哈药集团三精制药股份有限公司二OO五年年度股东大会决议公告(等)

　　证券代码：600829 股票简称：三精制药 编号：临2006-019

　　哈药集团三精制药股份有限公司

　　二OO五年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议共审议9项议案，无否决或修改议案。

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况。

　　哈药集团三精制药股份有限公司2005年年度股东大会于2006年5月20日在公司新厂区研发中心五楼会议室召开。出席会议股东及股东代表共3人，代表股份289，265，629股，占公司有表决权股份的74.82%，其中：非流通股289，262，903股，流通股2，726股。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。北京市中高盛律师事务所张迎泽律师与会见证，并出具了法律意见书。

　　二、经与会股东认真审议，以书面记名投票表决方式审议通过如下议案。

　　1. 审议通过了《公司2005年董事会工作报告》

　　该议案获同意票289，265，629股， 占有效表决票数的100%，弃权票0股，反对票0股。其中：非流通股股东同意票289，262，903股，占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%，弃权票0股，反对票0股；流通股股东同意票2，726股，占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%，弃权票0股，反对票0股。

　　2. 审议通过了《公司2005年监事会工作报告》

　　该议案获同意票289，265，629股， 占有效表决票数的100%，弃权票0股，反对票0股。其中：非流通股股东同意票289，262，903股，占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%，弃权票0股，反对票0股；流通股股东同意票2，726股，占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%，弃权票0股，反对票0股。

　　3. 审议通过了《公司2005年财务决算报告》

　　该议案获同意票289，265，629股， 占有效表决票数的100%，弃权票0股，反对票0股。其中：非流通股股东同意票289，262，903股，占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%，弃权票0股，反对票0股；流通股股东同意票2，726股，占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%，弃权票0股，反对票0股。

　　4．审议通过了《公司2005年度利润分配方案》

　　该议案获同意票289，265，629股， 占有效表决票数的100%，弃权票0股，反对票0股。其中：非流通股股东同意票289，262，903股，占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%，弃权票0股，反对票0股；流通股股东同意票2，726股，占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%，弃权票0股，反对票0股。

　　5．审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　该议案获同意票289，265，629股， 占有效表决票数的100%，弃权票0股，反对票0股。其中：非流通股股东同意票289，262，903股，占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%，弃权票0股，反对票0股；流通股股东同意票2，726股，占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%，弃权票0股，反对票0股。

　　6．审议通过了《关于重新修订公司<章程>的议案》

　　该议案获同意票289，265，629股， 占有效表决票数的100%，弃权票0股，反对票0股。其中：非流通股股东同意票289，262，903股，占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%，弃权票0股，反对票0股；流通股股东同意票2，726股，占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%，弃权票0股，反对票0股。

　　7．审议通过了《关于重新修订公司<股东大会议事规则>的议案》

　　该议案获同意票289，265，629股， 占有效表决票数的100%，弃权票0股，反对票0股。其中：非流通股股东同意票289，262，903股，占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%，弃权票0股，反对票0股；流通股股东同意票2，726股，占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%，弃权票0股，反对票0股。

　　8．审议通过了《关于重新修订公司<董事会议事规则>的议案》

　　该议案获同意票289，265，629股， 占有效表决票数的100%，弃权票0股，反对票0股。其中：非流通股股东同意票289，262，903股，占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%，弃权票0股，反对票0股；流通股股东同意票2，726股，占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%，弃权票0股，反对票0股。

　　9．审议通过了《关于重新修订公司<监事会议事规则>的议案》

　　该议案获同意票289，265，629股， 占有效表决票数的100%，弃权票0股，反对票0股。其中：非流通股股东同意票289，262，903股，占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%，弃权票0股，反对票0股；流通股股东同意票2，726股，占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%，弃权票0股，反对票0股。

　　三、律师见证意见

　　北京市中高盛律师事务所张迎泽律师与会见证认为：公司2005年年度股东大会的召集、召开程序以及出席会议人员的资格、会议的表决方式、表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1. 公司2005年年度股东大会法律意见书

　　2.公司2005年年度股东大会会议纪要及决议。

　　特此公告

　　哈药集团三精制药股份有限公司

　　二OO六年五月二十日

　　证券代码：600829股票简称：三精制药 编号：临2006-020

　　哈药集团三精制药股份有限公司

　　关于中国证监会同意豁免哈药集团

　　有限公司要约收购义务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司今日收到原股东哈尔滨建筑材料工业（集团）有限公司（下称“建材集团”）通知，哈药集团有限公司（下称“哈药有限”）收购建材集团持有的本公司28.75％的股权事宜已获中国证监会要约收购豁免，中国证监会已于2006年5月18日以【证监公司字（2006）87号】文下发了《关于同意豁免哈药集团有限公司要约收购三精制药股份有限公司股票义务的批复》，同意豁免哈药有限因收购本公司11，115万股国有股（占本公司总股本28.75％）而应履行的要约收购义务。本次哈药有限收购完成后，将持有本公司法人股11，115万股，占本公司总股本的28.75％，为第二大股东。

　　特此公告

　　哈药集团三精制药股份有限公司

　　二零零六年五月二十二日