广东省高速公路发展股份有限公司召开二○○五年度股东大会通知(等)

　　证券代码：粤高速A、粤高速B证券简称：000429、200429

　　公告编号：2006-009

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　召开二○○五年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、召开时间：2006年6月23日（星期五）上午9：30时正

　　3、召开地点：广州凯旋华美达酒店2楼帝苑厅（广东省广州市东山区明月一路九号）

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　（1）、截至2006 年6 月16日（星期五）下午3时交易结束时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司

股票的全体股东。

　　（2）、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（3）、公司全体董事、监事，公司高级管理人员。

　　（4）、公司法律顾问和其他邀请人员等。

　　二、会议审议事项

　　1、提案内容：

　　（1）、二OO五年度利润分配预案；

　　（2）、二OO五年度财务决算报告；

　　（3）、二OO五年度总经理业务报告；

　　（4）、二OO五年度董事会工作报告；

　　（5）、二OO五年年度报告及其摘要；

　　（6）、关于聘请会计师事务所的议案；

　　（7）、二OO五年度监事会工作报告；

　　（8）、关于修改《公司章程》的议案；

　　（9）、关于修改《股东大会议事规则》的议案；

　　（10）、关于修改《董事会议事规则》的议案；

　　（11）、关于修改《监事会议事规则》的议案。

　　另：独立董事将就2005 年度的履职情况在本次股东大会上作《述职报告》，该事项不作为审议事项。

　　2、披露情况：

　　上述第（1）-（7）项议案的详细情况请查阅2006年3月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》和《香港商报》本公司第四届董事会第十七次会议决议公告；第（8）-（11）项议案的详细情况请查阅2006年5月24日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn本公司公告。

　　3、特别强调事项：上述议案除第（8）项议案外，均为普通议案，即以参会的全体股东半数以上表决权同意决定。第（8）项议案须经股东大会以特别决议表决，经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上同意方可通过。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席；

　　（1）个人股股东应持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

　　（2）国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的股权证明办理登记手续；

　　（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

　　2、登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。

　　地址：广东省广州市白云路85号 邮政编码：510100

　　3、登记时间：2006年6月20日(上午9:00－12:00，下午14:30－17:00)

　　四、其他事项

　　1、会期半天，与会股东往返交通及食宿费自理。

　　2、联系人：左江 赵娟

　　电话：[phone]\235（020）83731365

　　传真：[phone]

　　五、授权委托书（详见附件）

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○六年五月二十三日

　　附件:授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席广东省高速公路发展股份有限公司2006年6月23日召开的2005年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）：

　　委托人身份证号码：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）。

　　委托人股东帐号： 持股数量：

　　受托人（签名）

　　受托人身份证号码：委托权限：

　　签发日期： 委托有效期：

　　证券代码：000429、200429 证券简称：粤高速A、粤高速B

　　公告编号：2006-010

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东省高速公路发展股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2006年5月23日（星期二）上午九时在公司召开。会议应到董事11名，实到董事8名，董事黎文政、马春生先生、独立董事贺强先生因工作原因未能出席本次会议，已分别书面授权董事曹晓峰先生、凌坚先生、独立董事刘勤先生出席会议并表决。出席会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由曹晓峰董事长主持，公司监事会成员列席了会议。会议审议通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

　　赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》；

　　赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》；

　　赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过《关于召开二OO五年度股东大会的议案》；

　　赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　以上一至三项议案，须提交2005年度股东大会审议。

　　特此公告

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二零零六年五月二十三日

　　证券代码：000429、200429 证券简称：粤高速A、粤高速B

　　公告编号：2006-011

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　广东省高速公路发展股份有限公司第四届监事会第十次会议于2006年5月23日（星期二）上午十一时在公司召开。会议应到监事5名，实到监事5名，出席会议的监事超过全体监事的半数，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李东山主持，会议全票审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》，并同意提交2005年度股东大会审议。

　　特此公告

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇〇六年五月二十三日