哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2005年度股东大会决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年05月24日 00:00 中国证券网-上海证券报 | |||||||||
证券代码:600701 股票简称:工大高新 公告编号:2006-005 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2005年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示 本次会议召开期间,未增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1、召开时间:2006年5月23日上午9:00—11:00 2、召开地点:公司本部会议室 3、召开方式:现场投票 4、召集人:公司董事会 5、主持人:公司董事长张大成先生因参加重要外事活动,无法亲自参加股东大会,本次股东大会由公司董事长指定的董事赵德强先生主持,符合《公司章程》等相关规定。 三、会议出席情况: 股东(及代理人)8人,代表股份149,446,640股,占上市公司所有表决权总数的46.11% ;其中法人股股东3人,代表公司股份149,400,00股,占公司所有表决权总数的46.10%,流通股股东5人,代表公司股份46,640股,占上市公司所有表决权总数的0.01% 。提案审议和表决情况 会议以记名投票的方式审议通过以下议案: 1、审议通过2005年度董事会工作报告; 表决情况:同意149,446,640股,占出席会议所有股东所持表决权100 %;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 2、审议通过2005年度监事会工作报告; 表决情况:同意149,446,640股,占出席会议所有股东所持表决权100 %;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 3、审议通过公司2005年度财务决算报告; 表决情况:同意149,446,640股,占出席会议所有股东所持表决权100 %;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 4、审议通过2005年度利润分配方案; 表决情况:同意149,446,640股,占出席会议所有股东所持表决权100 %;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 5、审议通过公司2005年度报告及年度报告摘要; 表决情况:同意149,446,640股,占出席会议所有股东所持表决权100 %;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 6、审议通过修改公司章程的议案; 表决情况:同意149,446,640股,占出席会议所有股东所持表决权100 %;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 7、审议通过聘任公司2006年审计事务所及报酬的议案; 表决情况:同意149,446,640股,占出席会议所有股东所持表决权100 %;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 四、律师出具法律意见 1、律师事务所:北京竞天公诚律师事务所 2、律师姓名:李银平 3、结论性意见:本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律、行政法规及公司章程的有关规定。 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会 2006年5月23日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |