成都前锋电子股份有限公司五届九次董事会决议公告(等)

　　证券代码：600733 股票简称：前锋股份编号：临2006-015

　　成都前锋电子股份有限公司

　　五届九次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　成都前锋电子股份有限公司五届九次董事会议于2006年05月12日以传方式通知各位董事，于2006年5月23日上午以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事7名，董事闫仁宗先生因公不能出席会议，也未委托表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长杨晓斌先生主持，经认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司原经营范围为：经公司登记机关核准，经营范围：电子、通信、计算机、光机电一体化技术的开发、研制、技术服务及咨询；技术开发、技术服务、技术咨询；生产、销售电子产品、通信设备、机电设备、仪器仪表、计算机及配件；项目开发、投资与管理；商品销售（国家限制流通品除外）；生产、销售纯净水（限分支机构经营）； 汽车运输；经营本企业自产机电产品（不含汽车）、成套设备及相关技术的出口业务；经营公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件及技术的进口业务；开展本企业进料加工和“三来一补”业务；经营其他无须许可或审批的合法项目。

　　修改为：

　　公司经营范围为：经公司登记机关核准，经营范围：电子、通信、计算机、光机电一体化技术的开发、研制、技术服务及咨询；技术开发、技术服务、技术咨询；生产、销售电子产品、通信设备、机电设备、仪器仪表、计算机及配件；项目开发、投资与管理；商品销售（国家限制流通品除外）；生产；经营本企业自产机电产品（不含汽车）、成套设备及相关技术的出口业务；经营公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件及技术的进口业务；开展本企业进料加工和“三来一补”业务；经营其他无须许可或审批的合法项目。

　　二、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　鉴于公司对经营范围进行了变更，公司董事会同意对《公司章程》第十三条的公司经营范围进行修改。

　　原第十三条 经公司登记机关核准，经营范围：电子、通信、计算机、光机电一体化技术的开发、研制、技术服务及咨询；技术开发、技术服务、技术咨询；生产、销售电子产品、通信设备、机电设备、仪器仪表、计算机及配件；项目开发、投资与管理；商品销售（国家限制流通品除外）；生产、销售纯净水（限分支机构经营）； 汽车运输；经营本企业自产机电产品（不含汽车）、成套设备及相关技术的出口业务；经营公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件及技术的进口业务；开展本企业进料加工和“三来一补”业务；经营其他无须许可或审批的合法项目。

　　公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部[1997]外经贸政审函字第3341号文批准为经营进出口业务的生产企业。

　　修改为：

　　第十三条 经公司登记机关核准，经营范围：电子、通信、计算机、光机电一体化技术的开发、研制、技术服务及咨询；技术开发、技术服务、技术咨询；生产、销售电子产品、通信设备、机电设备、仪器仪表、计算机及配件；项目开发、投资与管理；商品销售（国家限制流通品除外）；生产；经营本企业自产机电产品（不含汽车）、成套设备及相关技术的出口业务；经营公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件及技术的进口业务；开展本企业进料加工和“三来一补”业务；经营其他无须许可或审批的合法项目。

　　公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部[1997]外经贸政审函字第3341号文批准为经营进出口业务的生产企业。

　　三、审议通过《关于召开公司二ＯＯ五年度股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会同意召开公司二ＯＯ五年度股东大会，有关事项详见《成都前锋电子股份有限公司董事会关于召开二OO五年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　成都前锋电子股份有限公司董事会

　　2006年5月23日

　　证券代码：600733 股票简称：前锋股份编号：临2006-016

　　成都前锋电子股份有限公司董事会

　　关于召开二OO五年度

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　成都前锋电子股份有限公司五届九次董事会决定召开公司二ＯＯ五年度股东大会，现将会议的有关事宜通知如下：

　　(一)会议时间：2006年6月25日上午 9:30

　　(二)会议地点：成都市人民南路四段1号成都前锋电子股份有限公司会议室

　　(三)会议召开方式：现场投票

　　(四)会议内容：

　　1、审议《公司二ＯＯ五年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司二ＯＯ五年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司二ＯＯ五年度财务决算报告》；

　　4、审议《公司二ＯＯ五年度报告》和《公司二ＯＯ五年度报告摘要》；

　　5、审议《公司二ＯＯ五年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　　6、审议《关于公司重大会计差错更正的说明》；

　　7、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所确定其报酬的议案》；

　　8、审议《关于修改公司章程的议案》；

　　9、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

　　以上九项议案已经公司五届七次董事会、五届五次监事会审议通过，内容详见公司于2006年4月20日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》上的五届七次董事会决议公告、五届五次监事会决议公告及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　10、审议《关于齐乐仪先生辞去监事职务的议案》(本议案已经公司五届三次监事会审议通过，内容详见公司于2005年12月29日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》上的五届三次监事会决议公告及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

　　11、审议《关于修改公司经营范围的议案》；

　　12、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。

　　(五)出席会议人员

　　1、截止2006年6 月19 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　(六)会议登记办法:

　　符合出席会议的法人股东持证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证，个人股股东持本人身份证和股东帐户卡，授权代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡，于2006年6月21日— 22日（上午9：30—11：30，下午14：00—17：00）前往成都市人民南路四段1号成都前锋电子股份有限公司董事会办公室办理登记手续。股东也可通过信函、传真方式办理登记手续。

　　联系人：邓先生、陈小姐

　　电话:[phone]转8826

　　传真:[phone]

　　邮编:610041

　　会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　特此通知。

　　成都前锋电子股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO六年五月二十三日

　　附：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席成都前锋电子股份有限公司二OO五年度股东大会，并代为行使表决权，并愿承担相应法律责任。

　　委托人签名: 委托人营业执照号/身份证号码:

　　委托人持股数: 委托人证券帐户号码:

　　受托人签名: 受托人身份证号码:

　　委托日期: 委托期限：

　　委托事项：