济南钢铁股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　济南钢铁股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月25日上午9:30在公司扩大会议室召开。出席会议的股东及股东代表7人，代表股份654069000股，占公司股份总额的69.58％。会议由公司董事会召集，董事长陈启祥先生主持。公司董事、监事、高管人员、保荐代 表人及公司律师出席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　经与会股东和授权代表认真审议，以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：

　　一、《公司2005年度董事会工作报告》

　　赞成654069000股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　二、《公司2005年度监事会工作报告》

　　赞成654069000股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　三、《公司2005年度报告及摘要》

　　赞成654069000股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。年度报告全文及报告摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　四、《公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》

　　赞成654069000股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　五、《公司2005年度利润分配预案》

　　赞成654069000股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，2005年公司实现净利润828，583，161.94元，提取10％法定公积金82，858，316.19元，提取5％法定公益金41，429，158.10元，当年可供股东分配的利润704，295，687.65元，加上年初转入的未分配利润218，047，063.32元，实际可供股东分配利润922，342，750.97元。

　　1、以公司2005年末总股本940，000，000股为基数，向全体股东每10股派送红股1股（面值1元）并派发现金4.0元人民币（含税），共计派发股利470，000，000.00元，剩余未分配利润452，342，750.97元，结转至下年度。

　　2、以公司2005年末总股本940，000，000股为基数，向全体股东每10股转增1股，进行资本公积金转增股本。本次转增的股本数额为94，000，000股。

　　六、《关于支付独立董事2005年度津贴的议案》

　　赞成654069000股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　七、《关于2006年日常经营关联交易的议案》

　　关联方济南钢铁集团总公司回避对本议案的表决，赞成8386513股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《济南钢铁股份有限公司关于2006年日常经营关联交易的公告》（公告编号为2006-015）。

　　八、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　赞成654069000股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　九、《关于<公司章程>修订案》

　　赞成654069000股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。修改后的公司章程详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　十、《关于<股东大会议事规则>修订案》

　　赞成654069000股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。修改后的股东大会议事规则详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　十一、《关于<董事会议事规则>修订案》

　　赞成654069000股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。修改后的股东大会议事规则详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　十二、《关于<监事会议事规则>修订案》

　　赞成654069000股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。修改后的监事会议事规则详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本次股东大会经齐鲁律师事务所高景言律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　备查文件：

　　1、济南钢铁股份有限公司股东大会决议

　　2、齐鲁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　济南钢铁股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○六年五月二十五日

　　

股票代码：600022 股票简称：G济钢 编号：2006-019

　　济南钢铁股份有限公司2005年度股东大会决议公告