山东九发食用菌股份有限公司二○○五年度股东大会决议公告

　　证券代码：600180证券简称：G九发 编号：临2006—012

　　山东九发食用菌股份有限公司二○○五年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●●本次会议没有新提案提交表决。

　　山东九发食用菌股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月16日上午9：00在本公司会议室召开，会议由董事长蒋绍庆主持，出席会议的股东及股东授权代表4人，代表股份120，634，772股，占公司股份总数的48.06 %，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效，大会以记名投票的方式逐项审议并通过以下决议：

　　一、审议并通过《2005年度董事会工作报告》；

　　同意票120，634，772股，占出席会议有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　二、审议并通过《2005年度监事会工作报告》；

　　同意票120，634，772股，占出席会议有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　三、审议并通过《2005年度报告和报告摘要》；

　　同意票120，634，772股，占出席会议有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　四、审议并通过《2005年度财务决算报告》；

　　同意票120，634，772股，占出席会议有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　五、审议并通过《2006年度财务预算方案》；

　　同意票120，634，772股，占出席会议有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　六、审议并通过《关于2005年度利润分配的预案》；

　　同意票120，634，772股，占出席会议有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　七、审议并通过《关于选举潘卫权为公司董事的议案》；

　　同意票120，634，772股，占出席会议有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　八、审议并通过《关于公司董事、监事以及高管人员薪酬的议案》；

　　同意票120，634，772股，占出席会议有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　九、审议并通过《关于公司章程修正草案的议案》。

　　同意票120，634，772股，占出席会议有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　本次临时股东大会经华堂律师事务所律师孙广亮见证，律师为本次临时股东大会出具的法律意见书的结论意见为：本所律师认为，贵公司2005年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次大会通过的各项决议均合法有效。

　　特此公告！

　　山东九发食用菌股份有限公司

　　二○○六年五月十六日