上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知(等)

　　证券代码：A股600663 B股：900932证券简称：陆家嘴 陆家B股编号：临2006－004

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　关于召开2005年度股东大会的通知

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司经第四届董事会六次会议审议通过了关于召开2005年度股东大会的议案，现将有关事宜公告如下：

　　一、会议时间、地点、期限和召开方式：

　　会议时间：2006年6月22日（星期四）上午9:30

　　会议地点：浦东新舞台(浦东大道143号，主要交通路线为隧道五线、隧道六线、81路、85路公交车等)

　　会议期限：半天

　　召开方式：现场表决

　　二、会议议程：

　　1、审议2005年度董事会工作报告；

　　2、审议2005年度监事会工作报告；

　　3、审议2005年度财务决算报告；

　　4、审议2005年度利润分配预案；

　　5、审议2006年度财务预算报告；

　　6、审议关于聘用会计师事务所的提案；

　　7、审议并选举关于增补监事会成员的提案；

　　8、审议关于修改《公司章程》的提案。

　　三、会议出席对象：

　　1、2006年6月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和2006年6月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东(B股最后交易日为6月8日)。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该代理人不必为公司股东)。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及聘任的律师。

　　四、会议登记办法：

　　1、社会公众股东持股东帐户卡、身份证办理登记；法人股股东持股东帐户卡、法人代表委托书和代理人身份证办理登记；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书和代理人身份证明办理登记。

　　登记时间：2006年6月15日（星期四）9：30－16：00

　　登记地点：浦东大道981号（近源深路口）

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　2、股东也可以采用信函或传真方式登记，请在来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票帐户复印件，法人股东须附营业执照复印件及法定代表人授权委托书，并于6月15日之前到达（会议通知将在会议现场领取）。

　　通讯地址：上海浦东大道981号

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　股东大会秘书处

　　邮政编码：200135

　　传真：[phone]

　　五、根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　2006年5月20日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2005 年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名： 身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股票帐户：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　授权范围：

　　签署日期：年 月 日

　　证券代码：A股600663 B股：900932证券简称：陆家嘴 陆家B股

　　编号：临2006－005

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2006年5月19日召开第四届董事会第七次会议，本次会议采用通讯方式进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事9人，一致通过关于《公司章程》修改的议案。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

　　2006年5月20日

　　备查文件：

　　公司第四届董事会第七次会议决议

　　附：修订后的《公司章程》在上交所网站www.sse.com.cn上查询。