株洲时代新材料科技股份有限公司2005年度股东大会决议公告(等)

　　证券代码：600458 证券简称：G时代 编号：临2006－015

　　株洲时代新材料科技股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　株洲时代新材料科技股份有限公司2005年度股东大会由董事会召集，于2006年5月25日上午九时以现场方式在时代新材工业园综合楼二楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表11人，代表股份79296000股，占公司总股本的46.56%，出席会议董事、监事及高级管理人员11人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对各项议案进行了逐项表决，通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司2005年度报告；

　　表决结果为：赞成票79296000股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。

　　二、审议通过了2005年度董事会工作报告；

　　表决结果为：赞成票79296000股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。

　　三、审议通过了2005年度监事会工作报告；

　　表决结果为：赞成票79296000股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。

　　四、审议通过了公司2005年度财务决算报告；

　　表决结果为：赞成票79296000股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。

　　五、审议通过了公司2005年度利润分配预案：

　　经利安达信隆会计师事务所审计确认，本公司2005年度实现净利润22，565，113.52元。根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金10%、法定公益金5%，加上上年度未分配利润30，675，530.24元，本次实际可供股东分配的利润为47，347，237.15元。

　　为兼顾公司发展和股东利益，经表决，同意2005年度利润分配的方案为：以公司2005年末总股本170，296，000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计分配8，514，800.00元，剩余38，832，437.15元结转以后年度分配。

　　表决结果为：赞成票79296000股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。

　　六、审议通过了公司2005年度资本公积金转增股本预案：

　　经表决，同意公司2005年度进行资本公积金转增股本。具体方案为：以2005年年末公司总股本170，296，000股为基数，向全体股东每10股转增2股，共转增34，059，200股，本次转增后资本公积金尚余85，777，640.10元。

　　同时，授权董事会负责本方案实施后，修改章程注册资本、办理营业执照注册资本工商变更等事宜。

　　表决结果为：赞成票79296000股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。

　　七、同意续聘利安达信隆会计师事务所为公司2006年财务审计机构；

　　表决结果为：赞成票79296000股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。

　　八、审议通过了关于全面修订《公司章程》的议案；

　　表决结果为：赞成票79296000股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。

　　九、审议通过了关于董事会换届选举的议案；

　　大会选举宋亚立、孙克、廖斌、张振翔、田凌培、贺文成、田磊、石晓丁为第四届董事会董事，选举谭宪才、徐坚、李芾、曾德明、姚大跃为第四届董事会独立董事。（第四届董事及独立董事简历、独立董事公开声明、提名人声明等已于2006年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所指定网站披露。）

　　具体表决结果为：

　　1、选举宋亚立先生为本公司董事；（表决结果为：赞成票79296000股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。）

　　2、选举孙 克先生为本公司董事；（表决结果为：赞成票79296000股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。）

　　3、选举廖 斌先生为本公司董事；（表决结果为：赞成票79296000股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。）

　　4、选举张振翔先生为本公司董事；（表决结果为：赞成票79296000股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。）

　　5、选举田凌培先生为本公司董事；（表决结果为：赞成票79296000股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。）

　　6、选举贺文成先生为本公司董事；（表决结果为：赞成票79296000股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。）

　　7、选举田 磊先生为本公司董事；（表决结果为：赞成票79296000股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。）

　　8、选举石晓丁先生为本公司董事；（表决结果为：赞成票79296000股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。）

　　9、选举谭宪才先生为本公司独立董事；（表决结果为：赞成票79296000股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。）

　　10、选举徐 坚先生为本公司独立董事；（表决结果为：赞成票79296000股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。）

　　11、选举李 芾先生为本公司独立董事；（表决结果为：赞成票79296000股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。）

　　12、选举曾德明先生为本公司独立董事；（表决结果为：赞成票79296000股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。）

　　13、选举姚大跃先生为本公司独立董事。（表决结果为：赞成票79296000股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。）

　　十、审议通过了关于监事会换届选举的议案；

　　大会选举张力强、马力、蒋庆平、张建军、马俊书、路孝杰为第四届监事会股东代表担任的监事。

　　具体表决结果为：

　　1、选举张力强先生为本公司监事。（表决结果为：赞成票79296000股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。）

　　2、选举马 力先生为本公司监事。（表决结果为：赞成票79296000股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。）

　　3、选举蒋庆平先生为本公司监事。（表决结果为：赞成票79296000股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。）

　　4、选举张建军先生为本公司监事。（表决结果为：赞成票79296000股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。）

　　5、选举马俊书先生为本公司监事。（表决结果为：赞成票79296000股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。）

