哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　证券代码：600701 股票简称：工大高新 公告编号：2006－005

　　哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年5月23日上午9：00—11：00

　　2、召开地点：公司本部会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长张大成先生因参加重要外事活动，无法亲自参加股东大会，本次股东大会由公司董事长指定的董事赵德强先生主持，符合《公司章程》等相关规定。

　　三、会议出席情况：

　　股东（及代理人）8人，代表股份149，446，640股，占上市公司所有表决权总数的46.11% ；其中法人股股东3人，代表公司股份149，400，00股，占公司所有表决权总数的46.10%，流通股股东5人，代表公司股份46，640股，占上市公司所有表决权总数的0.01% 。提案审议和表决情况

　　会议以记名投票的方式审议通过以下议案：

　　1、审议通过2005年度董事会工作报告；

　　表决情况：同意149，446，640股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　2、审议通过2005年度监事会工作报告；

　　表决情况：同意149，446，640股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　3、审议通过公司2005年度财务决算报告；

　　表决情况：同意149，446，640股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　4、审议通过2005年度利润分配方案；

　　表决情况：同意149，446，640股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　5、审议通过公司2005年度报告及年度报告摘要；

　　表决情况：同意149，446，640股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　6、审议通过修改公司章程的议案；

　　表决情况：同意149，446，640股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　7、审议通过聘任公司2006年

审计事务所及报酬的议案；

　　表决情况：同意149，446，640股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　四、律师出具法律意见

　　1、律师事务所：北京竞天公诚律师事务所

　　2、律师姓名：李银平

　　3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律、行政法规及公司章程的有关规定。

　　哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

　　2006年5月23日