阿城继电器股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券简称：阿继电器证券代码：000922公告编号：2006-015

　　阿城继电器股份有限公司

　　第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　阿城继电器股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2006年5月22日以通讯方式召开，应出席董事9人，董事本人出席9人，本次董事会会议通知于2006年5月19日以书面送达和传真形式发出，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长朱大萌先生主持。会议审议通过了如下决议：

　　一、关于聘任徐治中同志为董事会秘书的议案；

　　公司独立董事在经过认真审核其个人简历和问询考核后，认为徐治中同志担任公司董事会秘书具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，其个人也具有良好的职业道德和个人品德，不存在《公司法》第五十七条规定的情形，没有受到中国

证监会最近一次行政处罚未满三年，最近三年没有受到

证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不是本公司现任监事，也不存在深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形，其本人已取得董事会秘书资格证书，同意徐治中同志担任上市公司董事会秘书。

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过

　　二、关于聘任那国辉同志为证券事务代表的议案；

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过

　　特此公告

　　阿城继电器股份有限公司董事会

　　2006年5月22日

　　附件：徐治中简历

　　徐治中，男，1962年出生，现任本公司证券部部长。2002年毕业于中共哈尔滨市委党校法律专业，2003年取得哈工大管理工程硕士结业证书，2006年取得上市公司董事会秘书资格证书。历任阿城继电器股份有限公司总经理办公室副主任、主任。

　　那国辉简历

　　那国辉，男，1971年出生，现任本公司证券部副部长。1993年毕业于佳木斯大学经济管理系企业管理专业，2004年取得中华人民共和国

注册会计师及高级会计师资格，2006年取得上市公司董事会秘书资格证书。历任阿城继电器集团有限公司财务科长、财务处副处长。