东安黑豹股份有限公司2005年年度股东大会决议公告(等)

　　股票代码：600760股票简称：G ST黑豹 编号：临2006—15

　　东安黑豹股份有限公司

　　2005年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　东安黑豹股份有限公司2005年年度股东大会于2006年5月19日上午9时在山东省文登市龙山路107号公司综合办公楼二楼会议室召开，到会股东及其代理人11人，持有和代表股份101，916，627股，占公司有表决权股份总数的37.33 %；其中有限售条件股份101，156，777股，占公司有表决权股份总数的37.054%，无限售条件股份759，850股，占公司有表决权股份总数的0.278%。公司董事 、监事、高管人员出席了会议，副董事长孙军亮先生受董事长委托主持会议。大会召开程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　二、提案审议情况

　　大会经过讨论，采用记名逐项投票表决方式对各项议案进行了表决，形成如下决议：

　　一、2005年年度董事会工作报告；

　　赞成票101，916，627股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　二、2005年年度监事会工作报告；

　　赞成票101，916，627股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　三、2005年年度独立董事工作报告；

　　赞成票101，916，627股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　四、2005年年度财务决算报告；

　　赞成票101，916，627股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　五、2005年年度利润分配的议案；

　　经岳华会计师事务所有限责任公司审计，2005年度公司实现净利润1，457，838.12元，由于公司未分配利润为负值，根据《公司法》、《公司章程》有关利润分配顺序的规定，公司2005年度利润分配方案为：2005年度公司实现的净利润全部用于弥补亏损。公司本期也不进行资本公积金转增股本。

　　出席会议的表决权总数为101，916，627股。其中赞成票90，599，448股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的88.90%；反对票11，317，179股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的11.1%；弃权票0股。

　　六、2005年年度报告全文及摘要；

　　赞成票101，916，627股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　七、关于董事会换届选举的议案；

　　经过对每位董事候选人逐一表决，大会选举王军先生、孙军亮先生、张哈滨先生、刘成佳先生、宋文山先生、李文成先生、孙显友先生、王志刚先生、王桂淑女士为公司第五届董事会董事。其中刘成佳先生、宋文山先生、李文成先生为公司独立董事。（董事简历见2006年4月6日的《上海证券报》）

　　王军先生：

　　赞成票101，916，627股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　孙军亮先生：

　　出席会议的表决权总数为101，916，627股，其中赞成票90，598，148股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的88.89%；反对票11，318，479股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的11.11%；弃权票0股。

　　张哈滨先生：

　　赞成票101916627股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　刘成佳先生：

　　赞成票101，916，627股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　宋文山先生：

　　出席会议的表决权总数为101，916，627股，其中赞成票90，598，148股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的88.89%；反对票11，318，479股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的11.11%；弃权票0股。

　　李文成先生：

　　出席会议的表决权总数为101，916，627股，其中赞成票90，598，148股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的88.89%；反对票11，318，479股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的11.11%；弃权票0股。

　　孙显友先生：

　　出席会议的表决权总数为101，916，627股，其中赞成票90，598，148股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的88.89%；反对票11，318，479股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的11.11%；弃权票0股.

　　王志刚先生：

　　赞成票101，916，627股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　王桂淑女士：

　　赞成票101，916，627股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　八、关于监事会换届选举的议案；

　　经过对每位监事候选人逐一表决，大会选举刘国娣女士、秦余春先生、林玉峰先生为第五届监事会股东监事。另外，通过公司职工代表大会选举，张福浩先生、林红兵先生为公司职工代表监事。（监事简历见2006年4月6日的《上海证券报》）

　　刘国娣女士：

　　赞成票101，916，627股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　秦余春先生：

　　赞成票101，916，627股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　林玉峰先生：

　　出席会议的表决权总数为101，916，627股，其中赞成票90，598，148股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的88.89%；反对票11，318，479股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的11.11%；弃权票0股。

　　九、关于续聘会计师事务所及2006年年度审计费用的议案；

　　同意继续聘请岳华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计机构。年度审计费用30万元。

　　赞成票101，916，627股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　十、关于修改本公司章程的议案。

　　出席会议的表决权总数为101，916，497股，其中赞成票90，596，718股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的88.9%；反对票11，319，779股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的11.1%；弃权票0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经山东平正大律师事务所刘振波律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规、有关主管部门及《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会决议；

