南宁百货大楼股份有限公司二○○五年度股东大会决议公告

　　证券代码：600712证券简称：南宁百货编号：临2005—013

　　南宁百货大楼股份有限公司二○○五年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　本次股东大会没有提出新的提案及否决提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　我公司二○○五年度股东大会于2006年5月19日上午在公司南楼第二会议室召开，会议由董事长陈民群先生主持，出席会议股东及授权代表6人，代表股份80，027，200股，占公司总股本的55.32%，（其中流通股股东3人，代表股份47，360股，占流通股股份0.07%），符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　1、审议通过了《二OO五年度董事会工作报告》;

　　同意80，027，200股，占出席股份总数的100%，反对0股，弃权0股（其中流通股股东47，360股全票审议通过）；

　　2、审议通过了《二OO五年度监事会工作报告》；

　　同意80，027，200股，占出席股份总数的100%，反对0股，弃权0股（其中流通股股东47，360股全票审议通过）；

　　3、审议通过了《二OO五年度财务决算报告》;

　　同意80，027，200股，占出席股份总数的100%，反对0股，弃权0股（其中流通股股东47，360股全票审议通过）；

　　4、审议通过了《二OO六年财务预算报告》;

　　同意80，027，200股，占出席股份总数的100%，反对0股，弃权0股（其中流通股股东47，360股全票审议通过）；

　　5、审议通过了《二OO五年度利润分配预案》;

　　同意80，027，200股，占出席股份总数的100%，反对0股，弃权0股（其中流通股股东47，360股全票审议通过）；

　　6、审议通过了《二OO五年度报告》（正本、摘要）；

　　同意80，027，200股，占出席股份总数的100%，反对0股，弃权0股（其中流通股股东47，360股全票审议通过）；

　　7、审议通过了《关于二00五年度资产清理报废处理的议案》；

　　同意80，027，200股，占出席股份总数的100%，反对0股，弃权0股（其中流通股股东47，360股全票审议通过）；

　　8、审议通过了《关于续聘财务报告审计机构的议案》;

　　同意80，027，200股，占出席股份总数的100%，反对0股，弃权0股（其中流通股股东47，360股全票审议通过）；

　　9、审议通过了《向银行申请授信额度的议案》；

　　同意80，027，200股，占出席股份总数的100%，反对0股，弃权0股（其中流通股股东47，360股全票审议通过）。

　　参加表决的前十大流通股股东的持股和表决情况：

　　陆武彬女士持19200股，全票同意以上议案；

　　吴光真先生持17600股，全票同意以上议案；

　　陈 春女士持10560股，全票同意以上议案。

　　三、律师见证情况

　　经桂云天律师事务所薛有冰律师见证，出具了《桂云天律师事务所关于南宁百货大楼股份有限公司二○○五年度股东大会的法律意见书》，该所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　南宁百货大楼股份有限公司董事会

　　二○○六年五月十九日