无锡庆丰股份有限公司2005年度股东大会决议公告(等)

　　股票代码：600576 股票简称：*ST庆丰 编号：临2006-015

　　无锡庆丰股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●本次会议无否决或修改提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　一、会议的召开和出席情况

　　无锡庆丰股份有限公司（以下简称“公司”）2005年度股东大会于2006年5月16日上午9时30分在江苏省无锡市锡沪西路203号接待中心会议室如期召开，出席会议的股东及股东授权代表共5名，均为非流通股股东，代表股份133，586，849股，占公司有表决权股份总数的68.83%，无流通股股东及股东代表出席。会议由董事会召集，公司董事长许鲁平先生主持会议，公司董事、监事、高管及律师参加了会议，会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、审议通过《2005年年度报告》及摘要；

　　表决结果：同意133，586，849股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过《2005年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意133，586，849股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过《2005年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意133，586，849股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过《2005年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意133，586，849股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过《2005年度利润分配方案》；

　　公司2004年度的利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意133，586，849股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对0股，弃权0股。

　　6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　经股东大会审议，同意公司继续聘请江苏公证会计师事务所有限公司作为本公司2006年度财务审计机构，聘用期为一年。

　　表决结果：同意133，586，849股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对0股，弃权0股。

　　7、审议通过《关于对国债投资计提减值准备的议案》；

　　鉴于闽发证券已被证监会取消行政业务许可并责令关闭，公司投资并托管于闽发证券的国债回收风险进一步加大。股东大会批准公司2005年度对国债投资计提减值准备74，851，019.68元。

　　此次提取后，公司已提取的减值准备总额为120，833，851.64元，达到公司全部国债未收回部分的97%。

　　表决结果：同意133，586，849股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对0股，弃权0股。

　　8、审议通过《关于为大丰庆丰纺织有限公司提供5000万元担保额度的议案》；

　　表决结果：同意133，586，849股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对0股，弃权0股。

　　9、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

　　详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

　　表决结果：同意133，586，849股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对0股，弃权0股。

　　10、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

　　表决结果：同意133，586，849股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对0股，弃权0股。

　　11、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

　　本次股东大会选举董事和监事实行累积投票制。

　　经全体到会股东分别投票选举，大会选举了产生公司第三届董事会成员，赵哲夫先生、孙雁芳女士、徐旻先生、李国栋先生、洪汝乾先生、周志强先生当选为董事，徐伯俊先生、钱锡安先生、辛小标先生当选为独立董事。

　　表决结果：

　　赵哲夫：同意133，586，849股，占与会股东及股东代表所代表股份的100％；反对0股，弃权0股。

　　孙雁芳：同意133，586，849股，占与会股东及股东代表所代表股份的100％；反对0股，弃权0股。

　　徐 旻：同意133，586，849股，占与会股东及股东代表所代表股份的100％；反对0股，弃权0股。

　　李国栋：同意133，586，849股，占与会股东及股东代表所代表股份的100％；反对0股，弃权0股。

　　洪汝乾：同意133，586，849股，占与会股东及股东代表所代表股份的100％；反对0股，弃权0股。

　　周志强：同意133，586，849股，占与会股东及股东代表所代表股份的100％；反对0股，弃权0股。

　　徐伯俊：同意133，586，849股，占与会股东及股东代表所代表股份的100％；反对0股，弃权0股。

　　钱锡安：同意133，586，849股，占与会股东及股东代表所代表股份的100％；反对0股，弃权0股。

　　辛小标：同意133，586，849股，占与会股东及股东代表所代表股份的100％；反对0股，弃权0股。

　　12、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

　　经全体到会股东分别投票选举，大会选举汤兴良先生、尤秀娟女士、丁少栋先生为公司第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表监事陆志忠先生、张国强先生共同组成公司第三届监事会。

　　表决结果：

　　汤兴良：同意133，586，849股，占与会股东及股东代表所代表股份的100％；反对0股，弃权0股。

　　尤秀娟：同意133，586，849股，占与会股东及股东代表所代表股份的100％；反对0股，弃权0股。

　　丁少栋：同意133，586，849股，占与会股东及股东代表所代表股份的100％；反对0股，弃权0股。

　　本次股东大会全部议案的详细内容已经于2006年5月13日起刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市大成律师事务所张嵩律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序及出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和本公司章程的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、本次股东大会决议

　　2、律师法律意见书

　　特此公告。

　　无锡庆丰股份有限公司董事会

　　2006年5月16日

　　股票代码：600576 股票简称：*ST庆丰 编号：临2006-016

　　无锡庆丰股份有限公司关于

　　选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

　　因为公司第二届监事会任期届满，经公司职工代表大会常设机构-工会工作委员会二届二次会议民主选举，陆志忠先生、张国强先生当选为第三届监事会职工代表监事。

　　特此公告。

　　无锡庆丰股份有限公司

　　2006年5月16日

　　陆志忠，男，1952年9月13日生，大专，助理政工师。历任无锡国棉二厂纪委、干部科干事、机电工场党总支付书记、机修车间党支部书记；1994年5月至2006年4月任无锡庆丰集团机电修造厂厂长、书记；现任本公司工会副主席。

　　张国强，男，1953年8月出生，高中。历任无锡市二棉动力科电气技术员、庆丰纺织动力科电气技术员、庆丰纺织织造分厂电气技术员。现任公司织造分厂电气主管。

　　股票代码：600576 股票简称：*ST庆丰 编号：临2006-017

　　无锡庆丰股份有限公司

　　三届一次董事会决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。

　　无锡庆丰股份有限公司第三届董事会第一次会议的通知以临时通知的方式发出，本次会议于2006年5月16日上午10：30分在公司接待中心会议室召开，赵哲夫董事主持了会议，本次会议应到董事9名，实际出席董事8名。李国栋董事因出差未能出席，书面委托孙雁芳董事代为出席并表决；周志强董事因出差未能出席，也未委托其他董事代为出席。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议以举手表决的方式审议通过了如下决议：

　　一、选举赵哲夫先生为公司董事会董事长；

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、经赵哲夫董事长提名，董事会同意聘任徐旻先生为公司总经理；

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、经赵哲夫董事长提名，董事会同意聘任李思思先生为公司董事会秘书；

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　四、根据徐旻总经理的提名，董事会同意聘任孙雁芳女士为公司副总经理；

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　五、根据徐旻总经理的提名，董事会同意聘任龚琍女士为公司财务负责人；

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　六、选举产生了公司董事会下设专门委员会的委员；

　　1、战略委员会：赵哲夫、徐旻、徐伯俊、洪汝乾、周志强，其中赵哲夫为主任委员；

　　2、审计委员会：钱锡安、辛小标、李国栋，其中钱锡安为主任委员；

　　3、薪酬与考核委员会：辛小标、钱锡安、孙雁芳，其中辛小标为主任委员。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于为子公司提供1000万借款担保的议案》。

　　详见公司同日公告“临2006-018”

　　无锡庆丰股份有限公司董事会

　　2006年5月16日

　　附董事长及高管人员简历

　　赵哲夫: 董事长，男，1954年4月生，大学本科，高级工程师。1982年起，历任无锡市第二棉纺织厂织部技术员、设备科科长助理、副科长、生产科科长、纺二车间主任、厂长助理、副厂长，无锡庆丰纺织有限公司副总经理、常务付总经理、总经理兼无锡庆丰集团有限公司副总经理等职务。1999年1月至2003年4月任无锡庆丰股份有限公司总经理。2003年5月至2005年12月任无锡庆丰集团有限公司常务副总经理。曾获得江苏省科技成果二等奖、无锡市科技成果三等奖等多项科技成果与纺织工业局“优秀企业家”等荣誉称号，获国家技术专利一项。

　　李思思，董事会秘书，男，1974年10月生，经济学硕士，工程师。1996年7月任江西省新余市城建局城建科工程设计员。2000年9月—2003年7月就读于江西财经大学国民经济学专业投资经济方向。2003年7月至今，曾担任国联证券研发部研究员、研发部总经理助理、无锡第三棉纺厂厂长助理等职务，现任庆丰股份有限公司总经理助理。

　　龚 琍：财务负责人，女，1953年9月出生，大专学历，会计师。历任无锡第二棉纺织厂财务科副科长、无锡庆丰纺织有限公司财会部副部长、部长、副总会计师、无锡庆丰发展有限公司财会部部长、副总会计师、无锡庆丰股份有限公司财会部部长、副总会计师、总会计师等职。现任无锡本公司总会计师兼财会部部长。

　　股票代码：600576 股票简称：*ST庆丰 编号：临2006-018

　　无锡庆丰股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。

　　一、担保情况概述

　　因控股子公司大丰庆丰纺织有限公司（简称：大丰庆丰）向中国工商银行盐城市分行（简称“工行盐城分行”）申请的1000万元借款到期续借，请本公司为其提供连带责任保证，经公司三届一次董事会审议，同意为其提供担保，担保期限一年，自借款合同生效之日起计算。

　　二、被担保人基本情况

　　大丰庆丰，注册地为大丰市新丰镇淮海路6号，注册资金7000万元，其中公司出资比例为84.29%。该公司法定代表人为徐俊兴，主要生产经营中高档棉纺织产品以及棉花的收购、加工、销售等。截至2006年4月，该公司的资产负债情况如下：总资产14248万元，总负债9754万元，净资产4495万元，资产负债率为68.46%。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、本次担保为连带责任担保；

　　2、本次担保金额1000万元，担保期限1年，自借款合同生效之日起计算。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：大丰庆丰系公司控股子公司，公司的担保风险可以有效控制，同意为大丰庆丰提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，我公司累计对外担保总额（包括对控股子公司提供担保）为7430万元人民币，占公司2005年度合并会计报表净资产的16.88％，其中逾期对外担保1080万元，系为无锡天元实业有限公司提供的担保。

　　六、备查文件目录

　　1、公司董事会三届一次会议决议；

　　无锡庆丰股份有限公司

　　董事会

　　2006年5月16日

　　股票代码：600576 股票简称：*ST庆丰 编号：临2006-019

　　无锡庆丰股份有限公司

　　三届一次监事会决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。

　　无锡庆丰股份有限公司监事会三届一次会议于2006年5月16 日下午在公司会议室召开，本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事汤兴良先生主持，会议以举手表决的方式，选举汤兴良先生为公司第三届监事会主席。

　　特此公告。

　　无锡庆丰股份有限公司

　　2006年5月16 日