　　2、山东平正大律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　东安黑豹股份有限公司

　　二OO六年五月十九日

　　股票代码：600760股票简称：G ST黑豹 编号：临2006—16

　　东安黑豹股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　东安黑豹股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年5月15日以书面方式发出通知，于2006年5月19日上午11时在公司综合楼二楼会议室召开。会议应到董事9名，其中亲自出席8名，委托出席1名，董事长王军先生因公委托副董事长孙军亮先生出席董事会并行使相关权利。5名监事和7名高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论，审议通过：

　　1、《关于选举董事长、副董事长的议案》；

　　与会董事一致选举王军先生为公司第五届董事会董事长，选举孙军亮先生、张哈滨先生为公司第五届董事会副董事长。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》；

　　本届独立董事津贴为每人每年2万元人民币（含税）。该议案需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、《关于聘任经理的议案》；

　　经董事长提名，董事会聘任王志刚先生为公司经理，任期3年。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、《关于聘任副经理的议案》；

　　经公司经理提名，董事会聘任王桂淑女士、纪志轩先生、丛全新先生、姚波先生、王建新先生、王立新先生、隋广桐先生公司副经理，任期3年，其中王桂淑女士兼任公司财务负责人。

　　王桂淑：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　纪志轩：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　丛全新：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　姚波：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　王建新：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　王立新：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　隋广桐：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、《关于聘任董事会秘书的议案》；

　　经董事长提名，董事会聘任孙军芳女士为公司第五届董事会秘书。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、《关于聘任证券事务代表的议案》；

　　经董事长提名，董事会聘任王海兵为公司第五届董事会证券事务代表。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、《关于部分土地使用权被收回的议案》；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8、《关于2006年度技术改造及大修理的议案》。

　　2006年度技术改造及大修理项目计划总投资8，290.55万元，所需资金全部为企业自筹，具体资金运用情况为：（1）计划投入技术改造资金7，877.85万元，主要用于：冲压车间改造921.12万元，联合动力站房改造1626.49万元，公用动力设施改造355.00万元，涂装车间改造2400.88万元，强冷室、胶烘干室改造237.00万元，空调系统改造450.00万元，车间采暖通风改造141.00万元，其他生产设备采购与改造1687.76万元，办公设备采购58.60万元。（2）计划投入大修理项目资金412.70万元，主要用于：基础设施及设备大修29.95元，项修68.90万元，设备精调98.85万元，备品备件215.00万元。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　东安黑豹股份有限公司董事会

　　二〇〇六年五月十九日

　　附件：公司第五届董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书、证券事务代表简历：

　　王志刚，男，40岁，工商管理硕士，高级工程师。历任东安公司检验处探伤科副科长、科长，东安公司铸造车间第一副主任、主任，东安汽车动力股份有限公司销售部副部长，东安黑豹股份有限公司销售副经理。现任本公司董事兼经理。

　　王桂淑，女，53岁，中专学历，高级会计师。曾任东安公司经管室主任，东安公司机动厂调度室主任、经营科副科长，东安公司财务处综合科科长、资金科科长，东安发动机（集团）有限公司财务会计部资金管理科科长，东安机电制造有限公司副总会计师兼财务部部长，东安实业发展有限公司财务审计部部长。现任本公司副经理兼财务会计审计部部长。

　　纪志轩，男，56岁，大专学历，工程师，曾任文登农用运输车厂车间主任、质检科科长、厂长助理、副厂长、山东黑豹股份有限公司董事、副经理，现任本公司副经理。

　　丛全新，男，41岁，大本学历，曾任文登农用运输车厂办公室主任、山东黑豹股份有限公司董事、副经理，现任本公司副经理。

　　姚波，男，47岁，大本学历，高级工程师，曾任文登市合金铸造厂副厂长、文登汽车改装厂副厂长，山东黑豹股份有限公司董事、山东黑豹集团有限公司副经理，现任本公司副经理。

　　王建新，男，52岁，大专学历，曾任文登农用运输车厂生产科科长、副厂长、山东黑豹集团有限公司副经理、山东黑豹股份有限公司监事，现任本公司副经理。

　　王立新，男，43岁，大学本科学历，工程师，曾任东安公司第二设计所设计员、206车间技术主任、210车间行政主任，东安合资公司技术开发部部长、规划发展部部长，现任本公司副经理兼采购部部长。