　　6、选举路孝杰先生为本公司监事。（表决结果为：赞成票79296000股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。）

　　另由本公司2006年4月29日职代会选举赵若仁、陈娅玲、林早连等3人为职工代表担任的监事，并与上述6名股东代表担任的监事共同组成公司第四届监事会。（第四届监事会股东代表担任的监事其简历已于2006年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所指定网站披露，3名职工代表担任的监事简历附后）

　　本次股东大会经湖南启元律师事务所陈金山律师见证并出具法律意见，律师认为公司2005年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2005年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2005年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　株洲时代新材料科技股份有限公司

　　2006年5月26日

　　附：赵若仁、陈娅玲、林早连简历：

　　赵若仁，男，1949年5月出生，本科学历，工程师，中共党员。历任株洲车辆厂组装车间工段长、副主任、主任、组装分厂厂长、株洲车辆厂安环处处长兼党支部书记、生产处处长兼党支部书记、株洲车城实业总公司总经理兼副总经理、本公司党群工作部部长、副总经理等职，现任本公司分党委副书记兼工会主席。

　　陈娅玲，女，1961年5月出生，大专文化，中共党员，工程师。1982年7月参加工作，历任株洲轴承总厂职教科长、劳资科长、组织科长，湖南拓展轴承有限责任公司副总经理，株洲中诚房地产公司副总经理，本公司行政部长、质量部长、业务部长、铁路事业部执行经理、总经理助理、空气弹簧事业部总经理等职，现任本公司弹性元件事业本部副总经理。

　　林早连，男，1951年4月出生，中专文化，中共党员。1969年参加工作，历任株洲电力机车研究所干事，本公司生产部长、工会主席、制造中心党支部书记等职，现任本公司弹性元件事业本部制造部党支部书记。

　　证券代码：600458 证券简称：G时代 编号：临2006－016

　　株洲时代新材料科技股份有限公司

　　第四届董事会第一次（临时）会议决议公告

　　株洲时代新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次（临时）会议的通知于2006年5月18日以专人送达和传真相结合的方式发出。会议于2006年5月25日上午在株洲时代新材工业园综合楼二楼会议室召开。会议应到董事13人，实到董事6人，另7名董事授权其他董事代为行使表决权。董事廖斌、田凌培、张振翔、石晓丁，独立董事谭宪才、徐坚、李芾未亲自出席本次会议，廖斌书面委托田磊，张振翔、石晓丁书面委托宋亚立，田凌培书面委托贺文成，谭宪才、徐坚书面委托曾德明，李芾书面委托姚大跃代为行使表决权，9名监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由宋亚立主持，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

　　经认真审议，会议通过了如下决议：

　　一、经董事会充分酝酿和讨论，选举宋亚立先生为公司第四届董事会董事长，孙克先生为公司第四届董事会副董事长；

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、经董事长提名，决定聘任曾鸿平先生为公司总裁；

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、经董事长提名，决定聘任熊锐华先生为公司董事会秘书；

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、经总经理提名，决定聘任杨军先生为公司副总裁兼总工程师；

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、经总经理提名，决定聘任熊锐华先生为公司财务总监；

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、经总经理提名，决定聘任陈忠海先生、刘建勋先生为公司总裁助理。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了关于投资组建张家口市时代橡胶制品有限责任公司的议案。

　　公司拟与张家口市新世纪橡胶制品有限公司合资组建张家口市时代橡胶制品有限责任公司（暂定名）。公司拟注册地址为河北省张家口市，注册资本为50万元，其中本公司出资25.5万元，占总股本的51%、张家口市新世纪橡胶制品有限公司出资24.5万元，占总股本的49%。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　本公司独立董事就第二－六项议案发表了独立意见，认为上述人员的任职资格合法，提名方式、聘任程序合法，其学历、专业经历和目前的身体状况能够满足所聘任的岗位职责的需求，对保持公司经营管理的持续性、进一步提升公司经营管理水平有利。

　　特此公告

　　株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

　　2006年5月26日

　　证券代码：600458 证券简称：G时代 编号：临2006－17

　　株洲时代新材料科技股份有限公司

　　第四届监事会第一次（临时）会议决议公告

　　株洲时代新材料科技股份有限公司第四届监事会第一次（临时）会议于2006年5月25日上午11时在株洲时代新材工业园综合楼二楼会议室召开。会议应到监事9人，实到监事9人，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

　　经监事会充分酝酿和讨论，会议通过了如下决议：选举张力强先生为公司第四届监事会监事会主席。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　株洲时代新材料科技股份有限公司监事会

　　2006年5月26日