五洲明珠股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告

　　证券代码：600873 证券简称：五洲明珠 公告编号：2006-016

　　五洲明珠股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告

　　本公司及董事会与会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新增提案提交表决；

　　3、公司将于近日刊登《五洲明珠股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，公司股票复牌时间详见《五洲明珠股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

　　二、会议的召开情况

　　（一）召开时间

　　现场会议召开时间：2006年5月22日下午14:00时

　　网络投票时间：2006年5月18日～2006年5月22日上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。

　　（二）现场会议召开地点：山东省维坊市高新区桐荫街197号三楼会议室

　　（三）召开方式：采取现场投票、网络投票和征集投票相结合的方式。

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：董事长庞培德

　　（六）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、总体出席情况

　　参加会议并表决的股东及股东授权委托代表共计1，154人，代表股份64，537，976股，占公司总股本的59.63%。

　　2、非流通股股东出席情况

　　出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数2人，代表股份48，638，000股，占公司总股本的44.94%。

　　3、流通股股东出席情况

　　参加表决的流通股股东及授权代表人数（含委托董事会投票的代表）1，152人，代表股份15，899，976股，占公司流通股股份总数的30.5%，占公司总股本的14.69%。其中出席现场会议并投票的流通股股东及授权代表人数148人，代表股份3，155，656股，占公司流通股股份总数的6.05%，占公司总股本的2.92%；参加网络投票的流通股股东人数1，004人，代表股份12，744，320股，占公司流通股股份总数的24.44%，占公司总股本的11.77%。

　　4、其他出席人员

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的保荐机构代表和见证律师出席了本次会议。

　　四、提案的审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《五洲明珠股份有限公司股权分置改革方案的议案》（以下简称“议案”）。议案的详细内容详见2006年4月28日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《五洲明珠股份有限公司股权分置改革说明书（摘要修订稿）》。

　　1、议案的投票表决结果：

　　表决结果：通过。

　　2、参加表决的前十名流通股股东持股和表决情况：

　　五、律师见证情况

　　山东国欣律师事务所王卫国律师现场见证本次相关股东会议，并出具了法律意见书。该法律意见书的结论认为：本次相关股东会议的召集、召开程序、出席本次相关股东会议的人员资格、本次相关股东会议的议案以及表决方式和表决程序均符合法律法规和公司章程的规定，表决结果真实，合法，有效。

　　六、备查文件

　　（一）五洲明珠股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议；

　　（二）山东国欣律师事务所关于本次相关股东会议的法律意见书。

　　特此公告。

　　五洲明珠股份有限公司董事会

　　二OO六年五月二十三日