华东医药股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　证券简称：华东医药 证券代码：000963 公告编号：2006-007

　　华东医药股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2006年5月19日星期五

　　2.召开地点：杭州市金溪山庄

　　3.召开方式：现场投票方式

　　4.召集人：董事会

　　5.主持人： 董事长李邦良

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东（代理人） 7 人、代表股份 235877391 股、占上市公司有表决权总股份 62.07 %。

　　2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

　　社会公众股股东（代理人） 3 人、代表股份4389231 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 3.47 ％。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、《2005董事会年度工作报告》

　　2、《2005年度监事会工作报告》

　　3、《2005年年度报告》

　　4、《2005年度财务决算报告》

　　5、《2005年度利润分配议案》

　　根据浙江天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留审计报告，公司本年度实现净利润67，313，918.95元，按母公司实现净利润66，261，354.86元提取10％法定公积金6，626，135.49元，提取5％法定公益金3，313，067.74元，加上以前年度留存利润，本年度实际可供股东分配的利润为53，157，125.35元，以2005年末总股本38，000万股为基数，每10股派发现金1.35元(含税)，剩余未分配利润1，857，125.35元结转至以后年度分配。

　　6、《关于提名李邦良为第五届董事会董事的议案》

　　7、《关于提名周金宝为第五届董事会董事的议案》

　　8、《关于提名周文彬为第五届董事会董事的议案》

　　9、《关于提名刘程炜为第五届董事会董事的议案》

　　10、《关于提名杨方钰为第五届董事会董事的议案》

　　11、《关于提名钟鸣为第五届董事会董事的议案》

　　12、《关于提名吴建伟为第五届董事会独立董事的议案》

　　13、《关于提名印韡为第五届董事会独立董事的议案》

　　14、《关于提名张静璃为第五届董事会独立董事的议案》

　　15、《关于提名白新华为第五届监事会监事的议案》

　　16、《关于提名王科为第五届监事会监事的议案》

　　17、《关于提名秦云为第五届监事会监事的议案》

　　18、《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司2006年度财务审计机构的议案》。

　　1.上述十八则事项总的表决情况均为：

　　同意235877391 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　　2.上述十八则事项社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况均为：

　　同意 4389231 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

　　3．上述所有十八则事项表决结果情况：

　　与会股东及股东代表经过逐项审议，逐项书面表决后，全部审议通过了会议议案，本次会议没有社会公众股特别表决事项的提案。

　　五、前十大社会公众股股东的表决结果（适用社会公众股股东表决事项）：

　　不适用

　　六、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：浙江天侧律师事务所

　　2.律师姓名：吕崇华

　　3.网络投票的意见摘录：不适用

　　4.结论性意见：华东医药本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

　　华东医药股份有限公司董事会

　　2006年5月19日