黄山永新股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://finance.sina.com.cn 2006年05月23日 00:00 中国证券网-上海证券报 | |||||||||
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 黄山永新股份有限公司(以下简称"公司")2006年第一次临时股东大会于2006年4月
二、提案审议情况 本次股东大会无否决提案的情况,无修改提案的情况,也无新提案提交表决。会议以现场记名投票的方式逐项审议并表决以下议案,审议表决结果如下: 一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 同意60,185,200股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。 二、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。 同意60,185,200股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。 三、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》。 同意60,185,200股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。 四、审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》。 同意60,185,200股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。 五、审议通过了《关于修改公司独立董事工作制度的议案》。 同意60,185,200股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。 六、审议通过了《关于修改公司重大财务决策制度的议案》。 同意60,185,200股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。 七、审议通过了《关于修改公司内部关联交易决策制度的议案》。 同意60,185,200股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。 三、律师出具的法律意见 安徽天禾律师事务所喻荣虎律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,合法、有效;本次临时股东大会通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认的黄山永新股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议; 2、安徽天禾律师事务所关于黄山永新股份有限公司二OO六年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 黄山永新股份有限公司 董 事 会 二OO六年五月二十三日 证券代码:002014 证券简称:永新股份 公告编号:2006-013 黄山永新股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |