深圳市盐田港股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告(等)

　　证券代码：000088证券简称：G盐田港 公告编号：2006-22

　　深圳市盐田港股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市盐田港股份有限公司第三届董事会第九次会议于2006年5月9日以书面方式发出会议通知，于2006年5月19日（星期五）上午在珠海市召开，会议应出席董事9名，亲自或委托出席董事9名。独立董事郭晋龙先生因事委托独立董事白有忠先生出席会议并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。公司董事长陈钦硕先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于提请审议修改《深圳市盐田港股份有限公司章程》的决议；

　　请登陆巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/default.htm）查阅《深圳市盐田港股份有限公司章程》全文。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于提请审议修改《深圳市盐田港股份有限公司股东大会议事规则》的决议；

　　请登陆巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/default.htm）查阅《深圳市盐田港股份有限公司股东大会议事规则》全文。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于提请审议修改《深圳市盐田港股份有限公司董事会议事规则》的决议；

　　请登陆巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/default.htm）查阅《深圳市盐田港股份有限公司董事会议事规则》全文。

　　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准《深圳市盐田港股份有限公司总经理工作细则》的决议；

　　请登陆巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/default.htm）查阅《深圳市盐田港股份有限公司总经理工作细则》全文。

　　五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于调整公司董事的议案；

　　刘明德先生由于退休原因不再担任公司董事职务。刘明德先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，为公司做了大量的工作，为公司的发展做出了贡献，公司董事会向刘明德先生表示衷心的感谢；根据公司控股股东深圳盐田港集团有限公司的推荐，提名李国一先生为公司第三届董事会董事候选人。简历附后。

　　六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于调整资产管理和投资审议委员会成员的决议；

　　刘明德先生由于退休原因不再担任公司资产管理和投资审议委员会委员；聘任刘荣志先生为公司资产管理和投资审议委员会委员。

　　七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于提请审议深圳盐田西港区码头有限公司增资的决议；

　　1、同意深圳盐田西港区码头有限公司进行增资，本次增资后的投资总额为人民币 10.40亿元，新增投资总额7.94亿元人民币；本次增资后的注册资本为人民币 10亿元，新增加注册资本人民币7.54亿元。2、双方股东按原持股比例出资。其中：我公司出资额为人民币4.39808亿元，出资方式为以西港区一期剩余土地约12.29万平方米（包括2#泊位及堆场、3#泊位及堆场等）的土地使用权，2#、3#泊位及堆场等不动产和部分现金进行注资；和记黄埔盐田港口投资有限公司以现金对其认缴的西港区码头公司新增注册资本出资人民币3.14192亿元。3、深圳盐田西港区码头有限公司增资后，投资总额与注册资本的差额部分人民币0.4亿元，由深圳盐田西港区码头有限公司根据实际需要通过银行贷款解决。

　　深圳盐田西港区码头有限公司本次增资尚需获得深圳市有关部门批准。

　　八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司2005年年度股东大会的决议。

　　公司董事会决定将第一、二、三、五、七项议案提交公司2005年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　深圳市盐田港股份有限公司董事会

　　二〇〇六年五月二十三日

　　李国一先生简历

　　李国一，男，汉族，籍贯山东，1951年2月出生，1968年12月参加工作，1974年4月加入中国共产党。1981年5月毕业于华中理工大学，硕士研究生学历，高级工程师。主要工作简历是：1981年5月—1993年2月历任总参通信学院讲师、副教授、副处长，总参军事通信研究所副所长；1993年2月—1995年12月历任北海市技术进出口公司副总经理、总经理、高级工程师；1995年12月—2005年8月历任深圳市盐田港集团有限公司发展部副经理、经理；巴新龙港（中国）实业有限公司总经理（海外工作）；盐田港集团办公室主任、人力资源部经理、总经理助理兼人力资源部经理、集团董事会秘书、工会主席兼党群工作部部长；2005年8月至今任盐田港集团工会主席；2005年11月至今任盐田港集团党委委员；2005年12月至今深圳市盐田港集团有限公司监事。

　　深圳市盐田港股份有限公司独立董事

　　关于调整公司董事的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳市盐田港股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，我们对调整公司第三届董事会董事的有关问题发表如下独立意见：

　　一、刘明德先生因退休原因不再担任公司董事职务。我们认为刘明德先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，为公司做了大量的工作，为公司的发展做出了贡献。

　　二、公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司推荐李国一先生为公司第三届董事会董事候选人。在听取公司董事会对李国一先生的情况介绍后，我们认为：李国一先生具备担任上市公司董事的资格，符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》规定的任职条件。

　　同意将此事项提交公司董事会审议。

　　公司独立董事：李选举、白有忠、郭晋龙

　　二〇〇六年五月十九日

　　证券代码：000088证券简称：G盐田港 公告编号：2006-23

　　深圳市盐田港股份有限公司

　　关于召开公司2005年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市盐田港股份有限公司（“本公司”）董事会决定召集2005 年年度股东大会。公司本次股东大会采用现场表决方式，现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）会议时间：2006 年6月23 日（星期五）上午9:00，会期半天

　　（二）会议地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦一楼会议室

　　（三）召集人：公司董事会

　　（四）召开方式：采用现场表决方式。

　　（五）出席对象：

　　1、截止2006 年6月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　二、 会议审议事项

　　（一）审议公司董事会2005年工作报告；

　　（二）审议公司监事会2005年工作报告；

　　（三）审议公司独立董事2005年工作报告；

　　（四）审议公司2005年财务决算方案；

　　（五）审议公司2005年利润分配方案；

　　（六）审议关于续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其报酬的决议；

　　（七）审议关于调整公司董事的决议；

　　（八）审议关于深圳盐田西港区码头有限公司增资的决议；

　　（九）审议关于修改《深圳市盐田港股份有限公司章程》的决议；

　　（十）审议关于批准《深圳市盐田港股份有限公司股东大会议事规则》的决议；

　　（十一）审议关于批准《深圳市盐田港股份有限公司董事会议事规则》的决议；

　　（十二）审议关于批准《深圳市盐田港股份有限公司监事会议事规则》的决议。

　　本公司分别于2006 年4月18日和2006年5月23日在《中国证券报》和《证券时报》刊登了第三届董事会第八次会议决议公告、第三届监事会第五次会议决议公告和第三届董事会第九次会议决议公告、第三届监事会第六次会议决议公告，披露了上述议案的详细内容；本公司《公司章程》（修订稿）、《股东大会议事规则》（修订稿）、《董事会议事规则》（修订稿）和《监事会议事规则》（修订稿）全文披露于中国证监会指定网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/default.htm。

　　除议案九须经股东大会特别决议通过外，其它议案经股东大会普通决议通过即可。

　　三、会议登记办法

　　（一）登记方式： 1、法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；3、异地股东可采取书信或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2006 年6月20日至6月22日，上午9：00—11：30，下午2：00—5：00，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。

　　（三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦1913室。

　　四、 其它事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系人：陈兰。

　　电话：[phone]，传真：25290932。

　　地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦1913室（邮编：518081）。

　　（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

　　五、 授权委托书

　　兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市盐田港股份有限公司2005年年度股东大会，并行使表决权。

　　委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：委托人持股数： 股

　　委托日期：

　　代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：

　　委托人作出以下表决指示：

　　1)对列入股东大会议程的每一议案的表决指示：

　　2)对临时议案的表决指示：

　　3）如果委托人未作表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

　　□可以 □不可以

　　深圳市盐田港股份有限公司董事会

　　二○○六年五月二十三日

　　证券代码：000088 证券简称：G盐田港 公告编号：2006-24

　　深圳市盐田港股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市盐田港股份有限公司第三届监事会第六次会议于2006年5月9日以书面方式发出会议通知，于2006年5月19日（星期五）在珠海市召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事王维柏先生、张永进先生、刘晓黎先生出席了会议，监事会主席王维柏先生召集并主持了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　　一、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权通过了关于同意修订《深圳市盐田港股份有限公司章程》的决议；

　　二、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权通过了关于同意修订《深圳市盐田港股份有限公司股东大会议事规则》的决议；

　　三、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权通过了关于提请审议修订《深圳市盐田港股份有限公司监事会议事规则》的决议；

　　四、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权通过了关于同意深圳盐田西港区码头有限公司增资的决议；

　　上述议案需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　深圳市盐田港股份有限公司监事会

　　二〇〇六年五月二十三 日