先生担任公司第五届董事会董事的议案

　　参加表决的总股数为：409642434股，意见如下：

　　同意： 409631434 股，占参加表决总股数的 99.9974 %；

　　反对： 3200 股，占参加表决总股数的 0.0007 %；

　　弃权： 7800 股，占参加表决总股数的 0.0019 %；

　　其中非流通股东即国有法人股股东（公司只有1名非流通股股东）持有402933637股，表决同意此项议案；

　　其中流通股A股参加表决的股数为：98803股，意见如下:

　　同意： 87083 股，占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %；

　　反对： 3200 股，占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %；

　　弃权： 7800 股，占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %；

　　其中流通股B股参加表决的股数为：6609994股，意见如下:

　　同意： 6609994 股，占参加表决流通股B股股数的 100 %；

　　反对： 0 股，占参加表决流通股B股股数的0 %；

　　弃权： 0 股，占参加表决流通股B股股数的0 %。

　　十一、关于推选柳振铎先生担任公司第五届董事会董事的议案

　　参加表决的总股数为：409642434股，意见如下：

　　同意： 409631434 股，占参加表决总股数的 99.9974 %；

　　反对： 3200 股，占参加表决总股数的 0.0007 %；

　　弃权： 7800 股，占参加表决总股数的 0.0019 %；

　　其中非流通股东即国有法人股股东（公司只有1名非流通股股东）持有402933637股，表决同意此项议案；

　　其中流通股A股参加表决的股数为：98803股，意见如下:

　　同意： 87083 股，占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %；

　　反对： 3200 股，占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %；

　　弃权： 7800 股，占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %；

　　其中流通股B股参加表决的股数为：6609994股，意见如下:

　　同意： 6609994 股，占参加表决流通股B股股数的 100 %；

　　反对： 0 股，占参加表决流通股B股股数的0 %；

　　弃权： 0 股，占参加表决流通股B股股数的0 %。

　　十二、关于推选柴庆来先生担任公司第五届董事会董事的议案

　　参加表决的总股数为：409642434股，意见如下：

　　同意： 409631434 股，占参加表决总股数的 99.9974 %；

　　反对： 3200 股，占参加表决总股数的 0.0007 %；

　　弃权： 7800 股，占参加表决总股数的 0.0019 %；

　　其中非流通股东即国有法人股股东（公司只有1名非流通股股东）持有402933637股，表决同意此项议案；

　　其中流通股A股参加表决的股数为：98803股，意见如下:

　　同意： 87083 股，占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %；

　　反对： 3200 股，占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %；

　　弃权： 7800 股，占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %；

　　其中流通股B股参加表决的股数为：6609994股，意见如下:

　　同意： 6609994 股，占参加表决流通股B股股数的 100 %；

　　反对： 0 股，占参加表决流通股B股股数的0 %；

　　弃权： 0 股，占参加表决流通股B股股数的0 %。

　　十三、关于推选叶富才先生担任公司第五届董事会董事的议案

　　参加表决的总股数为：409642434股，意见如下：

　　同意： 409631434 股，占参加表决总股数的 99.9974 %；

　　反对： 3200 股，占参加表决总股数的 0.0007 %；

　　弃权： 7800 股，占参加表决总股数的 0.0019 %；

　　其中非流通股东即国有法人股股东（公司只有1名非流通股股东）持有402933637股，表决同意此项议案；

　　其中流通股A股参加表决的股数为：98803股，意见如下:

　　同意： 87083 股，占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %；

　　反对： 3200 股，占参加表决流通股A股股数的 3.2388%；

　　弃权： 7800 股，占参加表决流通股A股股数的 7.8945%；

　　其中流通股B股参加表决的股数为：6609994股，意见如下:

　　同意： 6609994 股，占参加表决流通股B股股数的 100 %；

　　反对： 0 股，占参加表决流通股B股股数的0 %；

　　弃权： 0 股，占参加表决流通股B股股数的0 %。

　　十四、关于推选陆红贵先生担任公司第五届董事会董事的议案

　　参加表决的总股数为：409642434股，意见如下：

　　同意： 409631434 股，占参加表决总股数的 99.9974 %；

　　反对： 3200 股，占参加表决总股数的 0.0007 %；

　　弃权： 7800 股，占参加表决总股数的 0.0019 %；

　　其中非流通股东即国有法人股股东（公司只有1名非流通股股东）持有402933637股，表决同意此项议案；

　　其中流通股A股参加表决的股数为：98803股，意见如下:

　　同意： 87083 股，占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %；

　　反对： 3200 股，占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %；

　　弃权： 7800 股，占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %；

　　其中流通股B股参加表决的股数为：6609994股，意见如下:

　　同意： 6609994 股，占参加表决流通股B股股数的 100 %；

　　反对： 0 股，占参加表决流通股B股股数的0 %；

　　弃权： 0 股，占参加表决流通股B股股数的0 %。

　　十五、关于推选梁恭杰先生担任公司第五届董事会独立董事的议案

　　参加表决的总股数为：409642434股，意见如下：

　　同意： 409601131 股，占参加表决总股数的 99.9900 %；

　　反对： 3200 股，占参加表决总股数的 0.0007 %；

　　弃权： 38103 股，占参加表决总股数的 0.0093 %；

　　其中非流通股东即国有法人股股东（公司只有1名非流通股股东）持有402933637股，表决同意此项议案；

　　其中流通股A股参加表决的股数为：98803股，意见如下:

　　同意： 87083 股，占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %；

　　反对： 3200 股，占参加表决流通股A股股数的 3.2388%；

　　弃权： 7800 股，占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %；

　　其中流通股B股参加表决的股数为：6609994股，意见如下:

　　同意： 6579691 股，占参加表决流通股B股股数的 99.5416 %；

　　反对： 0 股，占参加表决流通股B股股数的0 %；

　　弃权： 30303 股，占参加表决流通股B股股数的 0.4584 %。

　　十六、关于推选吴国华先生担任公司第五届董事会独立董事的议案

　　参加表决的总股数为：409642434股，意见如下：

　　同意： 409601131 股，占参加表决总股数的 99.9900 %；

　　反对： 3200 股，占参加表决总股数的 0.0007 %；

　　弃权： 38103 股，占参加表决总股数的 0.0093 %；

　　其中非流通股东即国有法人股股东（公司只有1名非流通股股东）持有402933637股，表决同意此项议案；

　　其中流通股A股参加表决的股数为：98803股，意见如下:

　　同意： 87083 股，占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %；

　　反对： 3200 股，占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %；

　　弃权： 7800 股，占参加表决流通股A股股数的 7.8945%；

　　其中流通股B股参加表决的股数为：6609994股，意见如下:

　　同意： 6579691 股，占参加表决流通股B股股数的 99.5416 %；

　　反对： 0 股，占参加表决流通股B股股数的0 %；

　　弃权： 30303 股，占参加表决流通股B股股数的 0.4584 %。

　　十七、关于推选王志强先生担任公司第五届董事会独立董事的议案

　　参加表决的总股数为：409642434股，意见如下：

　　同意： 409601131 股，占参加表决总股数的 99.9900 %；

　　反对： 3200 股，占参加表决总股数的 0.0007 %；

　　弃权： 38103 股，占参加表决总股数的 0.0093 %；

　　其中非流通股东即国有法人股股东（公司只有1名非流通股股东）持有402933637股，表决同意此项议案；

　　其中流通股A股参加表决的股数为：98803股，意见如下:

　　同意： 87083 股，占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %；

　　反对： 3200 股，占参加表决流通股A股股数的 3.2388%；

　　弃权： 7800 股，占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %；

　　其中流通股B股参加表决的股数为：6609994股，意见如下:

　　同意： 6579691 股，占参加表决流通股B股股数的 99.5416 %；

　　反对： 0 股，占参加表决流通股B股股数的0 %；

　　弃权： 30303 股，占参加表决流通股B股股数的 0.4584 %。

　　十八、关于推选张人骥先生担任公司第五届董事会独立董事的议案

　　参加表决的总股数为：409642434股，意见如下：

　　同意： 409601131 股，占参加表决总股数的 99.9900 %；

　　反对： 3200 股，占参加表决总股数的 0.0007 %；

　　弃权： 38103 股，占参加表决总股数的 0.0093 %；

　　其中非流通股东即国有法人股股东（公司只有1名非流通股股东）持有402933637股，表决同意此项议案；

　　其中流通股A股参加表决的股数为：98803股，意见如下:

　　同意： 87083 股，占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %；

　　反对： 3200 股，占参加表决流通股A股股数的 3.2388%；

　　弃权： 7800 股，占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %；

　　其中流通股B股参加表决的股数为：6609994股，意见如下:

　　同意： 6579691 股，占参加表决流通股B股股数的 99.5416 %；

　　反对： 0 股，占参加表决流通股B股股数的0 %；

　　弃权： 30303 股，占参加表决流通股B股股数的 0.4584 %。

　　十九、关于推选俞银贵先生担任公司第五届监事会监事的议案

　　参加表决的总股数为：409642434股，意见如下：

　　同意： 409601131 股，占参加表决总股数的 99.9900 %；

　　反对：3200 股，占参加表决总股数的 0.0007 %；

　　弃权：38103 股，占参加表决总股数的 0.0093 %；

　　其中非流通股东即国有法人股股东（公司只有1名非流通股股东）持有402933637股，表决同意此项议案；

　　其中流通股A股参加表决的股数为：98803股，意见如下:

　　同意： 87083 股，占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %；

　　反对： 3200 股，占参加表决流通股A股股数的 3.2388%；

　　弃权： 7800 股，占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %；

　　其中流通股B股参加表决的股数为：6609994股，意见如下:

　　同意： 6579691 股，占参加表决流通股B股股数的 99.5416 %；

　　反对： 0 股，占参加表决流通股B股股数的0 %；

　　弃权： 30303 股，占参加表决流通股B股股数的 0.4584 %。

　　二十、关于推选谢同伦先生担任公司第五届监事会监事的议案

　　参加表决的总股数为：409642434股，意见如下：

　　同意： 409601131 股，占参加表决总股数的 99.9900 %；

　　反对： 3200 股，占参加表决总股数的 0.0007 %；

　　弃权： 38103 股，占参加表决总股数的 0.0093 %；

　　其中非流通股东即国有法人股股东（公司只有1名非流通股股东）持有402933637股，表决同意此项议案；

　　其中流通股A股参加表决的股数为：98803股，意见如下:

　　同意： 87083 股，占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %；

　　反对： 3200 股，占参加表决流通股A股股数的 3.2388%；

　　弃权： 7800 股，占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %；

　　其中流通股B股参加表决的股数为：6609994股，意见如下:

　　同意： 6579691 股，占参加表决流通股B股股数的 99.5416 %；

　　反对： 0 股，占参加表决流通股B股股数的0 %；

　　弃权： 30303 股，占参加表决流通股B股股数的 0.4584 %。

　　二十一、关于推选徐承耕先生担任公司第五届监事会监事的议案

　　参加表决的总股数为：409642434股，意见如下：

　　同意： 409601131 股，占参加表决总股数的 99.9900 %；

　　反对： 3200 股，占参加表决总股数的 0.0007 %；

　　弃权： 38103 股，占参加表决总股数的 0.0093 %；

　　其中非流通股东即国有法人股股东（公司只有1名非流通股股东）持有402933637股，表决同意此项议案；

　　其中流通股A股参加表决的股数为：98803股，意见如下:

　　同意： 87083 股，占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %；

　　反对： 3200 股，占参加表决流通股A股股数的 3.2388%；

　　弃权： 7800 股，占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %；

　　其中流通股B股参加表决的股数为：6609994股，意见如下:

　　同意： 6579691 股，占参加表决流通股B股股数的 99.5416 %；

　　反对： 0 股，占参加表决流通股B股股数的0 %；

　　弃权： 30303 股，占参加表决流通股B股股数的 0.4584 %。

　　二十二、关于修改公司章程部分条款的议案

　　参加表决的总股数为：409642434 股，意见如下：

　　同意： 409630233 股，占参加表决总股数的 99.9972 %；

　　反对： 3200股，占参加表决总股数的 0.0007 %；

　　弃权： 9001股，占参加表决总股数的 0.0021 %；

　　其中非流通股东即国有法人股股东（公司只有1名非流通股股东）持有402933637股，表决同意此项议案；

　　其中流通股A股参加表决的股数为：98803股，意见如下:

　　同意： 86602 股，占参加表决流通股A股股数的 87.6512 %；

　　反对： 3200 股，占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %；

　　弃权： 9001 股，占参加表决流通股A股股数的 9.1100 %；

　　其中流通股B股参加表决的股数为：6609994股，意见如下:

　　同意： 6609994 股，占参加表决流通股B股股数的 100 %；

　　反对：0 股，占参加表决流通股B股股数的 0 %；

　　弃权：0 股，占参加表决流通股B股股数的 0 %。

　　二十三、关于修改公司股东大会议事规则的议案

　　参加表决的总股数为：409642434 股，意见如下：

　　同意： 409630233 股，占参加表决总股数的 99.9972 %；

　　反对： 3200 股，占参加表决总股数的 0.0007 %；

　　弃权： 9001 股，占参加表决总股数的 0.0021 %；

　　其中非流通股东即国有法人股股东（公司只有1名非流通股股东）持有402933637股，表决同意此项议案；

　　其中流通股A股参加表决的股数为：98803股，意见如下:

　　同意： 86602 股，占参加表决流通股A股股数的 87.6512 %；

　　反对： 3200 股，占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %；

　　弃权： 9001 股，占参加表决流通股A股股数的 9.1100 %；

　　其中流通股B股参加表决的股数为：6609994股，意见如下:

　　同意： 6609994 股，占参加表决流通股B股股数的 100 %；

　　反对：0 股，占参加表决流通股B股股数的 0 %；

　　弃权：0 股，占参加表决流通股B股股数的 0 %。

　　二十四、关于上海三菱电梯有限公司延长合资期限的议案

　　参加表决的总股数为：409642434 股，意见如下：

　　同意： 409630233 股，占参加表决总股数的 99.9972 %；

　　反对： 3200 股，占参加表决总股数的 0.0007 %；

　　弃权： 9001股，占参加表决总股数的 0.0021 %；

　　其中非流通股东即国有法人股股东（公司只有1名非流通股股东）持有402933637股，表决同意此项议案；

　　其中流通股A股参加表决的股数为：98803股，意见如下:

　　同意： 86602 股，占参加表决流通股A股股数的 87.6512 %；

　　反对： 3200 股，占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %；

　　弃权： 9001 股，占参加表决流通股A股股数的 9.1100 %；

　　其中流通股B股参加表决的股数为：6609994股，意见如下:

　　同意： 6609994 股，占参加表决流通股B股股数的 100 %；

　　反对： 0 股，占参加表决流通股B股股数的 0 %；

　　弃权： 0 股，占参加表决流通股B股股数的 0 %。

　　本次股东大会由上海市金茂律师事务所李志强律师出具法律意见书。

　　上述各项议案均经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过，其中《关于修改公司章程的议案》和《关于修改公司股东大会议事规则的议案》经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。选举公司董事会成员和公司监事会成员的议案系逐项表决。

　　律师认为，公司2005年度股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海机电股份有限公司

　　二○○六年五月二十六日

　　证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2006-010

　　上海机电股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司第五届董事会第一次会议的会议通知以书面形式在2006年5月15日送达董事、监事，会议于2006年5月25日在锦江饭店小礼堂召开，公司董事应到11人，实到11人，董事长王成明主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

　　一、推选王成明先生担任公司董事长；

　　二、推选徐伟先生、范秉勋先生担任公司副董事长；

　　三、聘请柳振铎先生担任公司总经理；

　　四、聘请王心平先生担任公司常务副总经理；

　　五、聘请胡雄卿先生担任公司副总经理；

　　六、聘请司文培先生担任公司董事会秘书、总会计师；

　　七、关于公司董事会专门委员会组成人员调整的议案。

　　由于董事会成员的调整，经本次董事会讨论决定，对董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会的组成人员作如下调整：

　　1、战略委员会成员中，金明达先生不再担任委员，增补柳振铎先生担任委员；

　　2、提名委员会成员中，陈国辉、毛文兴先生不再担任委员，增补王志强、张人骥先生担任委员；

　　3、审计委员会成员中，陈国辉先生不再担任主任委员；毛文兴先生不再担任委员，增补张人骥先生担任主任委员；王志强先生担任委员。

　　4、薪酬与考核委员会中，毛文兴先生不再担任主任委员，增补王志强先生担任主任委员

　　与会董事对以上议案均表决同意。

　　特此公告

　　上海机电股份有限公司董事会

　　二○○六年五月二十六日

　　附：简历

　　王成明先生：1948年出生，大学学历，高级经济师。曾任上海仪电控股（集团）公司副总裁，上海广电（集团）有限公司副总裁、总裁，上海广电股份有限公司总经理、董事长。现任上海电气（集团）总公司董事长，上海电气集团股份有限公司董事长，上海机电股份有限公司董事长。

　　徐伟先生： 1964年出生，硕士研究生学历，经济师。曾任上海金城期货经纪有限公司总经理，上海电气（集团）总公司资产财务部副部长。现任上海电气（集团）总公司财务总监，上海电气资产管理有限公司副总裁，上海机电股份有限公司副董事长。

　　范秉勋先生：1946年出生，大学学历，高级经济师。曾任上海

长城电梯厂副厂长、党委书记。现任上海机电股份有限公司副董事长，上海三菱电梯有限公司总裁。

　　柳振铎先生： 1948年出生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任上海良工阀门厂副厂长，上海机电工业管理局办公室副主任、规划处处长，上海电机（集团）总公司总经理，上海电气（集团）总公司基础件事业部部长。现任上海电气（集团）总公司副总裁，上海机电股份有限公司董事、总经理。

　　王志强先生： 1957年出生，大学本科学历，高级会计师、中国注册会计师。曾任上海电机（集团）有限公司董事、财务总监，上海久事公司计财部副总经理，上海市城市建设投资开发总公司计财部总经理、副总会计师。现任上海市城市建设投资开发总公司副总经理，上海焦化有限公司监事长，上海原水股份有限公司监事长，上海机电股份有限公司独立董事。

　　张人骥先生： 1942年出生，硕士研究生学历，教授。曾任上海财经大学经济信息系讲师、副教授、教授、MIS教研室主任。现任上海国家会计学院教授，上海广电信息产业股份有限公司独立董事，上海第一医药股份有限公司独立董事，上海机电股份有限公司独立董事。

　　王心平先生：1954年出生，大专学历。曾任上海联合开利公司董事、副总经理，上海合众开利空调设备有限公司董事、副总经理。现任上海机电股份有限公司常务副总经理。

　　胡雄卿先生：1947年出生，大专学历，高级经济师。曾任上海印包总公司对外投资办公室主任，上海紫光机械有限公司董事、总经理。现任上海机电股份有限公司副总经理。

　　司文培先生：1964年出生，大学学历，会计师。曾任上海人造板机器厂财务科科长，上海人造板机器厂有限公司财务总监。现任上海机电股份有限公司董事会秘书、总会计师。

　　证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2006-011

　　上海机电股份有限公司第五届监事会

　　第一次会议决议公告

　　本公司第五届监事会第一次会议的会议通知以书面形式在2006年5月15日送达监事，会议于2006年5月25日在锦江饭店小礼堂召开，公司监事应到5人，实到5人，监事长俞银贵主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

　　推选俞银贵先生担任公司监事会监事长。

　　与会监事对以上议案均表示同意。

　　特此公告。

　　上海机电股份有限公司监事会

　　二○○六年五月二十六日

　　附简历：

　　俞银贵先生：1950年出生，研究生学历，高级经济师。曾任上海

柴油机股份有限公司副总经理、总经理。现任上海电气集团股份有限公司财务总监，上海机电股份有限公司监事长。