河北沧州大化股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　证券代码：600230 股票简称：沧州大化编号：2006-23号

　　河北沧州大化股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无新提案提交表决；

　　●本次会议无否决提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　河北沧州大化股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月18日下午2：30在沧州大化办公大楼一楼第一会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计4人，代表有表决权的股份数151，712，307股，占公司股份总额的58.50%，其中，无限制流通权的流通股股东1人，代表有表决权的股份数8，700股，占公司股份总额的0.003%。本次年度股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长平海军先生主持，公司董事、监事及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　大会以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　1. 会议以151，712，307股赞成，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%， 0 股反对，0股弃权，审议通过了《2005年度董事会工作报告》。

　　2. 会议以151，712，307股赞成，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%，00股反对， 0 股弃权，审议通过了《2005年度监事会工作报告》。

　　3. 会议以151，712，307股赞成，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%，00股反对， 0 股弃权，审议通过了《2005年度财务决算报告》。

　　4. 会议以151，712，307股赞成，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%，00股反对，0 股弃权，审议通过了《2005年度利润分配预案》。

　　经河北华安会计师事务所有限公司审计，公司2005年度共实现净利润113，025，592.04元，依照公司章程，提取10%法定公积金及10%的法定公益金，不提取任意公积金，则当年可分配利润为90，483，495.20元，加年初未分配利润72，288，718.03元，扣除2005年已分配现金红利25，933，162.00元，实际累计可供股东分配利润为136，839，051.23元。又根据公司股权分置改革方案中，大化集团承诺获得上市流通权之日起二十四个月，保证利润分配不少于沧州大化当年实现的可分配利润的30%，故公司拟以2005年末总股本25933.162万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），共计28，526，478.20元，剩余108，312，573.03元结转至下年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

　　5. 在关联股东河北沧州大化集团有限责任公司回避表决情况下，会议以 658，700股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%， 0 股反对， 0 股弃权，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。

　　公司根据《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所的相关规定，结合本公司以往日常关联交易的实际情况，对本公司2006年度超过3000万元且占2005年末公司净资产5%以上的日常关联交易进行了合理的预计。

　　具体预计情况详见下表：

　　单位：人民币（万元）

　　6. 会议以151，712，307股赞成，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100 %， 0 0 股反对， 0 股弃权，审议通过了《关于调整董事会成员的议案》，即审议通过了董事杨立先生退休，选举贺丙国先生为第三届董事会董事的议案。该董事候选人简历如下：

　　贺丙国，男，1964年12月出生，青岛化工学院毕业，高工。曾任沧州化肥厂尿素车间主任，沧州大化股份公司副总经理、复合肥工程指挥部常务副总指挥、技术改造项目指挥部常务副总指挥，现任河北沧州大化集团有限责任公司党委委员、副总经理。

　　7.会议以151，712，307股赞成，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100 %， 0 0 股反对， 0 股弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　根据中国证监会于2006年3月最新修订的《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会规则》等相关规章及规范性文件的要求，河北沧州大化股份有限公司第三届七次董事会对原《公司章程》进行了修订完善。修订后的章程符合上海证券交易所对上市公司的要求，同时也符合广大投资者的共同利益。修订内容详见上海证券交易所网站。

　　8.会议以151，712，307股赞成，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100 %， 0 0 股反对， 0 股弃权，审议通过了《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》。

　　修订后的议事规则详见上海证券交易所网站。

　　9.会议以151，712，307股赞成，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100 %， 0 0 股反对， 0 股弃权，审议通过了《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　修订后的议事规则详见上海证券交易所网站。

　　10.会议以151，712，307股赞成，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100 %， 0 0 股反对， 0 股弃权，审议通过了《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》。

　　修订后的议事规则详见上海证券交易所网站。

　　三、律师见证情况

　　北京市嘉源律师事务所律师贺伟平到会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合公司法、规范意见和公司章程的规定。

　　四、备查文件目录

　　1.经与会董事签署的河北沧州大化股份有限公司2005年度股东大会决议；

　　2.北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　河北沧州大化股份有限公司

　　董事会

　　2006年5月19日