东方国际创业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告(等)

　　证券代码：600278 证券简称：东方创业编号：临2006-006

　　东方国际创业股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　东方国际创业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2006年5月15日以通讯方式召开，应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事8名，其中陈成尧董事因工作原因未参与表决、强志雄董事因身体原因委托徐建新董事行使表决权。参与表决的董事全票通过以下议案：

　　（1）关于授予经理室2006年资金运作权限的议案；

　　授予公司经理室最近一期经

审计的净资产20％以内的资金运作权限，其中用于二级市场业务的金额不超过3000万人民币。授权期限至2007年5月15日止。

　　（2）关于变更会计师事务所的议案。

　　经控股股东提议并经独立董事事前认可，为方便协调和统一管理，公司不再聘任上海立信长江会计师事务所有限公司担任本公司2006年度财务报告审计机构，拟聘任德豪国际上海众华沪银会计师事务所有限公司负责本公司2006年度财务审计工作，并提请股东大会授权董事会决定审计报酬事宜。

　　特此公告。

　　东方国际创业股份有限公司董事会

　　2006年5月15日

　　证券代码：600278 证券简称：东方创业编号：临2006-007

　　东方国际创业股份有限公司

　　2005年度股东大会临时提案以及召开地点通知

　　公司定于2006年6月2日（星期五）上午9时30分召开2005年度股东大会，会议地点为：虹漕南路200号海兴大厦教学楼，公交43路、92路、93路、122路、725路、735路、830路、909路等均可到达。

　　另，控股股东东方国际（集团）有限公司作为公司的第一大股东（持有公司65.39％的股份），决定向东方国际创业股份有限公司2005年度股东大会提交《关于变更会计师事务所的议案》（详见临时公告2006-006）的临时提案。本提案已经独立董事事前认可及第三届董事会第十三次会议审议通过。

　　请出席会议的股东携带会议邀请函，委托出席会议的股东代表还须持委托书。

　　特此公告。

　　东方国际创业股份有限公司

　　2006年5月15日