上海亚通股份有限公司2005年年度股东大会决议公告(等)

　　证券代码：600692 证券简称：亚通股份编号：临2006-005

　　上海亚通股份有限公司

　　2005年年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2006年5月18日下午1时

　　2、召开地点：上海市崇明县南门路178号天鹤大酒店四楼多功能厅召开

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：上海亚通股份有限公司董事会

　　5、主持人：公司董事长黄胜先生

　　6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的总体情况：出席本次会议的股东及股东代理人共计22人，代表股份数为91996493股，占公司总股本的38.29 %。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会审议的议案采取逐项记名投票表决的方式进行，并通过以下事项：

　　1、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意91996493股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持股份的0%。

　　2、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意91996493股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持股份的0%。

　　3、审议通过了《公司2005年度财务决算和2006年度财务预算的报告》

　　表决结果：同意91996493股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持股份的0%。

　　4、审议通过了《公司2005年度利润分配议案》

　　表决结果：同意91996493股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持股份的0%。

　　经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，公司2005年度实现净利润23754533.96元，按规定母、子公司分别提取10%的法定盈余公积金为4554565.19元，母、子公司分别提取10%的法定公益金计4418434.86元，加上年度结转未分配利润19242266.66元，可供股东分配的利润为34023800.57元。经本次股东大会审议通过，2005年度利润分配方案为：以2005年年末总股本240258589股为基数，向全体股东以每10股送红股1股，结余的未分配利润结转下年度。本年度资本公积金不转增股本。

　　5、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：同意91996493股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持股份的 0 %；弃权0股，占出席会议股东所持股份的0%。其中：附件1：关于修改公司董事会议事规则的议案，同意91996493股，反对0股，弃权0股。

　　附件2：关于修改公司监事会议事规则的议案，同意91996493股，反对0股，弃权0股。

　　6、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

　　表决结果：同意91996493股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持股份的0%。

　　7、审议通过了《关于调整公司监事的议案》

　　①选举毛文龙先生为公司监事。

　　表决结果：同意91996493股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持股份的0%。

　　②张正飞先生辞去监事职务。

　　表决结果：同意91996493股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持股份的0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会聘请了上海市震旦律师事务所邵曙范律师出席见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

　　备查文件：上海市震旦律师事务所关于上海亚通股份有限公司 2005年度股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　上海亚通股份有限公司董事会

　　二○○六年五月十八日

　　证券代码：600692证券简称：G亚通 编号：临2006--006

　　上海亚通股份有限公司

　　第五届监事会第11次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海亚通股份有限公司第五届监事会第11次会议于2006年5月18日下午在崇明天鹤大酒店四楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议形成如下决议：与会监事一致选举毛文龙先生为公司第五届监事会主席。张正飞先生不再担任监事长职务，监事会对张正飞先生任职期间的辛勤工作表示感谢。

　　特此公告

　　上海亚通股份有限公司监事会

　　二○○六年五月十八日