新疆城建股份有限公司2006年第六次临时董事会决议公告(等) | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年05月24日 00:00 中国证券网-上海证券报 | |||||||||
证券代码:600545 证券简称:G新城建 编号:临2006-023 新疆城建股份有限公司 2006年第六次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 新疆城建股份有限公司2006年第六次临时董事会议通知于2006年5月13日以书面送达方式向全体董事、监事及高级管理人员发出,会议于2006年5月23日上午10时以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人,实际表决董事8人,周怡董事因出差,未参加表决,会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 会议审议通过以下决议: 一、关于为新疆市政工程有限责任公司400万元流动资金贷款提供担保的决议。 同意公司为新疆市政工程有限责任公司400万元流动资金贷款提供担保,期限一年。 同意8票弃权0票反对0票 二、关于为新疆市政工程有限责任公司490万元银行保函提供担保的决议。 同意公司为新疆市政工程有限责任公司490万元银行保函提供担保,期限一年。 同意8票弃权0票反对0票 特此公告。 新疆城建股份有限公司董事会 2006年5月23日 证券代码:600545 证券简称:G新城建 编号:临2006-024 新疆城建股份有限公司 担保事项公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称:新疆市政工程有限责任公司 ● 公司本次为新疆市政工程有限责任公司担保额为人民币890万元(其中流动资金贷款担保400万元,银行保函担保490万元),累计为其担保额为人民币2300万元。 ● 本次是否有反担保:无 ● 截止公告日,公司对外担保累计额人民币11300万元 ● 截止公告日,公司无对外逾期担保。 一、担保情况概述 本次担保事项已经公司2006年第六次临时董事会审议通过并生效。 二、被担保人基本情况 新疆市政工程有限责任公司注册于乌市杨子江路19号,法定代表人张爱平,主要经营范围:承包工程的建设施工,房屋租赁等。根据该公司2005年度审计报告,截止2005年12月31日公司资产总额28284.62万元,负债总额19463.14万元,资产负债率68.81%,银行贷款4100万元,净资产8837.21万元。市政公司为本公司的控股子公司,本公司持有其80%股权。 三、董事会意见 董事会认为:目前正是2006年度工程施工准备的紧要阶段,部分施工项目已经开始进行,为给市政公司全年的生产经营打下良好基础,维持市政公司运作,同时根据银行有关要求,董事会同意本次担保事项。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止2006年5月23日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币11300万元,无逾期担保。 五、备查文件目录 1、新疆城建股份有限公司2006年第六次临时董事会决议。 2、新疆市政工程有限责任公司营业执照 3、新疆市政工程有限责任公司2005年12月财务会计报表 特此公告。 新疆城建股份有限公司董事会 2006年5月23日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |