山东滨州渤海活塞股份有限公司2005年度股东大会决议公告(等)

　　证券代码：600960 证券简称：G活塞 编号：临2006-015

　　山东滨州渤海活塞股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决提案的情况

　　2、本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召集、召开和出席情况

　　山东滨州渤海活塞股份有限公司于2006年5月19日在公司会议室召开2005年度股东大会。出席本次大会的股东或股东代理人共2名，代表股份54，240，373股，占股份总数的49.97%；其中有限售条件的股东及股东代表2名，代表股份54，240，373股，占参加会议有表决权股份的100%；没有无限售条件的股东及股东代表出席会议。会议由董事长李俊杰主持，公司部分董事、监事和高管人员列席会议。本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议召开合法、有效。

　　二、提案审议及表决情况

　　会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《公司2005年董事会报告》

　　（同意票54，240，373股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）

　　（二）审议通过《公司2005年监事会报告》

　　（同意票54，240，373股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）

　　（三）审议通过《公司2005年度财务报告》

　　（同意票54，240，373股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）

　　（四）审议通过《公司2005年度利润分配方案》

　　根据山东汇德会计师事务所有限公司出具的审计报告，2005年度公司实现净利润8，878，967.90元，提取10%的法定盈余公积金1，006，281.07元和5%的法定公益金503，140.53元，加上年初未分配利润101，213，970.18元，减去应付股利16，282，350.00元，2005年度可供股东分配的利润为92，301，166.48元。根据公司2005年度实际经营情况，公司2005年度暂不进行利润分配，也不实施公积金转增。

　　（同意票54，240，373股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）

　　（五）审议通过《公司2005年年度报告及其摘要》；

　　（同意票54，240，373股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）

　　（六）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　根据新修订的《公司法》、《证券法》及中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2006年修订）》，对公司章程进行了全面修订。

　　（同意票54，240，373股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）

　　（七）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

　　（同意票54，240，373股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）

　　（八）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

　　（同意票54，240，373股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）

　　（九）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

　　（同意票54，240，373股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）

　　（十）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第二届董事会成员任期届满，决定进行换届选举，采用累积投票制选举李俊杰、许红岩、林风华、胡新民、王云刚、季军、文宗瑜、陆家祥、邢峥作为公司第三届董事会董事，其中文宗瑜、陆家祥、邢峥为公司独立董事。本届董事会任期三年。

　　1、选举李俊杰先生为公司第三届董事会董事；

　　（同意票54，240，373股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）

　　2、选举许红岩女士为公司第三届董事会董事；

　　（同意票54，240，373股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）

　　3、选举林风华先生为公司第三届董事会董事；

　　（同意票54，240，373股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）

　　4、选举胡新民先生为公司第三届董事会董事；

　　（同意票54，240，373股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）

　　5、选举王云刚先生为公司第三届董事会董事；

　　（同意票54，240，373股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）

　　6、选举季军先生为公司第三届董事会董事；

　　（同意票54，240，373股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）

　　7、选举文宗瑜先生为公司第三届董事会独立董事；

　　（同意票54，240，373股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）

　　8、选举陆家祥先生为公司第三届董事会独立董事；

　　（同意票54，240，373股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）

　　9、选举邢峥先生为公司第三届董事会独立董事；

　　（同意票54，240，373股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）

　　（十一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第二届监事会成员任期届满，决定换届选举，采用累积投票制选举孟杰、王洪波作为公司第三届监事会监事，与职工民主选举的职工代表监事王继跃共同组成第三届监事会。本届监事会任期三年。

　　1、选举孟杰先生为公司第三届监事会监事；

　　（同意票54，240，373股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）

　　2、选举王洪波先生为公司第三届监事会监事；

　　（同意票54，240，373股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）

　　（十二）审议通过《关于2006年继续执行关联交易协议的议案》

　　为保证公司正常的生产经营、实现公司的可持续发展和优势互补，本着公平、公正、公开、定价公允的原则，2005年，公司与相关关联方签署了关联交易协议，具体情况为：

　　1、2005年4月12日，公司与滨州盟威BBS轮毂有限公司签署了《原料供应协议》，本协议履行期限为2005年1月1日起至2007年12月31日止。

　　2006年，公司将继续执行上述协议。

　　（同意票54，240，373股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）

　　2、2005年2月3日，公司与滨州盟威制造有限公司签署了《土地使用权租赁协议》，本协议履行期限为2005年1月1日起至2052年9月2日止。

　　2006年，公司将继续执行上述协议。

　　（同意票54，240，373股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）

　　（十三）审议通过《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案》

　　公司拟继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。

　　（同意票54，240，373股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）

　　（十四）审议通过《关于为山东滨州亚光毛巾有限公司申请5000万元综合授信提供担保的议案》

　　本公司为山东滨州亚光毛巾有限公司向工商银行滨州分行申请综合授信额度人民币5000万元提供担保，担保期限为两年。由于本年度累计为山东滨州亚光毛巾有限公司担保达到1亿元，按照从严掌握的原则，本议案提交本次股东大会审议。

　　（同意票54，240，373股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）

　　三、其他事项

　　本次股东大会聘请了北京市中银律师事务所王海青律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2005年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2005股东大会的人员资格合法有效；公司2005年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　(一)山东滨州渤海活塞股份有限公司2005年年度股东大会决议。

　　(二)北京市中银律师事务所关于山东滨州渤海活塞股份有限公司2005年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

　　二ＯＯ六年五月十九日

　　证券代码：600960 证券简称：G活塞 编号：临2006-016

　　山东滨州渤海活塞股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第一次会议于2006年5月19日在公司二楼会议室召开，会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事和高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、选举李俊杰先生为董事长。

　　本议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　二、选举许红岩女士为副董事长。

　　本议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　三、根据董事长李俊杰提名，聘任林风华先生为总经理。

　　本议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　四、根据林风华总经理提名，聘任胡新民、孟庆军、张天宇、徐钦友、张国华先生为副总经理。

　　本议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　五、根据林风华总经理提名，聘任王云刚先生为财务总监。

　　本议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　六、根据董事长李俊杰提名，聘任季军先生为董事会秘书。

　　本议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告。

　　山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

　　二ＯＯ六年五月十九日

　　证券代码：600960 证券简称：G活塞 编号：临2006-017

　　山东滨州渤海活塞股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　山东滨州渤海活塞股份有限公司第三届监事会第一次会议，于2006年5月19日在公司二楼会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过以下决议：

　　选举孟杰先生为公司第三届监事会主席。

　　本议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告。

　　山东滨州渤海活塞股份有限公司监事会

　　二○○六年五月十九日