大连冰山橡塑股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　证券代码：600346 证券简称：冰山橡塑 编号：临2006-008

　　大连冰山橡塑股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况

　　●无新提案提交情况

　　一、会议召开和出席情况

　　大连冰山橡塑股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月22日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共5人，代表股份66，722，512股（其中流通股股东1人， 222512股），占公司股份总数的63.54%，符合《公司法》及公司章程关于召开股东大会的有关规定。

　　本次股东大会由董事会召集，由于公司董事长洛少宁先生因工作出国不能主持会议，因此公司董事会超过半数的董事推举公司董事刘庆禄先生主持会议。公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议，会议以记名投票的方式对所有的议案进行了表决。

　　二、提案审议情况

　　（一）审议关于公司变更注册名称的议案。

　　公司中文名称变更为：大连橡胶塑料机械股份有限公司

　　英文名称：DALIAN RUBBER & PLASTICS MACHINE Co.，Ltd

　　股票简称：大橡塑

　　公司办理完工商变更手续后将向上海证券交易所申请变更。

　　表决结果：赞成66，722，512股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0 股反对、 0股弃权。其中：流通股同意票222512 股，反对票0 股，弃权票0 股。

　　（二）审议通过了公司部分董事辞职的议案。

　　由于公司国有股股权无偿划转至大连市国资委持有，公司董事穆传江先生、张宏智先生、于守涛先生、刘军女士（刘军女士为公司独立董事）提出的辞职申请 。

　　表决结果：赞成66，722，512股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0 股反对、 0股弃权。其中：流通股同意票222512 股，反对票0 股，弃权票0 股。

　　（三）审议公司2005年度董事会工作报告。

　　表决结果：赞成66，722，512股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0 股反对、 0股弃权。其中：流通股同意票222512 股，反对票0 股，弃权票0 股。

　　（四）审议公司2005年度监事会工作报告。

　　表决结果：赞成66，722，512股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0 股反对、 0股弃权。其中：流通股同意票222512 股，反对票0 股，弃权票0 股。

　　（五）审议公司2005年度报告及摘要。

　　表决结果：赞成66，722，512股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0 股反对、 0股弃权。其中：流通股同意票222512 股，反对票0 股，弃权票0 股。

　　（六）审议公司2005年度财务决算报告。

　　表决结果：赞成66，722，512股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0 股反对、 0股弃权。其中：流通股同意票222512 股，反对票0 股，弃权票0 股。

　　（七）审议2005年度利润分配方案。

　　公司2005年度财务报告已经大连华连会计师事务所审计，现对公司2005年度利润分配提出如下预案：

　　经大连华连会计师事务所审计确认，公司2005年实现净利润 276.08万元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积27.61 万元，提取10%的法定公益金27.61 万元。提取以上两金后，本年度可供股东分配的利润为220.86万元，加上年初未分配利润1337.60万元， 本年度实际可供股东分配的利润为1558.46 万元。

　　以2005年末公司总股本10，500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共派发现金红利525.00万元，剩余未分配利润 1033.46万元转入以后年度分配。

　　本年度不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：赞成66，722，512股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0 股反对、 0股弃权。其中：流通股同意票222512 股，反对票0 股，弃权票0 股。

　　（八）审议修改公司章程的议案。（修订后的章程详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：赞成66，722，512股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0 股反对、 0股弃权。其中：流通股同意票222512 股，反对票0 股，弃权票0 股。

　　（九）审议关于续聘会计师事务所的议案：

　　续聘大连华连会计师事务所为公司2006年度审计机构，公司拟支付给大连华连会计师事务所有限公司2005年度审计费用为人民币24万元（含差旅费）。

　　表决结果：赞成66，722，512股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0 股反对、 0股弃权。其中：流通股同意票222512 股，反对票0 股，弃权票0 股。

　　三、律师出具的法律意见

　　辽宁华夏律师事务所包敬欣律师出席了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该所出席律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议的人员资格以及表决程序等均符合有关法律、法规、和本公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2005年度股东大会文件汇编

　　2、2005年度股东大会决议

　　3、辽宁华夏律师事务所的法律意见书

　　大连冰山橡塑股份有限公司

　　2006年5月22日