湖南投资集团股份有限公司2005年年度股东大会决议公告(等)

　　股票代码：000548股票简称：湖南投资 编号： 2006-010

　　湖南投资集团股份有限公司

　　2005年年度股东大会决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示：

　　1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会没有新提案提交表决。

　　二、会议召开情况：

　　1、召开时间：2006年5月22日上午9时

　　2、召开地点：长沙君逸康年大酒店五楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：湖南投资集团股份有限公司董事会

　　5、主持人：公司董事长谭应求先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况：

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）6人，代表股份160379912股，占上市公司有表决权总股份 47.09％。

　　2、社会公众股股东出席情况：

　　社会公众股股东（代理人）4人，代表股份3802712股，占公司社会公众股股东表决权股份总数2.2％。

　　3、 其他人员出席情况：

　　公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况：

　　1、审议通过了《公司2005年年度报告》：

　　（1）总的表决情况：同意151351440股，占出席会议所有股东所持表决权的94.37%；反对3773412股，占出席会议所有股东所持表决权的2.35%；弃权5255060股，占出席会议所有股东所持表决权的3.28%。

　　（2）社会公众股股东的表决情况： 同意29300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0.77%；反对3773412股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的99.23%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

　　2、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》：

　　（1）总的表决情况：同意151351440股，占出席会议所有股东所持表决权的94.37%；反对3773412股，占出席会议所有股东所持表决权的2.35%；弃权5255060股，占出席会议所有股东所持表决权的3.28%。

　　（2）社会公众股股东的表决情况： 同意29300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0.77%；反对3773412股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的99.23%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

　　3、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》：

　　（1）总的表决情况：同意151351440股，占出席会议所有股东所持表决权的94.37%；反对3773412股，占出席会议所有股东所持表决权的2.35%；弃权5255060股，占出席会议所有股东所持表决权的3.28%。

　　（2）社会公众股股东的表决情况： 同意29300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0.77%；反对3773412股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的99.23%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

　　4、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》：

　　（1）总的表决情况：同意151351440股，占出席会议所有股东所持表决权的94.37%；反对3773412股，占出席会议所有股东所持表决权的2.35%；弃权5255060股，占出席会议所有股东所持表决权的3.28%。

　　（2））社会公众股股东的表决情况： 同意29300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0.77%；反对3773412股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的99.23%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

　　5、审议通过了《公司2005年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》：

　　（1）总的表决情况：同意156606500股，占出席会议所有股东所持表决权的97.65%；反对3773412股，占出席会议所有股东所持表决权的2.35%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　（2）社会公众股股东的表决情况： 同意29300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0.77%；反对3773412股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的99.23%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

　　6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》：

　　（1）总的表决情况：同意160379912股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　（2）社会公众股股东的表决情况： 同意3802712股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

　　7、审议通过《关于公司2005年度计提存货跌价准备的议案》：

　　（1）总的表决情况：同意156606500股，占出席会议所有股东所持表决权的97.65%；反对3773412股，占出席会议所有股东所持表决权的2.35%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　（2）社会公众股股东的表决情况： 同意29300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0.77%；反对3773412股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的99.23%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

　　8、审议通过《关于公司2005年度计提或有损失的议案》：

　　（1）总的表决情况：同意156606500股，占出席会议所有股东所持表决权的97.65%；反对3773412股，占出席会议所有股东所持表决权的2.35%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　（2）社会公众股股东的表决情况： 同意29300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0.77%；反对3773412股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的99.23%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

　　9、审议通过了《关于延长公司与湖南海利化工股份有限公司<贷款互保框架协议书>期限的议案》：

　　（1）总的表决情况：同意151351440股，占出席会议所有股东所持表决权的94.37%；反对3773412股，占出席会议所有股东所持表决权的2.35%；弃权5255060股，占出席会议所有股东所持表决权的3.28%。

　　（2）社会公众股股东的表决情况： 同意29300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0.77%；反对3773412股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的99.23%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

　　10、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》：

　　（1）总的表决情况：同意160379912股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　（2）社会公众股股东的表决情况： 同意3802712股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

　　11、审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》：

　　（1）总的表决情况：同意160379912股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　（2）社会公众股股东的表决情况： 同意3802712股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

　　12、审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》：

　　（1）总的表决情况：同意160379912股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　（2）社会公众股股东的表决情况： 同意3802712股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

　　13、审议通过了《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》：

　　（1）总的表决情况：同意160379912股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　（2）社会公众股股东的表决情况： 同意3802712股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

　　五、律师出具的法律意见：

　　1、律师事务所名称：湖南崇民律师事务所

　　2、 律师姓名：李德文 曹树军

　　3、 结论性意见：

　　湖南崇民律师事务所李德文律师、曹树军律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书，认为公司2005年年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　六、 备查文件：

　　1、湖南投资集团股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知；

　　2、经与会董事和记录人签字确认的公司《2005年年度股东大会决议》；

　　3、 湖南崇民律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　湖南投资集团股份有限公司

　　二○○六年五月二十三日

　　股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2006-011

　　湖南投资集团股份有限公司

　　为他人提供担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：湖南海利化工股份有限公司

　　●累计为其担保数量： 6900万元

　　●本公司累计对外担保总额：29400万元

　　●本公司逾期对外担保：14500万元

　　一、担保情况概述：

　　根据公司2002年度第四次董事会决议及公司2002年度第一次临时股东大会决议，公司与湖南海利化工股份有限公司（以下简称海利化工）于2002年签署了《贷款互保框架协议书》[以下简称协议书]，协议书有效期限为壹年，担保最高额度为人民币贰亿元（相关公告刊登于2002年8月27日和2002年9月28日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上）。协议书到期后，经公司2005年度第四次董事会会议审议通过并经2004年年度股东大会批准将协议书的有效期延长一年（相关公告刊登于2005年4月26日和2005年5月26日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

　　为了拓宽融资渠道，提高资金动作效率，公司拟将于今年四月到期的协议书在其它条款不变的情况下，将其有效期限延长两年。

　　二、被担保人基本情况

　　海利化工证券代码为600731，注册地址：长沙市芙蓉中路二段251号；公司类型：股份有限公司（上海证券交易所上市公司）；经营范围：农药、化肥和化工产品开发、生产、销售，化工产品的分析、检测；化工设计、化工环境评价及监测；化工技术研究及成果转让、技术咨询、技术培训、技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营来料加工和“三来一补”业务。兼营：仪器、仪表、普通机械、电器机械及器材、建筑材料、五金交电、百货、房地产及政策允许的化工原料销售；饮食服务。注册资本：256，314，098元。截至2006年12月31日，海利化工总资产129，725.79万元，负债总额67，319.11万元，资产负债率为51.89%，净资产5，906.44万元，2006年1-12月的净利润770.40万元。

　　海利化工不是本公司的直接或间接持有人或本公司持有人的关联方、控股子公司和附属企业，与本公司无关联关系。

　　三、担保协议内容：

　　1、交叉担保期暂定两年，起始日为本协议签定日。

　　2、本协议仅适应于双方在银行贷款担保，担保最高额度为人民币贰亿元整。具体担保时，按对等原则，以银行核定担保额为准。担保的方式，在银行同意的前提下，尽量采用一般保证。担保的实施采用每笔一签方式，依具体签署的合同（文件）作为承担担保责任的依据。

　　3、借款方应按银行贷款协议使用贷款，不得转移用途，拼按时归还，如需展期提前15天通知保方，未经担保方同意办理展期手续的，担保方不再承担担保责任。

　　4、借款方应将担保合同（原件）返回给担保方，并将借款合同提供给担保方，同时为加强担保的相互了解，借款方应提供贷款期间的财务会计报表。如任何方发现对方财务法律状况恶化，继续提供担保将会造成重大损失时，可暂停本协议的执行，待重大不利情形消失后，可恢复执行。

　　5、双方在对外的信息披露中，对每一具体担保事宜应按相同口径，同时披露的原则进行。

　　6、双方各自与银行签署的具体贷款合同中的担保事项均不得违背本协议中约定的原则和条件。

　　7、本协议未尽事宜，均按国家有关法律、法规的规定办理。

　　8、本协议一式肆份，双方各执两份，具有同等法律效力。

　　9、本协议书待股东大会审议通过后并经双方法定代表人签字盖章之日起生效。

　　四、董事会意见：

　　公司董事会认为，海利化工为上市公司，企业财务状况稳定，资信情况良好。海利化工有能力偿还到期债务，此次与其签署协议书，不会对公司产生不利影响。截止目前，公司为海利化工提供的担保总金额未超出《交叉担保框架协议书》约定的担保金额。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

　　截止公告日，本公司累计担保数量为29400万元，占公司2005年经审计净资产的33.52%，其中逾期担保数量为14500万元。

　　六、备查文件：

　　1、湖南投资集团股份有限公司2002年度第四次董事会会议决议及公告；

　　2、湖南投资集团股份有限公司2002年度第一次临时股东大会决议及公告；

　　3、湖南投资集团股份有限公司2003年度第三次董事会会议决议及公告；

　　4、湖南投资集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议及公告；

　　5、湖南投资集团股份有限公司2005年度第二次监事会会议决议及公告；

　　6、湖南投资集团股份有限公司2005年度第四次董事会会议决议及公告；

　　7、湖南投资集团股份有限公司2004年年度股东大会决议及公告;

　　8、湖南投资集团股份有限公司2006年度第一次董事会决议及公告;

　　9、湖南投资集团股份有限公司2005年年度股东大会决议及公告;

　　10、《交叉担保框架协议书》。

　　湖南投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年五月二十三日