上海航天汽车机电股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开2005年年度股东大会通知(等)

　　证券代码：600151 股票简称：G航天编号：2006－024

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　暨召开2005年年度股东大会通知

　　2006年5月15日，上海航天汽车机电股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知以书面形式送达全体董事。会议于2006年5月25日在上海漕溪路222号航天大厦召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事7名，董事王泰生先生、独立董事万钢先生因公出差未亲自出席会议，全权委托董事吴海中先生、独立董事吴太石先生代为行使表决权并签署与本次会议有关的所有文件，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司5名监事及相关人员列席了会议。

　　会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

　　1、关于中国航天科技集团公司向公司提供1亿元资金支持的议案

　　为支持公司做大做强新能源产业，公司实际控制人中国航天科技集团公司向公司提供1亿元的资金支持（低于银行同期贷款利率），期限5年，董事会决定用于公司太阳能单片生产线的扩建。

　　2、关于对上海康巴赛特科技发展有限公司增资的议案

　　公司从新材料产业总体发展战略考虑，经第三届董事会第十三次会议批准，由控股子公司上海博尔投资创业有限公司（以下称“博尔投资”）全资设立了上海康巴赛特科技发展有限公司（以下称“康发展”）作为公司新材料产业发展平台，承担新材料产业的投资与经营。

　　鉴于新材料应用范围不断扩大，对传统产品的替代作用日益显著，目前新材料产业已经步入快速增长期。为更好抓住新材料产业发展的大好时机，从夯实新材料产业发展平台考虑，董事会同意博尔投资向康发展首期增资7000万元，整合公司新材料业务，加快其产业化发展进程。

　　3、关于修改公司章程的提案

　　为促进公司规范运作，根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2006年修订）》要求，董事会拟对公司章程进行修改，详见修订后的公司章程全文。本议案需提交股东大会审议。

　　4、关于修改股东大会议事规则的提案

　　为进一步规范上市公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据中国证监会“关于发布《上市公司股东大会规则》的通知”（证监发[2006]21号）的要求，董事会拟对公司股东大会议事规则进行修改，详见修订后的公司股东大会议事规则全文。本议案需提交股东大会审议。

　　5、关于修改董事会议事规则的提案

　　为促进公司规范运作，根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2006年修订）》，以及上海证券交易所下发的《上市公司董事会议事示范规则》的要求，董事会拟对公司董事会议事规则进行修改，详见修订后的公司董事会议事规则全文。本议案需提交股东大会审议。

　　6、关于召开2005年年度股东大会有关事项的议案

　　（一）召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开日期和时间：2006年6月28日下午1:00，会期半天

　　3、会议地点：上海漕宝路66号光大会展中心国际大酒店

　　4、会议方式：现场召开

　　（二）会议审议事项

　　1、《关于追溯调整2005年年初所有者权益的议案》

　　2、《2005年度财务决算的报告》

　　3、《关于计提减值准备的议案》

　　4、《2006年度公司财务预算的报告》

　　5、《2005年度利润分配及资本公积金转增股本议案》

　　6、《2005年度公司董事会工作报告》

　　7、《2005年度公司监事会工作报告》

　　8、《2005年年度报告及年度报告摘要》

　　9、《关于2006年度日常关联交易的议案》

　　10、《关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司的议案》

　　11、《关于对全资子公司上海航天新能源发展有限公司增资的议案》

　　12、《关于修改公司章程的议案》

　　13、《关于修改股东大会议事规则的议案》

　　14、《关于修改董事会议事规则的议案》

　　15、《关于修改监事会议事规则的议案》

　　以上议案内容详见2005年10月27日、2006年4月6日、5月17日和5月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的公司第三届董事会第十二次、十四次、十七次和十八次会议决议公告。

　　（三）会议出席对象

　　1、截止2006年6月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的人员。

　　（四）会议登记方法

　　1、法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股东账户卡、出席人身份证。

　　个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，应提交股东账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。

　　股东也可通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2006年6月21日、22日9:00—16:00

　　3、登记地址：上海浦东新区商城路660号乐凯大厦

　　4、信函登记请寄：上海漕溪路222号航天大厦南楼航天机电董事会办公室并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准）。

　　邮编：200235

　　5、联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　（五）其它事项

　　与会股东或代理人交通费、食宿费自理，本公司不发任何礼品。

　　（六）附委托书格式

　　委 托 书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海航天汽车机电股份有限公司2005年年度股东大会，并按本单位（个人）以下指示行使表决权。

　　1、《关于追溯调整2005年年初所有者权益的议案》 赞成［］反对［］弃权［］

　　2、《2005年度财务决算的报告》 赞成［］反对［］弃权［］

　　3、《关于计提减值准备的议案》 赞成［］反对［］弃权［］

　　4、《2006年度公司财务预算的报告》 赞成［］反对［］弃权［］

　　5、《2005年度利润分配及资本公积金转增股本议案》

　　赞成［］反对［］弃权［］

　　6、《2005年度公司董事会工作报告》 赞成［］反对［］弃权［］

　　7、《2005年度公司监事会工作报告》 赞成［］反对［］弃权［］

　　8、《2005年年度报告及年度报告摘要》 赞成［］反对［］弃权［］

　　9、《关于2006年度日常关联交易的议案》赞成［］反对［］弃权［］

　　10、《关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司的议案》

　　赞成［］反对［］弃权［］

　　11、《关于对全资子公司上海航天新能源发展有限公司增资的议案》

　　赞成［］反对［］弃权［］

　　12、《关于修改公司章程的议案》赞成［］反对［］弃权［］

　　13、《关于修改股东大会议事规则的议案》赞成［］反对［］弃权［］

　　14、《关于修改董事会议事规则的议案》赞成［］反对［］弃权［］

　　15、《关于修改监事会议事规则的议案》赞成［］反对［］弃权［］

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人股东账号： 委托人持有股数：

　　代理人签名：代理人身份证号码：

　　委托日期：2006年 月日

　　委托期限：至2005年年度股东大会结束止。

　　上海航天汽车机电股份有限公司董事会

　　二ＯＯ六年五月二十六日

　　证券代码：600151 股票简称：G航天编号：2006－025

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　关于控股子公司上海汽车空调器厂

　　股权转让进展情况的公告

　　2006年5月15日召开的公司2006年第一次临时股东大会审议并通过了《关于控股子公司上海汽车空调器厂向德尔福汽车系统新加坡私人有限公司转让上海德尔福汽车空调系统有限公司16%股权的议案》。

　　2006年5月22日，交易双方在上海德尔福汽车空调系统有限公司（以下称“上海德尔福”）签订了《股权转让协议》及《上海德尔福汽车空调系统有限公司合资经营合同的第五号修订》、《上海德尔福汽车空调系统有限公司章程第五号修订》。

　　经交易双方协商，以2005年6月30日为评估基准日，转让价格（购买价格）以上海德尔福评估后的净资产69，536.4万元（含2005年1-6月应计提的奖福基金）乘以16%加30万元美元溢价，为11294.60万元，同时根据实际交割时上海德尔福的净资产额，按照协议约定作适当调整，即：由于上海德尔福是在2005年8月、2006年3月向全体股东支付2003、2004年度红利，故最终转让价格为：评估净资产减去2003年、2004年已经分配的利润、减去2005年1-6月应计提的奖福基金、加上2005年7月1日至股权交割日的净利润（不含奖福基金）乘以16%加30万美元溢价。

　　购买价格分二次支付，在交割日或之前支付人民币8471.37万元，剩余金额人民2823.23万元，根据股权转让协议规定的调整金额确认后支付。

　　购买方通过资金电子转账的方式将购买价格向出售方指定的银行账号以美元支付。人民币与美元之间相互转换的汇率以应支付日的前一天中国人民银行公布的人民币与美元的中间价为准计算。

　　本次股权转让尚需通过上海联合产权交易所办理国有产权交易，报上海市外国投资工作委员会批准，并报商务部办理外商投资企业批准证书，需经上海市工商行政管理局办理股权变更登记手续。

　　上海航天汽车机电股份有限公司董事会

　　二ＯＯ六年五月二十六日

　　证券代码：600151 股票简称：G航天编号：2006－026

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　第三届监事会第十八次会议决议公告

　　上海航天汽车机电股份有限公司第三次监事会第十八次会议于2006年5月25日在上海航天大厦召开，应到监事5名，实到监事5名。

　　监事会列席了公司第三届董事会第十八次会议。

　　监事会根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2006年修订）》，以及上海证券交易所下发的《上市公司监事会议事示范规则》的要求，对公司监事会议事规则进行修改，详见修订后的公司监事会议事规则全文。本议案需提交股东大会审议。

　　对董事会通过的其他议案均无异议。

　　上海航天汽车机电股份有限公司监事会

　　2006年5月26日

　　证券代码：600151 股票简称：G航天编号：2006－027

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于2006年5月23日、24日、25日连续三个交易日达到跌幅限制，属于股票交易异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会公告如下：

　　公司严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。详见同时披露的董事会决议公告、监事会决议公告、控股子公司股权转让进展情况公告。公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海航天汽车机电股份有限公司董事会

　　2006年5月26日