福建发展高速公路股份有限公司二OO五年度股东大会决议公告(等)

　　证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2006—006

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　二OO五年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　福建发展高速公路股份有限公司二OO五年度股东大会于2006年5月19日上午在福州市金仕顿大酒店召开，会议由董事长唐建辉先生主持。出席本次大会的股东（含股东代理人）共8人，代表股份69848.53万股，有表决权股份总数的70.81%。其中非流通股股东6人，代表股份69840万股，占公司股份总数的70.80%，流通股股东（含股东代理人）2人，代表股份8.53万股，占公司股份总数的0.01%。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　本次大会以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

　　一、审议通过《2005年度董事会工作报告》，表决结果为：赞成8人，代表股份69848.53万股，占出席股东所持表决权100%；无反对票，无弃权票。

　　二、审议通过《2005年度监事会工作报告》，表决结果为：赞成8人，代表股份69848.53万股，占出席股东所持表决权100%；无反对票，无弃权票。

　　三、审议通过《2005年度财务决算报告》，表决结果为：赞成8人，代表股份69848.53万股，占出席股东所持表决权100%；无反对票，无弃权票。

　　四、审议通过《2006年度财务预算报告》，表决结果为：赞成8人，代表股份69848.53万股，占出席股东所持表决权100%；无反对票，无弃权票。

　　五、审议通过《2005年度利润分配方案》，表决结果为：赞成8人，代表股份69848.53万股，占出席股东所持表决权100%；无反对票，无弃权票。

　　六、审议通过《2005年年度报告》；表决结果为：赞成8人，代表股份69848.53万股，占出席股东所持表决权100%；无反对票，无弃权票。

　　七、审议通过《关于续聘厦门天健华天有限责任公司会计师事务所及其2005年审计业务报酬的议案》，表决结果为：赞成8人，代表股份69848.53万股，占出席股东所持表决权100%；无反对票，无弃权票。

　　八、以累积投票方式选举以下9位人士为公司第四届董事会董事：

　　1、唐建辉先生

　　表决结果为：获得表决权69848.53万股，占出席会议股东所持表决权的100%；

　　2、吴大元先生

　　表决结果为：获得表决权69848.53万股，占出席会议股东所持表决权的100%；

　　3、江海先生

　　表决结果为：获得表决权69848.53万股，占出席会议股东所持表决权的100%；

　　4、熊向荣先生

　　表决结果为：获得表决权69848.53万股，占出席会议股东所持表决权的100%；

　　5、余孔壮先生

　　表决结果为：获得表决权69848.53万股，占出席会议股东所持表决权的100%；

　　6、蒋建新先生

　　表决结果为：获得表决权69848.53万股，占出席会议股东所持表决权的100%；

　　7、黄金琳先生

　　表决结果为：获得表决权69848.53万股，占出席会议股东所持表决权的100%；

　　8、曾五一先生

　　表决结果为：获得表决权69848.53万股，占出席会议股东所持表决权的100%；

　　9、洪波先生

　　表决结果为：获得表决权69848.53万股，占出席会议股东所持表决权的100%；

　　九、以累积投票方式选举以下4位人士为公司监事，与职工代表监事杨明理先生、何澄平先生、林凯先生等3人组成公司第四届监事会：

　　1、邱榕木先生

　　表决结果为：获得表决权69848.53万股，占出席会议股东所持表决权的100%；

　　2、李延女士

　　表决结果为：获得表决权69848.53万股，占出席会议股东所持表决权的100%；

　　3、官长春先生

　　表决结果为：获得表决权69848.53万股，占出席会议股东所持表决权的100%；

　　4、刘永萍女士

　　表决结果为：获得表决权69848.53万股，占出席会议股东所持表决权的100%；

　　十、审议通过《公司章程》（2006年修订稿），表决结果为：赞成8人，代表股份69848.53万股，占出席股东所持表决权的100%；无反对票，无弃权票。

　　十一、审议通过《股东大会议事规则》（2006年修订稿），表决结果为：赞成8人，代表股份69848.53万股，占出席股东所持表决权的100%；无反对票，无弃权票。

　　十二、审议通过《董事会议事规则》（2006年修订稿），表决结果为：赞成8人，代表股份69848.53万股，占出席股东所持表决权的100%；无反对票，无弃权票。

　　十三、审议通过《监事会议事规则》(2006年修订稿)，表决结果为：赞成8人，代表股份69848.53万股，占出席股东所持表决权的100%；无反对票，无弃权票。

　　十四、审议通过《独立董事制度》(2006年修订稿)，表决结果为：赞成8人，代表股份69848.53万股，占出席股东所持表决权的100%；无反对票，无弃权票。

　　福建至理律师事务所蒋方斌、王新颖律师出席本次大会并依法出具法律意见书。该法律意见书结论意见为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　备查文件：

