保定天鹅股份有限公司关于增加2005 年度股东大会临时提案的公告

　　股票简称：G天鹅 股票代码： 000687公告编号： 2006—008

　　保定天鹅股份有限公司

　　关于增加2005 年度股东大会临时提案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　保定天鹅股份有限公司第三届董事会第十四次会议决定于2006年5月30日在河北省保定市纸厂路1号公司会议室召开公司2005年度股东大会，有关会议内容详见公司刊登在2006年4月28日在《证券时报》、《上海证券报》上的《保定天鹅股份有限公司召开2005年度股东大会通知》。

　　公司董事会于2006年5月16日接到单独持有公司58.06%股份的第一大股东保定天鹅化纤集团有限公司《关于在保定天鹅股份有限公司2005年度股东大会上增加临时提案的提议》，保定天鹅化纤集团有限公司要求将临时提案《关于修改公司章程的议案》提请公司2005年度股东大会审议。议案内容如下：

　　1、河北省保定市街道进行了较大规模重新规划和更名，根据工商管理部门要求，应及时进行变更登记，现将《保定天鹅股份有限公司章程》第五条“公司住所：保定市金迪路59号。邮政编码：071055”修改为“公司住所：保定市新市区盛兴西路1369号。邮政编码：071055”。

　　2、根据公司经营发展需要现将《保定天鹅股份有限公司章程》第十三条“经依法登记，公司经营范围是：粘胶纤维制造、销售；粘胶纤维的原辅材料的加工、销售；合作生产、来料加工、来样加工；粘胶纤维的深加工、技术开发、技术服务、技术咨询﹑技术转让；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的三品及技术除外）。”修改为“经依法登记，公司经营范围是：粘胶纤维制造、销售；粘胶纤维的原辅材料的加工、销售；合作生产、来料加工、来样加工；粘胶纤维的深加工、技术开发、技术服务、技术咨询﹑技术转让；经营本企业自产产品、粘胶纤维的深加工和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的三品及技术除外）。”

　　经公司董事会审核，认为上述提案符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意将该临时提案提交2006年5月30日召开的公司2005年度股东大会审议。

　　保定天鹅股份有限公司董事会

　　2006年5月16日