承德新新钒钛股份有限公司关于2005年度股东大会的二次通知

　　证券代码 600357股票简称：G承钒钛公告编号：临2006-011

　　承德新新钒钛股份有限公司关于2005年度股东大会的二次通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司董事会曾于2006年4月22日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了关于召开公司2005年度股东大会的通知，并于2006年5月13日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了关于召开公司2005年度股东大会的补充通知。根据上海证券交易所的要求，现再次公告股东大会通知。

　　一、会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2006年5月23 日下午14:00

　　网络投票时间为：2006年5月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

　　二、现场会议召开地点

　　河北省承德市双滦区承钢宾馆多功能厅

　　三、会议方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　四、会议内容

　　1、审议《承德钒钛2005年度董事会工作报告》；

　　2、审议《承德钒钛2005年度监事会工作报告》；

　　3、审议《承德钒钛2005年度财务决算报告》；

　　4、审议《承德钒钛2005年度利润分配预案》；

　　5、审议《承德钒钛2006年财务计划》；

　　6、审议《2006年关联交易费用及价格协议》；

　　7、审议《承德钒钛2006年技改投资计划》；

　　8、审议《承德新新钒钛股份有限公司章程修订稿》；

　　9、审议《关于修订〈承德新新钒钛股份有限公司股东大会规则〉的议案》；

　　10、审议《关于修订〈承德新新钒钛股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

　　11、审议《关于修订〈承德新新钒钛股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；

　　12、审议《关于2006年会计师事务所续聘议案》；

　　13、审议《承德新新钒钛股份有限公司关于调整增发方案的议案》（逐项审议表决）。

　　五、网络投票的操作流程

　　1、投票流程

　　（1）投票代码

　　注：市值配售持有“承德钒钛”股票的投资者，可以通过深圳证券交易所交易系统投票。

　　（2）表决议案

　　（3）表决意见

　　2、投票注意事项

　　（1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　六、投票规则

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准。

　　2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　特此公告。

　　七、会议出席对象

　　1、本次相关股东会议的股权登记日为2006年4月20日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东会议。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　八、现场会议登记事项

　　1、登记手续：

　　凡欲出席会议的个人股东持有本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；委托出席会议的代理人必须持有本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：

　　河北省承德市双滦区承德新新钒钛股份有限公司证券部

　　

邮政编码：067002

　　3、登记时间：

　　为便于工作操作，会议集中登记时间为：2006年5月18日至5月19日，上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

　　九、注意事项：

　　1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　2、联系方式

　　公司地址：河北省承德市双滦区

　　邮政编码：067002

　　联 系 人：周开英、梁柯英

　　联系电话：[phone]

　　传真： [phone]

　　特此公告。

　　承德新新钒钛股份有限公司董事会

　　2006年5月20日

　　附： 授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席承德新新钒钛股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人签名：

　　委托人身份证号码：

　　受托人身份证号码：

　　委托人持有股数：

　　受托日期：2005年月日

　　委托人股东账号：

　　注：授权委托书复印件有效。