江西洪城水业股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600461证券简称：G水业编号：临2006－016

　　江西洪城水业股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要内容提示

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议没有新提案提交表决。

　　二、会议召开和出席情况

　　江西洪城水业股份有限公司二○○五年年度股东大会于2006年5月23日上午在公司三楼会议室召开。出席本次会议的股东和股东代表5人，共代表股份7600万股（出席本次会议的股东均为有限售条件的流通股股东），占公司总股本的54.29 %。公司除三名董事、一名监事外，其他董事、监事和高级管理人员出席了会议。江西华邦律师事务所律师胡海若先生、中磊会计师事务所有限责任公司涂卫兵先生应邀列席了本次会议。

　　三、议案审议情况

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长毛木金先生主持，本次会议的议题经各位股东代表的认真审议，采取记名投票表决方式，作出如下决议：

　　一、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》；

　　（其中：同意7600万股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0万股，占0%；弃权0万股，占0%）

　　二、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》；

　　（其中：同意7600万股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0万股，占0%；弃权0万股，占0%）

　　三、审议通过了《公司2005年年度报告及其摘要》；

　　（其中：同意7600万股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0万股，占0%；弃权0万股，占0%）

　　四、审议通过了《公司2005年度财务决算和2006年财务预算报告》；（其中：同意7600万股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0万股，占0%；弃权0万股，占0%）

　　五、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》；

　　经中磊会计师事务所有限责任公司审计确认，2005年度公司实现利润总额40，794，310.47元，净利润27，292，394.32元。根据公司章程规定，在提取法定公积金10%，提取法定公益金5%后，可供分配的利润有23，198，535.17元，加上年初未分配利润21，678，477.47元，减去2004年度已分配股利14，000，000.00元， 本年度可供股东分配的利润总额为30，877，012.64元。公司2005年度利润分配预案为：以2005年末公司总股本14，000万股为基数，每10股派现金股利1元人民币（含税），共分配现金股利1400万元，剩余16，877，012.64元未分配利润，结转到下年度。

　　本年度公司不进行公积金转增股本。

　　（其中：同意7600万股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0万股，占0%；弃权0万股，占0%）

　　六、审议通过了《公司2005年度独立董事述职报告》；

　　（其中：同意7600万股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0万股，占0%；弃权0万股，占0%）

　　七、审议通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》；

　　（其中：同意7600万股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0万股，占0%；弃权0万股，占0%）

　　八、审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

　　（其中：同意7600万股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0万股，占0%；弃权0万股，占0%）

　　九、审议通过了《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构及其报酬的议案》；

　　（其中：同意7600万股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0万股，占0%；弃权0万股，占0%）

　　十、审议通过了《关于修改〈江西洪城水业股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》。

　　（其中：同意7600万股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0万股，占0%；弃权0万股，占0%）

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经江西华邦律师事务所胡海若律师见证，并出具了法律意见书，律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、与会人员资格和本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的有关决议合法、有效（律师法律意见书全文详见上海

证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　五、备查文件目录

　　1、召开股东大会的通知公告

　　2、经与会董事签字的本次股东大会的决议

　　3、律师法律意见书

　　4、会议记录

　　特此公告

　　江西洪城水业股份有限公司董事会

　　二○○六年五月二十三日