　　隋广桐，男，46岁，大学本科学历，高级工程师，曾任陕西飞机制造公司总工艺冲压科副科长、科长，陕西飞机制造公司汉江汽车公司工程发展部副部长，汉江汽车公司汽车研究所所长，陕西飞机制造公司(集团)副总工程师兼汉江汽车公司技术副经理，陕西省汽车工程学会常务理事，东安集团公司副总工程师，中国科学院管理学院特约研究员，现任本公司副经理兼任技术开发部部长。

　　孙军芳，女，31岁，大专学历，曾任本公司董事会秘书，现任本公司董事会秘书兼资产经营部（人力资源部）部长。

　　王海兵，男，33岁，大专学历，曾任本公司董事会证券事务代表、证券办副主任，现任本公司证券事务代表、资产经营部（人力资源部）部长助理兼证券办主任。

　　股票代码：600760股票简称：G ST黑豹 编号：临2006—17

　　东安黑豹股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　东安黑豹股份有限公司第五届监事会第一次会议于2006年5月19日上午11时在公司综合办公楼二楼会议室召开。会议应到监事5名，其中亲自出席3名，委托出席2名，监事秦余春先生、张福浩先生因公分别委托监事刘国娣女士、林红兵先生出席会议并行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事刘国娣女士主持，经过充分讨论，会议审议通过了《关于选举监事会召集人的议案》（5票赞成，0票反对，0票弃权）：选举刘国娣女士为第五届监事会召集人。

　　东安黑豹股份有限公司监事会

　　二00六年五月十九日

　　股票代码：600760股票简称：G ST黑豹 编号：临2006—18

　　东安黑豹股份有限公司

　　关于部分土地使用权被收回的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　为了满足城市发展需要，加强城市规划区内规划建设，文登市政府拟将公司位于河右路、香山北路两块土地使用权依法收回。

　　一、被收回土地的基本情况

　　1、文登市河右路134号土地

　　土地使用权证号：文国用（2004）第000076号；地类：工业用地；使用权类型：出让；使用权面积65，915.3平方米；原值14，395，157.60元，2006年4月账面净值13，675，399.76元，月折旧29，989.91元。房屋建筑物等地上附着物：面积7，160.51平方米，原值5，669，529.05元，2006年4月账面净值3，821，630.76元，月摊销22，441.86元。

　　该土地及房屋建筑物等地上附着物2006 年4月账面净值17，497，030.52元。

　　2、文登市香山北路7号土地

　　土地使用权证号：文国用（2004）第000073号；地类：工业用地；使用权类型：出让；使用权面积105，300.0平方米；原值22，996，331.60元，2006年4月账面净值21，846，515.12元，月折旧47，909.02元。房屋建筑物等地上附着物：面积4，410.42平方米，原值1，543，115.00元，2006年4月账面净值817，414.01元，月摊销6，108.16元。

　　该土地及房屋建筑物等地上附着物2006 年4月账面净值22，663，929.13元。

　　3、以上土地及房屋建筑物等地上附着物2006年4月账面净值共计40，160，959.65元。

　　二、协议的签订情况

　　2006年5月19日，文登市国土资源局与公司签订了《收回土地协议书》。根据该协议，公司被收回的土地使用权得到的补偿款以不低于账面净值为原则，并于文登市国土资源局取得土地使用权当日给付该款项。

　　三、土地被收回对公司生产经营的影响

　　两宗被收回土地及其房屋建筑物等地上附着物分别用于生产发动机、线束及座椅等汽车配套产品。为了充分利用自身优势发展主业，加强主打产品的推广，结合“以提高经济效益和结构调整为中心”的工作a计划和发展战略，公司通过产业结构调整的不断深入，目前已将该产品剥离主业，因此以上土地使用权的被收回，对公司目前的日常生产经营情况不产生影响。

　　四、备查文件

　　1、文登市国土资源局与本公司签订的文登市河右路134号土地《收回土地协议书》；

　　2、文登市国土资源局与本公司签订的文登市香山北路7号土地《收回土地协议书》；

　　东安黑豹股份有限公司董事会

　　二〇〇六年五月十九日