江苏长电科技股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　证券简称：G苏长电 证券代码：600584 编号：临2006－009

　　江苏长电科技股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示：

　　1、本次会议未有否决或修改提案的情况。

　　2、公司第二届第十三次董事会决议公告及召开2005年度股东大会的通知于2006年4月19日公告。2006年5月10日公司根据股东上海华易投资有限公司提议，增加《关于改选周小燕女士为公司监事的议案》、《关于改选张凤雏先生为公司监事的议案》两项提案，并将《江苏长电科技股份有限公司关于增加2005年度股东大会临时提案的公告》刊载于当日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

　　二、会议的召开和出席情况

　　江苏长电科技股份有限公司(以下简称“公司”)2005年度股东大会于2006年5月18日下午1：00在公司荷花厅会议室召开。

　　出席本次会议的股东及股东授权代表19 人，代表股份205，270，856股，占公司股份总额的70.16%。会议由董事长王新潮先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。

　　三、议案审议情况：

　　本次会议采用现场投票方式，逐项记名投票表决了以下议案：

　　一、审议通过了《董事会工作报告》

　　同意205，270，856票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃权票。

　　二、审议通过了《监事会工作报告》

　　同意205，270，856票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃权票。

　　三、审议通过了《长电科技2005年年度报告及摘要》

　　同意205，270，856票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃权票。

　　四、审议通过了《公司2005年度财务决算》

　　同意205，270，856 票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃权票。

　　五、审议通过了《关于2005年利润分配的方案》

　　同意205，270，856票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃权票。

　　六、审议通过了《向江阴新顺微电子有限公司采购价值8000万元的芯片的议案》

　　同意146，845，508票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃权票。

　　关联股东江苏新潮科技集团有限公司回避表决。

　　七、审议通过了《向宁波康强电子股份有限公司采购价值12000万元的引线框架，采购4000万元封装用的金丝的议案》

　　同意199，012，315票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃权票。

　　关联股东宁波康强电子股份有限公司回避表决。

　　八、审议通过了《关于投资6476万元新增年产14亿只SOD/SOT系列产品生产线的议案》

　　同意205，270，856票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃权票。

　　九、审议通过了《关于投资1.13亿元人民币组建年产4亿块FBP封测生产线的议案》

　　同意205，270，856票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃权票。

　　十、审议通过了《关于收购江阴新顺微电子有限公司股权的议案》

　　同意146，845，508票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃权票。

　　关联股东江苏新潮科技集团有限公司回避表决。

　　十一、审议通过了《关于收购峭岐工业园厂房及配套设施和土地使用权的议案》

　　同意146，845，508票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃权票。

　　关联股东江苏新潮科技集团有限公司回避表决。

　　十二、审议通过了《关于购买江阴经济开发区公司在建IC厂房相关土地使用权的议案》

　　同意146，845，508票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃权票。

　　关联股东江苏新潮科技集团有限公司回避表决。

　　十三、审议通过了《关于变更公司注册地址及修改公司章程相关条款的议案》

　　同意205，270，856票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃权票。

　　十四、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》

　　同意205，270，856票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃权票。

　　十五、审议通过了《关于调整高管人员薪酬及考核办法的议案》

　　同意205，270，856票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃权票。

　　十六、审议通过了《关于为控股子公司江阴长电先进封装有限公司提供信用担保的议案》

　　同意205，270，856票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃权票。

　　十七、审议通过了《修改公司章程的议案》

　　同意205，270，856票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃权票。

　　十八、审议通过了《股东大会议事规则的议案》

　　同意205，270，856票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃权票。

　　十九、审议通过了《关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案》

　　同意205，270，856票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃权票。

　　二十、审议通过了《关于改选周小燕女士为公司监事的议案》

　　同意205，270，856票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃权票。

　　二十一、审议通过了《关于改选张凤雏先生为公司监事的议案》

　　同意205，270，856票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃权票。

　　四、律师见证情况

　　江苏世纪同仁律师事务所潘律师出席本次股东大会并出具见证意见：

　　贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果和决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经出席会议的董事签字确认的2005年度股东大会决议。

　　2、江苏世纪同仁律师事务所 律师对本次股东大会出具的《法律意见书》

　　3、江苏长电科技股份有限公司2005年度股东大会会议资料（见上海

证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　特此公告。

　　江苏长电科技股份有限公司

　　2006年5月18日