　　1、福建发展高速公路股份有限公司二OO五年度股东大会决议

　　2、福建至理律师事务所关于福建发展高速公路股份有限公司二OO五年度股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　二○○六年五月十九日

　　证券代码：600033证券简称：福建高速编号：临2006—007

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　福建发展高速公路股份有限公司第四届董事会第一次会议于2006年5月19日在福州市金仕顿酒店召开。会议应到董事九人，实到董事七人，独立董事曾五一先生委托独立董事黄金琳先生代为出席并表决，公司部分监事列席了会议。本次会议审议通过了以下决议：

　　一、选举唐建辉先生为公司董事长；

　　二、选举吴大元先生、江海先生为公司副董事长；

　　三、聘任熊向荣先生为公司总经理；

　　四、根据熊向荣总经理提名，聘任蒋建新先生为公司副总经理、林涓女士为公司财务总监；

　　五、根据唐建辉董事长提名，聘任蒋建新先生为公司董事会秘书（兼）、林凯先生为公司证券事务代表。

　　上述有关人员简历附后。

　　特此公告。

　　福建发展高速公路股份有限公司董事会

　　二OO六年五月十九日

　　附件

　　唐建辉：男，1954年2月出生，中共党员，大学普通班，高级经济师。1980年至1995年历任福建省物资厅办公室秘书、科长、副主任、主任，泉州市鲤城区委副书记。1995年至2001年任福建省高速公路有限责任公司副总经理，1996年起兼任交通厅党组成员，2001年至今任福建省高速公路有限责任公司董事长、1999年至今任本公司董事长。

　　吴大元：男，1945年4月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任福建省交通工程团、福建省港口工程处、厦门港口建设指挥部、马尾港口建设指挥部技术员，福州港务局工程科付科长，省港航管理局科长、付局长，省交通厅处长、党组成员，福建省高速公路有限责任公司副总经理，现任福建省高速公路有限责任公司总经理。

　　江海：男，1946年12月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任交通部公路一局技术员、生产调度局助理工程师、企业管理局主任科员、体制改革司企业改革处副处长、财务会计司副处长、处长等职。现任华建交通经济开发中心副总经理、本公司副董事长，兼任山东基建股份有限公司副董事长、湖北楚天高速公路股份有限公司副董事长、东北高速公路股份有限公司监事会主席等职。

　　熊向荣：男，1954年10月出生，中共党员，大学学历，经济师。曾任福建省汽车运输总公司办公室主任，福建省运输总公司龙岩公司经理，福建省高速公路建设总指挥部计财部副主任、省高速公路有限责任公司办公室主任。现任本公司董事、总经理。

　　蒋建新：男，1971年11月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。曾工作于福建省高速公路建设总指挥部计划财务部、福建省高速公路有限责任公司计划投资处。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

　　林涓：女，1963年出生，大学学历，高级会计师，1984年－1989年任福州轮船公司财务科会计，1989年－1998年任福建省轮船总公司财务部会计、副经理，1998年至今任福建省高速公路有限责任公司财务处会计、副科长、科长。

　　林凯，男，1972年6月出生，经济学硕士，曾就职于福建外贸中心集团、中国华融信托投资公司，现任本公司证券事务代表、职工代表监事。

　　证券代码：600033证券简称：福建高速编号：临2006—008

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　福建发展高速公路股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第一次会议于2006年5月19日在福州市金仕顿大酒店召开，会议应到监事7名，实到监事6名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议的监事讨论及表决，选举邱榕木先生为公司第四届监事会召集人。

　　邱榕木先生简历附后。

　　特此公告。

　　福建发展高速公路股份有限公司监事会

　　二OO六年五月十九日

　　附： 邱榕木先生简历

　　邱榕木：男，1950年9月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任龙岩市公路局书记、局长，龙岩市交通局党组副书记、调研员，龙岩市建委党组副书记、副主任、调研员。1999年至2000年任福建省高速公路有限责任公司总经理助理，2000年至今任福建省高速公路有限责任公司副总经理，本公司第一、二、三届监事会召集人。