云南白药集团股份有限公司2005年度股东大会决议公告 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://finance.sina.com.cn 2006年05月20日 00:00 中国证券网-上海证券报 | |||||||||
股票代码:000538 股票简称:云南白药公告编号:2006- 云南白药集团股份有限公司2005年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示 本次会议没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1.召开时间:2006年5月19日上午9:00 2.召开地点:昆明市二环西路222号本公司办公楼五楼会议室 3.召开方式:现场投票 4.召集人:本公司董事会 5.主持人:董事长王明辉 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 三、会议的出席情况 1.出席的总体情况: 股东(代理人) 38 人、代表股份197594509股、占上市公司有表决权总股份68.17% 2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)出席情况: 社会公众股股东(代理人) 27 人,代表股份1366906股,占公司社会公众股股东表决权股份总数%。 四、提案审议和表决情况 1.审议2005 年度董事会工作报告的议案 本议案197590509 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.998%)赞成,反对 0股,弃权4000 股,其中社会公众股股东同意1362906 股,占出席会议社会公众股股东所持有效表决权股份总数的99.71%,表决结果通过。 2.审议2005 年度监事会工作报告的议案 本议案197590509 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.998%)赞成,反对 0股,弃权4000 股,其中社会公众股股东同意1362906 股,占出席会议社会公众股股东所持有效表决权股份总数的99.71%,表决结果通过。 3.审议2005 年度财务决算报告的议案 本议案197590509 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.998%)赞成,反对 0股,弃权4000 股,其中社会公众股股东同意1362906 股,占出席会议社会公众股股东所持有效表决权股份总数的99.71%,表决结果通过。 4、审议2005年度利润分配的议案 2005年度母公司报表实现净利润231,916,549.82 元,提取10%法定盈余公积金23,191,654.98 元,提取5%法定公益金11,595,827.49 元,加年初未分配利润115,133276.01元,本年度可供投资者分配的利润总额为312,262,343.36元。 按2005年末总股本289,876,041股为基数,每10股送5股股票股利(含税)并派发现金股利1.5元(含税),共拟派发现金股利43,481,406.15元,送144,938,020股股票股利。如在公司股权分置改革方案实施后总股本发生变化的,按变更后的总股本进行分红。 本议案197590509 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.998%)赞成,反对 0股,弃权4000 股,其中社会公众股股东同意1362906 股,占出席会议社会公众股股东所持有效表决权股份总数的99.71%,表决结果通过。 5、审议公司2005年度报告及其摘要的议案 本议案197590509 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.998%)赞成,反对 0股,弃权4000 股,其中社会公众股股东同意1362906 股,占出席会议社会公众股股东所持有效表决权股份总数的99.71%,表决结果通过。 6.审议关于修改《公司章程》的议案 本议案197579839 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.993%)赞成,反对 0股,弃权14670股,其中社会公众股股东同意1352236股,占出席会议社会公众股股东所持有效表决权股份总数的98.93%,表决结果通过。同意公司对《公司章程》进行修订,修改内容详见深圳巨潮网www.cninfo.com.cn《云南白药集团股份有限公司章程(2005年度股东大会修订)》。 7.审议关于修改《股东大会议事规则》的议案 本议案197579839 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.993%)赞成,反对 0股,弃权14670股,其中社会公众股股东同意1352236股,占出席会议社会公众股股东所持有效表决权股份总数的98.93%,表决结果通过。同意公司对《股东大会议事规则》进行修订,修改内容详见深圳巨潮网www.cninfo.com.cn《云南白药集团股份有限公司股东大会议事规则(2005年度股东大会修订)》。 8. 审议关于修改《董事会议事规则》的议案 本议案197579839 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.993%)赞成,反对 0股,弃权14670股,其中社会公众股股东同意1352236股,占出席会议社会公众股股东所持有效表决权股份总数的98.93%,表决结果通过。同意公司对《董事会议事规则》进行修订,修改内容详见深圳巨潮网www.cninfo.com.cn《云南白药集团股份有限公司董事会议事规则(2005 年度股东大会修订)》。 9. 审议关于修改《监事会议事规则》的议案 本议案197579839 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.993%)赞成,反对 0股,弃权14670股,其中社会公众股股东同意1352236股,占出席会议社会公众股股东所持有效表决权股份总数的98.93%,表决结果通过。同意修订《监事会议事规则》, 修改内容详见深圳巨潮网www.cninfo.com.cn 《云南白药集团股份有限公司监事会议事规则(2005年度股东大会修订)》。 10、审议公司搬迁昆明呈贡新区的议案。 本议案197590509 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.998%)赞成,反对 0股,弃权4000 股,其中社会公众股股东同意1362906 股,占出席会议社会公众股股东所持有效表决权股份总数的99.71%,表决结果通过。 11. 审议关于聘用2006 年度审计机构的议案 本议案197590509 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.998%)赞成,反对 0股,弃权4000 股,其中社会公众股股东同意1362906 股,占出席会议社会公众股股东所持有效表决权股份总数的99.71%,表决结果通过。同意公司续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为本公司2006 年度的财务审计机构,聘用期限为一年。 五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:云南海合律师事务所 2.律师姓名:郭靖宇 3.结论性意见:本次大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定;出席会议人员的资格、大会的表决程序及表决结果均合法、有效。 云南白药集团股份有限公司 董 事 会 2006年5月19日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |