湖南华银电力股份有限公司2005年年度股东大会决议公告(等)

　　股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：2006─10

　　湖南华银电力股份有限公司

　　2005年年度股东大会决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示:

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　湖南华银电力股份有限公司2005年年度股东大会于2006年5月23日在长沙以现场方式召开。公司董事会于2006年4月26日发布通知召集会议，并于2006年5月13日发布增加提案的补充通知。会议由董事长陈学军先生主持，到会股东（包括股东代理）共 7 人，所持（包括代理）股份数为 402，799，884 股，占公司有表决权股份总数711，648，000股的56.6%，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。经湖南海环律师事务所律师陈胜勋现场见证，本次会议召开、召集程序及大会表决结果合法有效。

　　二、议案审议情况

　　本次会议以书面记名表决的方式对以下议案逐项进行表决，结果如下：

　　1.《2005年公司董事会工作报告》。

　　同意402527284股，占到会股东所持股份总数的99.93%，反对150000股，弃权122600股。

　　2.《2005年公司监事会工作报告》。

　　同意402527284股，占到会股东所持股份总数的99.93%，反对150000股，弃权122600股。

　　3.《关于公司2005年财务决算报告及2006年财务预算方案的议案》。

　　同意402677284股，占到会股东所持股份总数的99.97%，反对0股，弃权 122600股。

　　4. 《公司2005年度利润分配的议案》。

　　经天职孜信会计师事务所审计，公司2005年度合并报表口径实现净利润-183，792，120.41元，母公司报表口径实现净利润-177，355，396.19元，截止2005年12月31日，未分配利润为4，195，208.80元。由于公司2005年亏损，本年度不进行利润分配，未分配利润结转下年。

　　同意402527284股，占到会股东所持股份总数的99.93%，反对150000股，弃权122600股。

　　5.《公司2005年年度报告》及摘要。

　　同意402527284股，占到会股东所持股份总数的99.93%，反对150000股，弃权122600股。

　　6. 《关于审批〈湖南华银株洲火力发电公司二期技改工程竣工决算报告〉的议案》。

　　《株洲公司二期技改工程竣工决算报告》于2005年9月编制完成，并经湘能会计师事务所审计，株洲公司二期技改工程总投资215，223.20万元(含建设期利息11，041.08万元)，为公司2000年年度股东大会审议通过的项目动态投资总额226，400.00万元的95.07%。在实际完成总投资中，交付生产单位使用财产总值215，223.20万元，其中，固定资产213，329.56万元，其它资产(长期待摊费用)1，893.64万元。

　　同意402677284股，占到会股东所持股份总数的99.97%，反对0股，弃权 122600股。

　　7.《关于变更会计师事务所及支付2005年度审计费的议案》。

　　聘任天职孜信会计师事务所从事公司2005年度财务报告审计以及清产核资、资产验证及其它相关咨询业务，聘期1年。并根据《湖南省会计师事务所、评估机构执业收费标准》（湘价服[2003]179号）规定的收费标准，结合公司的资产规模，支付天职孜信会计师事务所2005年度财务报告审计费90万元，该审计费含审计人员审计期间食宿差旅费。

　　同意402677284股，占到会股东所持股份总数的99.97%，反对0股，弃权 122600股。

　　8. 《关于公司与大唐集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》。

　　本议案属关联交易，关联股东中国大唐集团公司回避本议案的表决，其持有的309，855，000股不计入到会股东所持股份总数。

　　同意92822284股，占到会非关联股东所持股份总数的99.87%，反对0股，弃权 122600股。

　　9. 《关于提高独立董事报酬的议案》。

　　参考公司资产规模和湖南省其他上市公司独立董事报酬水平，将公司独立董事报酬提高到每人每年5万元人民币（含税），差旅费实报实销，从2006年4月1日起执行。

　　同意389030338股，占到会股东所持股份总数的96.58%，反对13646946股，弃权122600股。

　　10.《关于修订〈公司章程〉的议案》（详见上海证券交易所网站）（特别决议）。

　　同意402677284股，占到会股东所持股份总数的99.97%，反对0股，弃权 122600股。

　　11、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》（详见上海证券交易所网站）。

　　同意402677284股，占到会股东所持股份总数的99.97%，反对0股，弃权 122600股。

　　12.《关于更换董事的议案》(采取累积投票制表决)。

　　因工作需要，聘任刘顺达先生为公司董事。

　　同意402799884股，占到会股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　因工作需要，聘任魏远先生为公司董事。

　　同意402799884股，占到会股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　特此公告。

　　湖南华银电力股份有限公司董事会

　　2006年5月24日

　　证券代码：600744 证券简称：华银电力 编号：临2006—14

　　湖南华银电力股份有限公司

　　2006年第二次董事会

　　会议决议的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南华银电力股份有限公司（下称公司）董事会2006年5月13日发出书面开会通知，2006年5月23日于长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店13楼会议室召开本年度第二次会议。会议应到董事11人，董事刘顺达、魏远、陈学军、金耀华、周新农、梁又姿、叶泽、张亚斌共8人参加了会议；独立董事严红波、牛东晓因公出差，均授权独立董事叶泽代为出席并表决；董事吴兰君因公差，未能参加本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项：

　　《关于变更公司董事长的议案》。

　　因工作需要，陈学军先生不再担任公司董事长职务，董事会选举刘顺达先生为公司董事长。

　　同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　湖南华银电力股份有限公司董事会

　　2006年5月24日