武汉钢铁股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600005 股票简称：G武钢 编号：临2006－004

　　武汉钢铁股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　武汉钢铁股份有限公司2005年年度股东大会于2006年5月18日上午9:00在武钢宾馆召开，会议由副董事长王炯先生主持。

　　出席会议的股东和股东代表13人，代表股份5，673，929，176股，占公司总股本的72.39％。部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了《董事会工作报告》

　　5，673，929，176股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的100％；0 股反对；0 股弃权。

　　二、 审议通过了《监事会工作报告》

　　5，673，929，176股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的100％；0 股反对；0 股弃权。

　　三、 审议通过了《2005年度财务决算方案及2006年度财务预算方案》

　　5，673，929，176股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的100％；0 股反对；0 股弃权。

　　四、审议通过了《2005年度利润分配方案》

　　经安永华明会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润4，824，890，360.52元，提取10%的法定公积金482，489，036.05元、5%的法定公益金241，244，518.03元，当年可供股东分配的利润为4，101，156，806.44元。加前期转本年可分配利润52，996，444.51元，可供股东分配的利润为4，154，153，250.95元。

　　公司决定：以2005年末股本总数7，838，000，000股为基数，向全体股东每十股派现金红利3 元（含税），共分配现金2，351，400，000 元，未分配利润余额为1，802，753，250.95元。另外，不进行资本公积金转增股本。

　　5，673，853，176股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的99.9987％；76，000股反对，占出席会议有表决权股东所持表决票的0.000013％；0 股弃权。

　　五、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　5，673，929，176股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的100％；0 股反对；0 股弃权。

　　六、 审议通过了《2005年年度报告及其摘要》

　　5，673，929，176股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的100％；0 股反对；0 股弃权。

　　七、 审议通过了《关于公司“十一五”固定资产投资规划的议案》

　　5，673，929，176股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的100％；0 股反对；0 股弃权。

　　八、 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　5，673，929，176股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的100％；0 股反对；0 股弃权。

　　经股东大会审议通过的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　九、审议通过了《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》

　　5，673，929，176股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的100％；0 股反对；0 股弃权。

　　经股东大会审议通过的《股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　本次大会经湖北正信律师事务所律师潘玲、答邦彪现场见证，并出具法律意见书，证明本次股东大会的召集与召开程序，出席会议的人员资格、表决程序均合法有效。

　　武汉钢铁股份有限公司董事会

　　2006年5月19日