深圳能源投资股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　证券代码：000027 证券简称：G深能源 公告编号：2006-027

　　深圳能源投资股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间没有增加、否决提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2006年5月19日上午9时

　　2.召开地点：深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心24楼会议室

　　3.召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案

　　4.召集人：董事会

　　5.主持人：杨海贤董事长

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席的总体情况：

　　股东（代理人）16人、代表股份698，239，080股、占上市公司有表决权总股份的58.07％。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、《2005年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意698，239，080股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　2、《2005年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意698，239，080股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　3、《2005年度总经理业务报告》

　　表决情况：同意698，239，080股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　4、《关于会计估计变更及会计差错更正的议案》

　　表决情况：同意695，469，402股，占出席会议股东所持有效表决权99.60％；反对0股；弃权2，769，678股， 占出席会议股东所持有效表决权0.40％。

　　表决结果：通过。

　　5、《2005年度财务报告及利润分配方案》

　　以公司2005年末总股本1，202，495，332 股为基数，向全体股东每10股派现金5.0元人民币（含税），2005年度不进行资本公积金转增股本。

　　表决情况：同意698，239，080股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　6、《2005年年度报告》及其摘要

　　表决情况：同意698，239，080股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　7、《关于聘请2006年度审计单位的议案》

　　聘请德勤华永会计师事务所为公司2006年度审计单位，授权经理局与德勤华永会计师事务所商定2006年度审计费用。

　　表决情况：同意698，239，080股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　8、《关于聘请2006年度法律顾问的议案》

　　（1）聘请徐志光律师为公司2006年度法律顾问

　　表决情况：同意698，239，080股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　（2）聘请王晓东律师为公司2006年度法律顾问

　　表决情况：同意698，239，080股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　（3）聘请孔雨泉律师为公司2006年度法律顾问

　　表决情况：同意698，239，080股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　9、《关于妈湾公司、西部公司与能源集团、能源运输公司签署煤炭运输合同的议案》

　　表决情况：同意89，556，528股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。根据有关规定，因涉及关联交易，本项议案关联股东深圳市能源集团有限公司、深圳市广深沙角B电力有限公司以及深圳市能源运输有限公司回避表决。

　　表决结果：通过。

　　10、《关于修改公司章程的议案》

　　表决情况：同意698，239，080股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　11、《关于预计2006年公司关联交易金额的议案》

　　表决情况：同意89，556，528股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。根据有关规定，因涉及关联交易，本项议案关联股东深圳市能源集团有限公司、深圳市广深沙角B电力有限公司以及深圳市能源运输有限公司回避表决。

　　表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：国浩律师集团（深圳）事务所

　　2.律师姓名：王晓东

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、新增议案和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和深能源现行公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　深圳能源股份有限公司董事会

　　2006年5 月19日