浙江华立科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告（等）

　　股票代码：600097股票简称：华立科技公告编号：2006—12

　　浙江华立科技股份有限公司

　　股权分置改革相关股东会议表

　　决结果公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示

　　（一）本次会议无否决或修改提案的情况；

　　（二）本次会议无新提案提交表决；

　　（三）公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告，在此之前公司股票继续停牌；

　　（四）公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

　　二、会议的召开情况

　　（一）召开时间

　　1、现场会议召开时间：2006年5月19日14：00-16：00

　　2、网络投票时间：2006年5月17日—5月19日中上海证券交易所股票交易日的9：30至11：30、13：00至15：00。

　　（二）现场会议召开地点：杭州市西斗门路18号华立科技大楼一楼会议室

　　（三）召开方式：采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的方式。

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：董事长汪力成先生

　　（六）本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股权分置改革相关股东会议表决的股东及股东代表共751人，代表股份70196111股，占公司总股本的 60.8%。其中：

　　其中社会公众股股东及授权代表人数746人，代表股份8861116股，占公司社会公众股股份总数的25.32%，占公司总股本的7.68%。

　　参加本次相关股东会表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数5人，代表股份61334995股，占公司总股本的53.13%。

　　出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数19人，代表股份1103341 股，占公司社会公众股股份总数的3.15%，占公司总股本的0.96%。

　　参加网络投票的社会公众股股东人数727人，代表股份7757775股，占公司社会公众股股份总数的22.17%，占公司总股本的6.72%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表、公司聘请的律师出席了本次会议。

　　四、提案的审议和表决情况

　　本次股权分置改革相关股东会议以记名投票表决方式，审议通过了《浙江华立科技股份有限公司股权分置改革方案》（简称《公司股权分置改革方案》）。

　　（一）《公司股权分置改革方案》投票表决结果：

　　单位：股

　　表决结果：通过。

　　（二）参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《股权分置改革方案》的表决情况：

　　五、律师见证情况

　　公司聘请了浙江天册律师事务所吕崇华律师对本次股权分置改革相关股东会议进行了现场见证，并出具了《浙江华立科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议召开的法律意见书》，律师认为公司本次股权分置改革相关股东会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次股权分置改革相关股东会议的议案以及表决方式和表决程序，均符合法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股权分置改革相关股东会议通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　（一） 浙江华立科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果；

　　（二）《浙江华立科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议召开的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江华立科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO六年五月二十二日

　　股票代码：600097 股票简称：华立科技 编号：临2006-13

　　浙江华立科技股份有限公司

　　关于部分法人股股份转让的公告

　　公司于2006年5月22日接第三大股东海南恒泰集团有限公司（简称“恒泰集团”）通知，恒泰集团于5月21日与杭州华春工贸有限公司（简称“华春工贸”）签署了《股份转让协议》。根据有关规定，现将有关情况公告如下：

　　2006年5月21日，恒泰集团与华春工贸签署了《股权转让协议书》，约定恒泰集团以股1.01元/股的价格将所持有的10000000股（占本公司总股本的8.66%）华立科技法人股转让给华春工贸，转让款合计10100000元由华春工贸以现金形式支付给浙江国信。《股权转让协议书》自双方签字盖章之日起生效。

　　本次股份转让前，公司主要股东的持股情况是：

　　名次 股东名称 持股数量 占总股本比例

　　1、华立产业集团有限公司 33000000股 28.58%

　　2、浙江省国际信托投资有限责任公司17409356股 15.08%

　　3、海南恒泰集团有限公司 17010423股 14.73%

　　4、宜章玉溪河综合投资开发有限公司 5500000股4.76%

　　5、海南银泰建设投资开发公司 3411075股2.95%

　　本次股份转让的手续完成后，公司主要股东的持股情况是：

　　名次 股东名称 持股数量 占总股本比例

　　1、华立产业集团有限公司 33000000股 28.58%

　　2、浙江省国际信托投资有限责任公司17409356股 15.08%

　　3、杭州华春工贸有限公司 10000000股8.66%

　　4、海南恒泰集团有限公司7010423股6.07%

　　5、宜章玉溪河综合投资开发有限公司 5500000股4.76%

　　6、海南银泰建设投资开发公司 3411075股2.95%

　　本次股份转让前六个月内，公司董事、监事和高级管理人员没有买卖公司股份的行为发生。

　　特此公告。

　　附：股东持股变动报告书

　　浙江华立科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年5月22日

　　浙江华立科技股份有限公司

　　股东持股变动报告书

　　上市公司名称：浙江华立科技股份有限公司

　　上市地点：上海证券交易所

　　股票简称：华立科技

　　股票代码：600097

　　报 告 人：海南恒泰集团有限公司

　　住所：海口市国贸大道45号银通大厦23层

　　通讯地址：海口市国贸大道45号银通大厦23层

　　联系电话：[phone]

　　股份变动性质：减少

　　签署日期： 2006年5月21日

　　特别提示

　　1、报告人依据《证券法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》（以下简称“披露办法”）及相关的法律、法规编写本报告。

　　2、报告人签署本报告已获得必要的授权和批准。

　　3、依据《证券法》、《披露办法》的规定，本持股变动报告书已全面披露了报告人所持有、控制的浙江华立科技股份有限公司股份。

　　4、截止本持股变动报告书提交之日，除本持股变动报告书披露的持股信息外，报告人没有通过任何其他方式持有、控制浙江华立科技股份有限公司的股份。

　　5、本次股东持股变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本报告人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

　　第一章 报告人介绍

　　一、报告人基本情况

　　1、名称：海南恒泰集团有限公司

　　2、注册地：海南省

　　3、注册资本：1.5亿人民币

　　4、营业执照注册号：4600001007679

　　5、机构代码：28427714-X

　　6、企业类型及经济性质：有限责任公司

　　7、经营范围：热带经济作物综合开发；工农业高科技综合开发；房地产综合开发经营；生物制品综合开发经营；食品的生产与销售；投资、开发、咨询服务；五金矿产、建材、化工原料及产品、日用百货、纺织原料及产品、文化办公用品、汽车配件。（凡涉及经营许可证的项目凭许可证经营）

　　8、经营期限：1993年8月26日至2023年8月26日

　　9、税务登记证号码：46010028427714X

　　10、股东构成情况

　　报告人注册资本15000万元，由4个股东共同投资组建。其中，昌江恒泰芒果有限公司出资5000万元，出资比例为33.33%，联系方式：海南省昌江县石碌镇芒果基地；东方恒泰实业有限公司，出资4200万元，出资比例为28%，联系方式：海南省东方市八所镇政府办公楼3层；海南杨浦恒泰实业有限公司，出资3750万元，出资比例25%，联系方式：海南省儋州市那大镇人民大道市二建公司内；海南杨浦国泰房产开发公司，出资2050万元，出资比例13.67%，联系方式：海南省儋州市那大镇东风路206号。

　　二、报告人的实际控制人情况

　　报告人的控股股东为：昌江恒泰芒果有限公司。

　　三、报告人的董事情况

　　四、截至本报告书签署之日，报告人未持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份。

　　第二章 报告人持股变动情况

　　报告人在此次持股变动前，共计持有1701.04股华立科技法人股，占浙江华立科技股份有限公司总股本的14.73%，为该公司第三大股东。

　　2006年5月21日，报告人与杭州华春工贸有限责任公司签署了《股权转让协议书》，协议约定报告人以每股1.01元的价格将所持有的10，000，000股华立科技法人股转让给杭州华春工贸有限有责公司，股份转让款合计1010万元由杭州华春工贸有限责任公司以现金形式支付给报告人。《股权转让协议书》自双方签字盖章之日起生效。

　　截至本报告提交日，报告人对浙江华立科技股份有限公司不存在有未清偿的负债、未解除的担保等情形。

　　第三章 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

　　报告人在提交本报告之日前六个月内没有买卖华立科技挂牌交易的股份的行为。

　　第四章 备查文件

　　1、报告人的法人营业执照

　　2、本报告书所提及的有关协议以及其他相关的文件

　　本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　负责人： 徐琼

　　海南恒泰集团有限公司

　　签注日期：2006年5月21日

　　浙江华立科技股份有限公司

　　股东持股变动报告书

　　上市公司名称：浙江华立科技股份有限公司

　　上市地点：上海证券交易所

　　股票简称：华立科技

　　股票代码：600097

　　报 告 人：杭州华春工贸有限公司

　　住所：杭州余杭区绿城(中泰)工业园区

　　通讯地址：杭州余杭区绿城(中泰)工业园区

　　联系电话：

　　股份变动性质：增加

　　签署日期： 2006 年5 月22日

　　特别提示

　　1、报告人依据《证券法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》（以下简称“披露办法”）及相关的法律、法规编写本报告。

　　2、报告人签署本报告已获得必要的授权和批准。

　　3、依据《证券法》、《披露办法》的规定，本持股变动报告书已全面披露了报告人所持有、控制的浙江华立科技股份有限公司股份。

　　4、截止本持股变动报告书提交之日，除本持股变动报告书披露的持股信息外，报告人没有通过任何其他方式持有、控制浙江华立科技股份有限公司的股份。

　　5、本次股东持股变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本报告人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

　　第一章 报告人介绍

　　一、报告人基本情况

　　1、名称：杭州华春工贸有限公司

　　2、注册地：杭州余杭区绿城(中泰)工业园区

　　3、注册资本：280万元

　　4、营业执照注册号：3301842007193

　　5、机构代码：72523431-4

　　6、企业类型及经济性质：有限责任公司

　　7、经营范围：制造、加工、改造安装；仪器仪表，机械设备及零部件。含下属非独立核算分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。

　　8、经营期限：2015年10月11日

　　9、税务登记证号码：330125725234314

　　10、股东构成情况

　　报告人注册资本280万元，由三个股东共同投资组建。

　　11、联系方式：杭州余杭区绿城(中泰)工业园区

　　12、报告人的董事情况

　　四、截至本报告书签署之日，报告人未持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份。

　　第二章 报告人持股变动情况

　　2006年5月21日，杭州华春工贸有限公司与海南恒泰集团有限公司签署了《股权转让协议书》，协议约定海南恒泰集团有限公司以每股1.01元的价格将所持有的1000万股华立科技法人股转让给杭州华春工贸有限公司，股份转让款合计1010万元由杭州华春工贸有限公司以现金形式支付给海南恒泰集团有限公司。《股权转让协议书》自双方签字盖章之日起生效。

　　本次股份转让的手续完成后，杭州华春工贸有限公司将持有1000万股华立科技法人股，占浙江华立科技股份有限公司总股本的8.66%，为该公司第三大股东。

　　第三章 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

　　报告人在提交本报告之日前六个月内没有买卖华立科技挂牌交易的股份的行为。

　　第四章 备查文件

　　1、报告人的法人营业执照

　　2、本报告书所提及的有关协议以及其他相关的文件

　　本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　负责人： 岑妙春

　　杭州华春工贸有限公司

　　签注日期：2006年5月21日