浙江钱江生物化学股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2006—016

　　浙江钱江生物化学股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决和修改提案的情况；

　　● 本次会议没有新增提案；

　　● 本次会议以现场记名投票方式表决

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江钱江生物化学股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月18日上午九时在公司会议室召开。出席会议的股东及其股东代理人共28人，代表股份数为94，931，351股，占公司总股本的45.04 %，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由公司董事长马炎主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了十一项决议。

　　二、提案审议情况

　　1、以94，931，351股同意，同意的占出席会议的股东（有效表决股份）所代表的股份数的100%，0股反对，0股弃权，通过了公司2005年度董事会工作报告；

　　2、以94，931，351股同意，同意的占出席会议的股东（有效表决股份）所代表的股份数的100%，0股反对，0股弃权，通过了公司2005年度监事会工作报告；

　　3、以94，931，351股同意，同意的占出席会议的股东（有效表决股份）所代表的股份数的100%，0股反对，0股弃权，通过了公司2005年度财务决算报告；

　　4、以94，931，351股同意，同意的占出席会议的股东（有效表决股份）所代表的股份数的100%，0股反对，0股弃权，通过了公司2005年度报告和年度报告摘要；

　　5、以94，931，351股同意，同意的占出席会议的股东（有效表决股份）所代表的股份数的100%，0股反对，0股弃权，通过了公司2005年度利润分配方案：本年度不进行利润分配；

　　6、以94，931，351股同意，同意的占出席会议的股东（有效表决股份）所代表的股份数的100%，0股反对，0股弃权，通过了2005年度公积金转增股本的议案：按2005年末总股本210，770，730股为基数，以资本公积金每10股转增3股，剩余累计资本公积金32，588，586.31元滚存至下年度。

　　7、以94，931，351股同意，同意的占出席会议的股东（有效表决股份）所代表的股份数的100%，0股反对，0股弃权，通过了续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案；

　　8、以94，931，351股同意，同意的占出席会议的股东（有效表决股份）所代表的股份数的100%，0股反对，0股弃权，通过了关于修改利润分配政策的议案：自2006年起公司不再提取法定公益金，2005年12月31日的公益金结余转作公积金管理使用；

　　9、以94，931，351股同意，同意的占出席会议的股东（有效表决股份）所代表的股份数的100%，0股反对，0股弃权，通过了修改《公司章程》的议案；

　　10、以94，931，351股同意，同意的占出席会议的股东（有效表决股份）所代表的股份数的100%，0股反对，0股弃权，通过了公司董事会议事规则；

　　11、以94，931，351股同意，同意的占出席会议的股东（有效表决股份）所代表的股份数的100%，0股反对，0股弃权，通过了关于公司股权分置改革费用列入资本公积金的议案。

　　经修改的《公司章程》、《董事会议事规则》内容，本公司已刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，请投资者查阅。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会审议的上述议案，均经上海市锦天城律师事务所李波律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1. 2005年度股东大会决议；

　　2. 上海市锦天城律师事务所律师出具的《法律意见书》。

　　特此公告

　　浙江钱江生物化学股份有限公司

　　2006年5月18日