东风汽车股份有限公司2005年年度股东大会会议决议公告

　　证券代码：600006 证券简称：东风汽车 编号：临2006———08

　　东风汽车股份有限公司2005年年度股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　东风汽车股份有限公司2005年年度股东大会于2006年5月18日上午9时在湖北省武汉市东风汽车股份有限公司会议室召开。参与本次会议表决的股东及授权代表共2人 ，其中非流通股股东及授权代表共1人，代表股份 1，400，000，000 股，占公司总股本的 70%；社会公众股股东及授权代表1人，代表股份56，054，514股，占公司总股本的2.80％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由董事朱福寿先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议采取现场投票的表决方式，审议并通过如下决议：

　　一、通过了公司《2005年度董事会工作报告》；

　　同意1，456，054，514股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　二、通过了公司《2005年度监事会工作报告》；

　　同意1，456，054，514股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　三、通过了《公司2005年度财务决算报告》；

　　同意1，456，054，514股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　四、通过了《公司2005年度利润分配预案》；

　　按公司2005年末总股本20亿股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.80元(含税)，合计派发现金股利1.6亿元，剩余未分配利润1，237，511，216.68元结转下年度。不进行资本公积金转增股本。

　　同意1，456，054，514股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　五、通过了《公司续聘会计师事务所及其报酬的议案》；

　　续聘天华会计师事务所为公司2006年度审计机构，2005年度报告审计报酬为人民币75万元（含差旅费）。

　　同意1，456，054，514股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　六、通过了《公司2005年年度报告全文及摘要》;

　　同意1，456，054，514股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议表决股份总数的0%；弃权0股。

　　七、通过了关于2006年公司日常重大关联交易的议案：

　　1）、向东风朝阳柴油机有限责任公司采购发动机的议案

　　由于此议案为关联交易，故关联股东放弃对该议案的投票权。非关联股东同意56，054，514股，占出席会议的非关联股东所持股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

　　2）、向东风汽车有限公司销售发动机的议案

　　由于此议案为关联交易，故关联股东放弃对该议案的投票权。非关联股东同意56，054，514股，占出席会议的非关联股东所持股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

　　八、通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；

　　同意1，400，000，000股，占本次会议表决股份总数的96.15%；反对0股，占本次会议表决股份总数的0%；弃权56，054，514股，占本次会议表决股份总数的3.85%。

　　本次会议经通商律师事务所张晓彤律师现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、会议召集人的资格合法有效，提出新提案的股东具备法定的资格，股东大会表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告

　　东风汽车股份有限公司董事会

　　2006年5月19日